Fernando Belhotl’avocat uruguayen et expert en conseil fiscal international, a assuré avoir géré des fonds à l’étranger d’une valeur supérieure à 8 millions d’euros de l’ancien président de la Generalitat Valenciana et ancien ministre du Travail du PP, Eduardo Zaplana.
Cela a été assuré dans sa déclaration par vidéoconférence depuis Uruguayen tant que témoin, dans le procès qui se déroule devant le tribunal de Valence contre Zaplana et 14 autres personnes dans le cas d’Erial, la procédure au cours de laquelle la prétendue collecte de plus de 10 millions d’euros de commissions dérivés des concessions ITV et des parcs éoliens de la Communauté valencienne.
La fraude est calculée à plus de 20 millions d’euros et Belhot, un magicien des affaires discret et efficace, a raconté aux questions du parquet comment il avait manipulé l’argent pour cacher son véritable propriétaire.
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D’une part, il avait au nom d’entreprises créées par lui-même en Uruguay et avec un compte ouvert en Suisse 6,4 millions d’euros qui ont été déférés directement à la justice espagnole après l’opération policière dans l’affaire Erial.
En outre, au cours des années précédant l’enquête, il a déclaré avoir envoyé deux millions d’euros supplémentaires en espèces en Espagne par l’intermédiaire d’agents de change, ce qui représente plus de 8 millions au total.
Le reste de l’argent a été investi sous forme d’actions de l’entreprise ou a été perdu après une série d’investissements ratés, comme une opération dans laquelle Zaplana aurait investi. 500 000 euros dans National Geographic.
« L’argent lui appartenait. Zaplana m’a demandé qu’une partie des actifs soit maintenue en liquidité, je lui ai dit que ce n’était pas rentable et que ça pouvait être dangereux. Mais il avait besoin d’argent pour ses dépenses. »
« Je me souviens que le pauvre avait un gros problème de santé et qu’il envisageait de se faire greffer de la moelle osseuse à New Yorkmême si plus tard je pense qu’il l’a fait à Valence », a-t-il souligné.
« Il me demandait de temps en temps« , a précisé le témoin, « surtout ces dernières années ». Durant les 8 années où il gérait les prétendus actifs de Zaplana, l’avocat a répondu qu’il lui avait donné « deux millions d’euros ».
Cela a été fait par l’intermédiaire d’agents de changement. « Il a des contacts dans différentes parties du monde, il a contacté un agent et on lui a demandé s’il avait des contacts en Espagne avec de l’argent réel, en espèces ».
« Il l’a récupéré et l’a remis à la personne indiquée.« en échange d’une commission.
« Cela a été fait de cette façon, ce n’était pas agile, mais c’était le seul moyen de fournir de l’argent réel. » Ensuite, ils ont reçu « un nom et un téléphone portable » pour convenir du lieu de livraison, en l’occurrence Madrid.
Apparemment, selon la version de Belhot, la personne qui a collecté l’argent en Espagne était Mitsuko Henriquezsecrétaire personnel d’Eduardo Zaplana et accusé dans ce procès.
« Je sais que j’ai reçu l’argent parce que Zaplana, une fois l’opération effectuée, m’a appelé pour me dire que les documents étaient arrivés et que tout était correct ».
Concernant l’argent trouvé en Suisse et qui s’élève à 6,4 millions d’euros, Belhot a déclaré l’avoir remis « à la justice espagnole pour qu’elle collabore et décide quoi faire de cet argent ».
Selon le leader présumé, Zaplana « a été très prudent ». « J’ai détruit les extraits », a-t-il déclaré.
Pour la gestion d’actifs, Belhot facturait 0,75% par an des actifs gérés et une prime de bénéfices. « Ces frais convenus n’ont jamais été retirés car ils sont restés comptabilisés et ont augmenté le capital géré », a-t-il déclaré.
Entreprises
D’autre part, ce mercredi, trois agents de l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile ont également comparu au procès en tant qu’experts, qui ont étudié en profondeur tous ces mouvements.
Les agents ont expliqué devant le tribunal la création d’entreprises et les procédures utilisées par les accusés pour payer des commissions illégales à la suite de récompenses publiques.
Plus précisément, ils associent Zaplana à trois sociétés pour utiliser l’argent des commissions : Costera del Glorio, Medlevante et Gesdesarrollo. Concernant la première entreprise, ils ont remarqué une apparente disposition de fonds et d’actifs de la part de l’homme politique valencien ; et dans les deux autres sociétés, ils ont observé comment il prenait ses décisions.
En outre, les experts ont décrit comment Zaplana a tenu des réunions « clés » au cours des périodes où avaient lieu les attributions publiques des ITV.
Concrètement, ils ont évoqué des rencontres entre Zaplana et le défunt. Juan Cotinoancien directeur de la Police et membre du groupe Sedesa, lauréat de l’ITV.
« Juan Cotino a également joué un rôle fondamental dans le réseau », ont-ils déclaré, ajoutant que c’était lui qui s’était rendu au Luxembourg pour livrer de l’argent, plus de 600.000 euros, avec lequel a été créée Imison, une société à travers laquelle est structurée la structure de l’entreprise. , et, plus tard, Fénix.
Après ce voyage, il y a eu une rencontre entre Zaplana et Cotino, que les agents ont décrite en fonction de l’agenda du politique.
Plus tard, il y a eu une autre réunion entre les deux lors de l’ouverture des propositions à la table des marchés et une autre le lendemain de l’attribution des prix.
« Les rencontres de Zaplana à chaque moment de l’enquête sont liées à la personne qui à ce moment-là est l’acteur principal, en l’occurrence Juan Cotino. »