Étiquette : paiements
Le juge demande au Trésor de déterminer si la branche juridique de Rubiales a commis une infraction en matière de paiements en espèces
La présidente du Tribunal de Première Instance et Instruction numéro 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, a transféré à l’Agence Fiscale la documentation fournie au dossier par Tomas González Cuetoconsidéré…
La Garde civile voit de la « corruption » dans les paiements d’un homme d’affaires au numéro 3 d’Ayuso
Dans son dernier rapport de près de 300 pages, la Garde civile indique clairement qu’elle enquête Ana Millánnuméro 3 du PP dans la Communauté de Madrid, pour « des faits possibles…
Donald Trump, reconnu coupable dans l’affaire des paiements pour acheter le silence d’une actrice porno
Donald Trump c’est déjà lui premier président de l’histoire des États-Unis reconnu coupable d’infractions pénales. Concrètement, il a été déclaré coupable pour un jury populaire de sept hommes et cinq…
Rubiales recevait chaque mois des paiements de l’entreprise de construction Gruconsa par l’intermédiaire d’une entreprise appartenant à son ami Nene.
L’entreprise de construction Gruconsa (Grupo Conector SA), faisant l’objet d’une enquête pour contrats irréguliers au stade de La Cartuja, a effectué des « paiements mensuels » à l’entreprise Dismatec Sport SL, dirigée…
Negreira refuse de témoigner devant le juge sur les paiements d’un million de dollars qu’il a reçus de Barcelone
L’ancien vice-président de Commission Technique des Arbitres (CTA) José María Enriquez Negreira Ce mardi, il a profité de son droit de ne pas témoigner devant le juge chargé de l’enquête…
Zamora CF a effectué 8 paiements à la clinique de l’espion chaviste qui a « rapatrié » de l’argent pour le « réseau Koldo »
Víctor de Aldama effectué huit virements immédiats à partir de deux comptes bancaires Zamora CF à la société d’espionnage chaviste qui a également fait affaire avec le complot Koldo au…
La garde civile détenue à l’ambassade de Caracas a reçu au moins deux paiements de la part de l’épouse de Koldo
La Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a détecté des transferts de Patricia Úriz, l’épouse de Koldo García Izaguirre, au commandant de l’Institut armé détenu cette semaine dans…
Koldo a reçu des « paiements récurrents » en cash des partenaires d’Aldama
García, mis en examen par un juge du Tribunal national, a été conseiller de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalosjusqu’à ce que celui-ci prenne fin en juillet 2021. Le…
L’UCO enquête sur les paiements de Koldo au cabinet d’avocats d’un ancien député du PSOE et membre des Ports de l’État
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile enquête sur les paiements, d’un total de 2.200 euros, effectués à partir du compte de Koldo García Izaguirreancien conseiller de José Luis…
« Si l’ancien ministre n’explique pas les paiements, le ‘cas Koldo’ deviendra le ‘cas Ábalos' »
Le président exécutif et directeur d’EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramíreza participé ce mardi au débat du programme Telecinco La Mirada Crítica pour analyser l’actualité politique marquée par le « cas…