Le réseau qui a perpétré une fraude d’un million de dollars contre le Service public d’emploi de l’État (SEPE), démantelé par la police nationale, était si organisé et diversifié qu’il avait formé une structure à cinq maillons dans la chaîne de commandement. En tout, 25 personnes ont été arrêtées dans différents endroits de Madrid pour avoir rejoint ce réseau dédié à l’escroquerie de plusieurs millions d’euros à cet organisme public.
Dans l’opération menée par EL ESPAÑOL, les agents de la Police Nationale ont réussi à dénombrer les dossiers illicites identifiés à plus de 400. Tous ont été formalisés entre les années 2020 et 2024. Parmi les personnes arrêtées figurent quatre fonctionnaires et quatre employés de banque.
La phase d’exploitation de cette enquête a eu lieu la semaine dernière avec 16 perquisitions effectuées dans des maisons et des bureaux à Madrid et l’arrestation des membres du réseau, qui ont été traduits en justice comme présumés responsables de délits contre la sécurité sociale, de falsification de documents, de corruption, révélation de secrets, blanchiment d’argent et intégration dans une organisation criminelle.
L’enquête a débuté en décembre 2022. Tout a commencé lorsque des irrégularités ont été détectées dans les activités de divers employés dédiés au traitement des allocations de chômage. Plus précisément, l’analyse informatique a révélé accès injustifié à plusieurs fichiersprincipalement liées aux opérations de capitalisation des allocations de chômage.
Cette mesure vise à promouvoir l’activité indépendante et permet aux bénéficiaires d’aides contributives d’allouer la totalité de l’allocation qu’ils ont en attente de percevoir. pour couvrir les dépenses nécessaires pour devenir indépendant.
[Detenidos tres funcionarios de servicios públicos de empleo por un fraude millonario en la capitalización del paro]
Les enquêtes policières qui ont suivi ont permis de découvrir un réseau qui comprenait, entre autres, des fonctionnaires des services publics de l’emploi, des employés de banque et des directeurs administratifs. Tous ont été intégrés dans une organisation avec une répartition claire des fonctions et une structure répartie en cinq maillons.
La structure
Premièrement, l’organisation avait avec deux hommes qui ont joué le rôle de gestion et d’acquisition de clients, en élaborant des stratégies concernant le type de demandes à effectuer et en calculant la marge bénéficiaire de chaque service. Celui-ci variait entre 25 et 40 % du montant total de la capitalisation.
De même, ils ont établi des contacts avec des clients, qu’ils ont dirigés vers une agence du quartier madrilène de Latina. Ici, les procédures documentaires nécessaires pour soutenir les demandes ont été formalisées, les dirigeants et les travailleurs rejoignant ce deuxième groupe de l’organisation.
Ces procédures ont soutenu la demande d’aide pour acquérir des véhicules ou du matériel informatique qui devraient servir de capital initial pour démarrer l’activité du chômeur indépendant.
Toutefois, ces achats Ils ont été accrédités grâce à de fausses facturesagissant de connivence avec deux hommes, l’un dédié à la gestion administrative du trafic et le second qui dirigeait une concession automobile à proximité du bureau de parcelle dans le quartier Latina.
Le troisième rôle pertinent au sein de l’organisation était lié au suivi des dossiers et aux conseils, qui étaient assurés par des fonctionnaires détenus. L’un d’eux appartenait au SEPE et les trois autres à la Direction générale du Service public d’emploi de la Communauté de Madrid.. Ce sont eux qui ont utilisé leurs identifiants d’accès aux bases de données du SEPE pour procéder à une consultation systématique et quotidienne des bénéficiaires et des dossiers d’intérêt.
Ainsi, les fonctionnaires contrôlaient les procédures du début jusqu’au moment final du versement des prestations. En échange de ces tâches, les fonctionnaires susmentionnés recevaient des paiements mensuels constants de la part des responsables de l’organisation, qui pourrait atteindre jusqu’à 50 000 euros.
Dans le quatrième lien, apparaît l’importance des employés de banque, qui se consacrent au contrôle des bénéficiaires et des paiements. Auparavant, les responsables de l’organisation les avaient contactés pour qu’ils soient chargés d’ouvrir des comptes bancaires qui étaient versés au SEPE comme comptes de destination des bénéfices obtenus illégalement.
Image d’archive d’une agence pour l’emploi. EFE
De cette manière, ces personnes contrôlaient les mouvements bancaires et veillaient à ce que le réseau reçoive les montants convenus au moyen de retenues de solde ou d’ordres de paiement différés pour le montant convenu, qui variait entre 25 % et 40 % du bénéfice.
Une fois le bénéfice de la structure assuré, par les bénéficiaireset a procédé au transfert des sommes engagées, entrant dans la dernière partie de l’enquête, celle du bénéfice des prestations. Ceux-ci étaient destinés aux comptes bancaires contrôlés par les entreprises auxquelles participaient les membres de l’organisation ou à leurs comptes personnels.
16 enregistrements
Lors des perquisitions effectuées, du matériel informatique et des appareils mobiles, des montres haut de gamme, plus de 25 000 euros en espèces, quatre véhicules et une abondante documentation, entre autres, ont été saisis.
Dès le début de l’enquête décrite ci-dessus, la communication et la coordination entre la Police Nationale et les services de l’emploi des deux administrations publiques concernées – Direction générale du Service public de l’emploi de l’État – SEPE (Ministère du Travail et de l’Économie sociale), le Service du travail et de l’Inspection de la Sécurité Sociale et de la Direction Générale du Service Public d’Emploi de la Communauté de Madrid (Département des Finances et de l’Emploi) – s’est avéré complet et très efficace, faisant dès le premier instant la clarification des faits comme objectif commun.