Razorpay sagte, es habe mit der Agentur zusammengearbeitet und seine Gelder seien nicht beschlagnahmt worden. Der Geldwäschefall geht auf 18 FIRs zurück, die von der Polizeistation für Cyberkriminalität der Polizei von Bengaluru gegen zahlreiche Organisationen und Personen wegen ihrer Beteiligung an Erpressung und Belästigung der Öffentlichkeit eingereicht wurden, die kleine Kreditbeträge über die von ihnen betriebenen mobilen Apps in Anspruch genommen hatten.
„Diese Einrichtungen werden von chinesischen Staatsangehörigen kontrolliert und betrieben. Die Vorgehensweise dieser Einrichtungen besteht darin, gefälschte Dokumente von Indern zu verwenden und sie zu Scheindirektoren zu machen, wodurch sie Einnahmen aus Verbrechen erzielen. „Uns ist aufgefallen, dass die besagten Unternehmen ihre verdächtigen/illegalen Geschäfte über verschiedene Händler-IDs/Konten bei Zahlungsgateways und Banken getätigt haben“, sagte der ED. Diese Unternehmen generierten „Erträge aus Straftaten“ durch verschiedene Händler-IDs/Konten, die bei Zahlungsgateways und Banken geführt wurden, und sie hatten gefälschte Adressen eingereicht KYC Unterlagen. „Ein Betrag von Rs 78 crore wurde in Händlerausweisen (die in Zahlungsgateways aufbewahrt werden) und Bankkonten dieser von chinesischen Personen kontrollierten Unternehmen beschlagnahmt. Die Gesamtbeschlagnahme in diesem Fall beläuft sich jetzt auf Rs 95 crore“, sagte der ED. Die Agentur hatte zuvor Einlagen im Wert von Rs 17 crore in dem Fall beschlagnahmt. Es sagte, dass neue Durchsuchungen in den Räumlichkeiten von durchgeführt wurden Razorpay Pvt Ltd und die Compliance-Stellen einiger Banken. Ein Razorpay-Sprecher sagte, das Unternehmen habe wie immer mit der ED zusammengearbeitet, um die Agentur mit den erforderlichen Händlerinformationen zu unterstützen. „Dieser kürzliche Besuch des ED ist Teil der laufenden Untersuchung gegen einige verdächtige Unternehmen, die illegale Geschäfte über mehrere Zahlungsgateways/Banken getätigt haben. „Wir haben vor etwa 1,5 Jahren alle diese verdächtigen Einheiten und Gelder, die mit ihnen in Verbindung stehen, proaktiv blockiert und ihre Details mehrmals mit der ED geteilt“, sagte der Sprecher. „Alle unsere Betriebs- und Onboarding-Prozesse entsprechen den höchsten Governance-Standards und regulatorischen Richtlinien. Keine Gelder von Razorpay wurden eingefroren“, sagte der Sprecher. Diese Payment-Gateway-Firmen stehen seit 2020 im Fadenkreuz der ED, kurz nachdem der COVID-19-Ausbruch im Land begonnen hatte. Die ED leitete eine Untersuchung unter den kriminellen Abteilungen des ein Geldwäschegesetz (PMLA), nachdem eine Reihe von Fällen von leichtgläubigen Schuldnern, die in verschiedenen Bundesstaaten ihr Leben beendeten, ans Licht kamen, wobei die Polizei erklärte, dass sie von diesen Kredit-App-Unternehmen (Antragsfirmen) gezwungen und belästigt wurden, indem sie ihre auf ihren Telefonen verfügbaren persönlichen Daten veröffentlichten und mit eigenmächtigen Methoden, um sie zu bedrohen. Es wurde behauptet, dass die Unternehmen zum Zeitpunkt des Herunterladens dieser Apps auf ihre Telefone alle persönlichen Daten der Kreditnehmer bezogen, obwohl ihre Zinssätze „wucherhaft“ waren. Die ED hatte gesagt, dass die mutmaßlichen Erträge aus Straftaten in diesem Fall über diese Zahlungsgateways geleitet wurden.