NEU-DELHI: Das Hoch Gericht In London Am Mittwoch wurde entschieden, dass eine Luxuswohnung mit dem flüchtigen Diamantenhändler in Verbindung steht Nirav Modi für einen Wert von mindestens 5,25 Mio. GBP verkauft werden könnte.
Meister James Brightwell, der Richter, der einer Anhörung vorstand, an der der 52-jährige Nirav aus dem Thameside-Gefängnis im Südosten Londons aus der Ferne teilnahm, akzeptierte die Darstellungen des Vollstreckungsdirektion (ED), um den Erlös aus dem zu behalten Verkauf von 103 Marathon House auf einem sicheren Konto nach allen „dringenden Verbindlichkeiten“ des Vertrauen wurden gelöscht.
Im Mittelpunkt des Falles steht die Trident Trust Company (Singapore) Pte Limited, die das Apartment 103 im Marathon House im prestigeträchtigen Stadtteil Marylebone im Zentrum von London verkaufen möchte. Der ED hat argumentiert, dass es sich bei den Vermögenswerten der Wohnung um Erlöse aus einer massiven Kapitalerhöhung handelt Betrug auf der Punjab-Nationalbank (PNB), für den Modi ein Auslieferungsverfahren droht.
Master Brightwell akzeptierte Zusicherungen des ED, den Verkaufserlös auf einem sicheren Konto zu verwahren, nachdem alle dringenden Verbindlichkeiten des mit der Immobilie verbundenen Trusts beglichen wurden. „Ich bin davon überzeugt, dass es eine vernünftige Entscheidung ist, dies zu berücksichtigen Eigentum für 5,25 Mio. GBP oder mehr verkauft werden“, schloss Master Brightwell.
Während der Richter den Verkauf genehmigte, nahm er auch die Einwände des ED bezüglich der Gründung des Trusts zur Kenntnis, die jedoch in diesem Stadium des Falles nicht weiterverfolgt wurden. Rechtsanwalt Harish Salve, Vertreter des ED, gab an, dass dem Verkauf grundsätzlich zugestimmt wurde, um den Schutz der Interessen des Endbegünstigten, möglicherweise der indischen Staatskasse, zu gewährleisten.
Das Verfahren offenbarte die Komplexität des Falles, wobei Nirav Modi sich selbst als „wahrer Siedler“ des Trusts behauptete und Anspruch auf den Erlös aus dem Verkauf geltend machte. Vereinbarungen mit den indischen Behörden verhinderten jedoch, dass Modis Schwester und ihre erwachsenen Kinder, die als Begünstigte des Trusts benannt wurden, an dem Verfahren teilnehmen konnten.
Während der Anhörung äußerte Nirav Modi, gekleidet in Freizeitkleidung, Bedenken hinsichtlich der möglichen Beteiligung des vorgeschlagenen Käufers an einem anderen vom ED untersuchten Geldwäschefall. Das Gericht fügte in die Anordnung einen Vorbehalt ein, um den vorgeschlagenen Käufer sorgfältig zu prüfen.
Die Rechtsstreitigkeiten von Nirav Modi gehen weiter, auch wenn er weiterhin in Haft ist. Obwohl sein Auslieferungsbeschwerde im Jahr 2022 verloren ging, sind in seinem Fall noch weitere Rechtsstreitigkeiten anhängig. Jüngste Gerichtsurteile haben außerdem die Rückzahlung von Krediten angeordnet, die von mit Modi verbundenen Unternehmen geschuldet wurden.
Nirav wurde 2019 wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem PNB-Kreditbetrug verhaftet und muss sich in Indien mehreren Strafverfahren stellen. Seine Auslieferung wurde vom britischen Innenminister angeordnet, bis die rechtlichen Anfechtungen geklärt sind.
Meister James Brightwell, der Richter, der einer Anhörung vorstand, an der der 52-jährige Nirav aus dem Thameside-Gefängnis im Südosten Londons aus der Ferne teilnahm, akzeptierte die Darstellungen des Vollstreckungsdirektion (ED), um den Erlös aus dem zu behalten Verkauf von 103 Marathon House auf einem sicheren Konto nach allen „dringenden Verbindlichkeiten“ des Vertrauen wurden gelöscht.
Im Mittelpunkt des Falles steht die Trident Trust Company (Singapore) Pte Limited, die das Apartment 103 im Marathon House im prestigeträchtigen Stadtteil Marylebone im Zentrum von London verkaufen möchte. Der ED hat argumentiert, dass es sich bei den Vermögenswerten der Wohnung um Erlöse aus einer massiven Kapitalerhöhung handelt Betrug auf der Punjab-Nationalbank (PNB), für den Modi ein Auslieferungsverfahren droht.
Master Brightwell akzeptierte Zusicherungen des ED, den Verkaufserlös auf einem sicheren Konto zu verwahren, nachdem alle dringenden Verbindlichkeiten des mit der Immobilie verbundenen Trusts beglichen wurden. „Ich bin davon überzeugt, dass es eine vernünftige Entscheidung ist, dies zu berücksichtigen Eigentum für 5,25 Mio. GBP oder mehr verkauft werden“, schloss Master Brightwell.
Während der Richter den Verkauf genehmigte, nahm er auch die Einwände des ED bezüglich der Gründung des Trusts zur Kenntnis, die jedoch in diesem Stadium des Falles nicht weiterverfolgt wurden. Rechtsanwalt Harish Salve, Vertreter des ED, gab an, dass dem Verkauf grundsätzlich zugestimmt wurde, um den Schutz der Interessen des Endbegünstigten, möglicherweise der indischen Staatskasse, zu gewährleisten.
Das Verfahren offenbarte die Komplexität des Falles, wobei Nirav Modi sich selbst als „wahrer Siedler“ des Trusts behauptete und Anspruch auf den Erlös aus dem Verkauf geltend machte. Vereinbarungen mit den indischen Behörden verhinderten jedoch, dass Modis Schwester und ihre erwachsenen Kinder, die als Begünstigte des Trusts benannt wurden, an dem Verfahren teilnehmen konnten.
Während der Anhörung äußerte Nirav Modi, gekleidet in Freizeitkleidung, Bedenken hinsichtlich der möglichen Beteiligung des vorgeschlagenen Käufers an einem anderen vom ED untersuchten Geldwäschefall. Das Gericht fügte in die Anordnung einen Vorbehalt ein, um den vorgeschlagenen Käufer sorgfältig zu prüfen.
Die Rechtsstreitigkeiten von Nirav Modi gehen weiter, auch wenn er weiterhin in Haft ist. Obwohl sein Auslieferungsbeschwerde im Jahr 2022 verloren ging, sind in seinem Fall noch weitere Rechtsstreitigkeiten anhängig. Jüngste Gerichtsurteile haben außerdem die Rückzahlung von Krediten angeordnet, die von mit Modi verbundenen Unternehmen geschuldet wurden.
Nirav wurde 2019 wegen Vorwürfen im Zusammenhang mit dem PNB-Kreditbetrug verhaftet und muss sich in Indien mehreren Strafverfahren stellen. Seine Auslieferung wurde vom britischen Innenminister angeordnet, bis die rechtlichen Anfechtungen geklärt sind.