Les tentacules de Affaire « Koldo » Ils accèdent au marché d’achat et de vente d’hydrocarbures. D’après les dossiers de la prison de Víctor de Aldama, commissionnaire de parcelleset son partenaire, Claudio Rivassoulignent « une structure d’entreprise complexe » liée à la Fraude à la TVA des carburants que le secteur énergétique dénonce depuis des années.
Ce qu’on appelle déjà le « parcelle de carburant » est un « organisation criminelle » qui « a conçu, mis en œuvre et exploité une structure commerciale parallèle qu’il a utilisée pour perfectionner le blanchiment des capitaux générés », selon l’ordonnance du Tribunal Central d’Instruction numéro 5.
Selon l’enquête menée par l’UCO, « des fonds d’origine criminelle ont été transférés sur leurs comptes bancaires, principalement à partir des comptes des fournisseurs. Puisque l’argent vient des fournisseurs, les sociétés commerciales qui ont l’habitude de baisser le prix des hydrocarbures avec la TVA qu’ils ne vont pas payertout l’argent transféré provient des frais prétendument fraudés ».
La structure d’entreprise complexe serait composée de l’entreprise Toujours en croissanceainsi que d’autres dont l’objet social les place dans le secteur des hydrocarbures, avec à leur tête le grossiste pétrolier Villafuel SL, toujours actif sur la liste CNMC (Commission Nationale des Marchés et de la Concurrence) des opérateurs pétroliers. Ce n’est pas le cas de l’Agence fiscale, RÉDEF (Registre des Extracteurs de Dépôts Fiscaux).
Il apparaît également Compagnie de carburant des îles Canariesqui a fait faillite en décembre dernier ; Centre de carburant de Salamanqueactuellement en liquidation ; Carburants Jalón-Plaza ; Obaoil 3000 SL, Casmar Hydrocarbures SL; Espaeventos SL et Skyward Tech SL.
Tous ont « développé une opération commerciale qui leur a permis, entre 2022 et 2024, de parfaire des délits contre le Trésor public » dont la fraude a été initialement chiffrée à plus de 182 millions d’euros, selon l’ordonnance.
Même « des transferts à l’étranger ont été identifiés pour un montant de près de 74 millions d’euros vers le Portugal, la Colombie et la Chine », ajoute-t-il.
Le juge décrit également que « la structure corporative a été conçue et structurée de telle manière que Claudio Rivas et Víctor de Aldama, qui détenaient un pouvoir général sur elle, en étaient voilés et apparemment dissociés ».
Villafuel
La société SL toujours en croissancecréée par une pépinière d’entreprises au nom de Vanessa Durán, a été livrée à María Luisa Rivas, qui a à son tour racheté Villafuel SLl’opérateur pétrolier en gros qui devait démontrer des capitaux propres pouvant atteindre 3 millions d’euros.
A cet effet, lors de sa création le 23 février 2020, elle l’a capitalisé à hauteur de 15 000 euros, et un an plus tard, le 12 février 2021, elle a porté son capital à 580 000 euros. Malgré tout, il avait besoin de plus d’argent et c’est pourquoi, en juillet 2023, il a obtenu un prêt de l’institution financière. Abanca pour un montant de deux millions et demi d’euros, selon l’ordonnance.
Maintenant, une fois le complot découvert, le juge souligne que « en ce qui concerne Villafuel SL, l’enquête a révélé qu’il s’agit d’une société créée pour maintenir le titre d’opérateur, un titre qui a autorisé à l’organisation criminelle opérer sur le marché à travers la structure instrumentale des fournisseurs et pouvoir ainsi perfectionner la fraude ».
« Il faut souligner que, sans ce titre, l’opération de fraude enquêtée, telle qu’elle a été réalisée, n’aurait pas eu lieu », poursuit-il.
Pour cette raison, et « bien qu’elle ait l’apparence d’une société solvable et qu’elle ait deux sièges sociaux (ils n’en utilisaient qu’un seul), au moment de l’exécution des procédures d’entrée et d’enregistrement Ils n’avaient que deux ouvriersatteignant un maximum de trois travailleurs simultanément », ajoute le texte judiciaire.