Schlagwort: Vollstreckungsdirektion
Britisches Gericht erlaubt Verkauf der Londoner Luxuswohnung des flüchtigen Diamantenhändlers Nirav Modi | Indien-Nachrichten
NEU-DELHI: Das Hoch Gericht In London Am Mittwoch wurde entschieden, dass eine Luxuswohnung mit dem flüchtigen Diamantenhändler in Verbindung steht Nirav Modi für einen Wert von mindestens 5,25 Mio. GBP…
Warum die RBI die Paytm Payments Bank möglicherweise verboten hat
Die Reserve Bank of India (RBI) habe kürzlich das bestellt Schließung von Paytm Die Payments Bank sagte, sie habe „anhaltende Verstöße und anhaltende erhebliche aufsichtsrechtliche Bedenken bei der Bank“ festgestellt.…
Betrug mit mobilen Apps: ED pfändet Vermögenswerte in Höhe von mehr als 200 Crore Rupien, die mit dieser Bitcoin-App verknüpft sind, um Investoren um Crores zu betrügen
Der Vollstreckungsdirektion (ED) hat erklärt, dass es Vermögenswerte im Wert von mehr als 278 Crore Rupien verschiedener Unternehmen, darunter solche mit Verbindungen zu China, im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung wegen angeblichen…
Dies sagt das chinesische Außenministerium zur Verhaftung des CEO von Vivo India
China hat angekündigt, den verhafteten Mitarbeitern des chinesischen Smartphone-Herstellers Vivo in Indien konsularischen Schutz und Unterstützung zu gewähren. Das Unternehmen bekundete seine feste Unterstützung für die chinesischen Unternehmen beim Schutz…
Xiaomi Indien: Xiaomi streicht Arbeitsplätze in Indien, um den Betrieb umzustrukturieren: Bericht
Xiaomi Indien Berichten zufolge werden Arbeitsplätze abgebaut. Einem Bericht der Economic Times zufolge plant das Unternehmen, seine Belegschaftszahl in Indien auf unter 1.000 zu senken. Der Bericht behauptet, dass die…
Xiaomi Indien: Karnataka HC weist Xiaomis Einspruch gegen die Anordnung zum Einfrieren von ED-Vermögen zurück
In dem, was man einen Rückschlag nennen könnte Xiaomi, Hohes Gericht von Karnataka hat den Klagegrund des Unternehmens zurückgewiesen, mit dem die Beschlagnahme von Rs 5.551 crore durch das angefochten…
ED legt Rs 213 crore für Geldwäsche durch Online-Wett- und Glücksspielseiten bei
Das Vollzugsdirektion hat Rs 212,91 crore an Erlösen aus Straftaten (PoC) in Fällen beigefügt, in denen Online-Wett- und Glücksspielseiten/Apps für Geldwäsche und Hawala-Transaktionen verwendet wurden, Parlament war informiert. In einer…
ED friert Einlagen im Wert von Rs 78 crore in laufenden Geldwäscheuntersuchungen gegen chinesische Kredit-Apps ein
Die ED sagte, sie habe nach Razzien in den Räumlichkeiten des Zahlungs-Gateway-Unternehmens Razorpay und einiger Banken im Rahmen einer laufenden Geldwäscheuntersuchung gegen die mutmaßlichen illegalen Operationen frische Einlagen im Wert…
Aus diesem Grund bittet ED Paytm, bestimmte Beträge von ausgewählten Händler-IDs einzufrieren
Das Vollzugsdirektion (ED), nachdem sie Razzien an mehreren Standorten durchgeführt hatte Zahlungs-Gatewaysdh, Paytm und PayU im Zusammenhang mit einem Fall chinesischer Kredit-Apps baten Paytm, bestimmte Beträge von einigen Händler-IDs (MIDs)…
ED entsperrt WazirX-Bankkonten; den Bankbetrieb bald wieder aufzunehmen
WazirXverbunden mit der weltweit größten digitalen Währungsbörse, Binancesagte, dass seine Bankkonten nach mehr als einem Monat von der indischen Agentur zur Bekämpfung der Finanzkriminalität freigegeben wurden. Der Bund Vollzugsdirektion (ED)…