Étiquette : fraudes
25 détenus, 4 millions d’euros et 400 dossiers illicites
Le réseau qui a perpétré une fraude d’un million de dollars contre le Service public d’emploi de l’État (SEPE), démantelé par la police nationale, était si organisé et diversifié qu’il…
La justice réduit la caution de Donald Trump à 175 millions de dollars dans une affaire de fraude civile à New York
Une cour d’appel de l’État de New York a réduit la caution que Donald Trump doit payer en cas de condamnation civile pour fraude. L’ancien président doit payer une caution…
La Police arrête l’ancien président de Melilla pour formation d’un prétendu réseau lié à la fraude dans les marchés publics
Ce mardi, la police a arrêté l’ancien président de Melilla, Mustafá Aberchán, pour avoir constitué un prétendu réseau lié à la fraude dans les marchés publics. Cinq autres personnes ont…
Le Parquet européen enquête sur une fraude concernant 321 millions de fonds communautaires en Espagne
Le Parquet européen – l’organisme chargé d’enquêter, de poursuivre et de poursuivre les délits contre les intérêts financiers de l’UE – avait, au 31 décembre 2023, un total de 47…
une vie entre fraudes et condamnations
Le monde de la nuit est un univers dans lequel il n’est pas facile de se déplacer. Cela nécessite de nombreuses heures de mauvais arts et de nombreuses expériences louches,…
Des milliers de Serbes protestent contre les fraudes présumées lors des élections du 17 décembre
Mis à jour samedi 30 décembre 2023 – 20h35 C’est la treizième manifestation consécutive et la plus massive Manifestation au centre de Belgrade.AP Plusieurs milliers de manifestants serbes se sont…
Le frère de Julio Iglesias, condamné à six mois de prison et à payer 30 millions d’euros pour délit fiscal
Le Tribunal provincial de Madrid a condamné ce mardi 7 novembre 2023 à Carlos Luis Iglesiasfrère du chanteur Julio Iglesias (80 ans), à six mois de prison et à payer…
fin du versement aux retraités étrangers déjà décédés
Ce lundi 30 mai, le gouvernement français a élaboré un plan contre la fraude aux prestations sociales, qui repose sur un contrôle accru des pensions versées aux personnes à l’étranger…
Arrêté 30 personnes qui se livraient à l’obtention frauduleuse d’un permis de conduire
La Garde civile et la Police nationale, dans une opération conjointe, ont procédé à l’arrestation 30 personnes appartenant à une organisation criminelle dédié à l’obtention frauduleuse de permis de conduire…
Crédits frauduleux | Démantelé un gang criminel pour avoir fraudé plus d’un million d’euros de crédits frauduleux
Agents de la Garde Civile de Sagunto (Valence) ils ont démonté un bande organisée qui se consacrait à supplanter l’identité de ses victimes pour ensuite effectuer des achats sur Internet…