Étiquette : paiements
Negreira refuse de témoigner devant le juge sur les paiements d’un million de dollars qu’il a reçus de Barcelone
L’ancien vice-président de Commission Technique des Arbitres (CTA) José María Enriquez Negreira Ce mardi, il a profité de son droit de ne pas témoigner devant le juge chargé de l’enquête…
Zamora CF a effectué 8 paiements à la clinique de l’espion chaviste qui a « rapatrié » de l’argent pour le « réseau Koldo »
Víctor de Aldama effectué huit virements immédiats à partir de deux comptes bancaires Zamora CF à la société d’espionnage chaviste qui a également fait affaire avec le complot Koldo au…
La garde civile détenue à l’ambassade de Caracas a reçu au moins deux paiements de la part de l’épouse de Koldo
La Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a détecté des transferts de Patricia Úriz, l’épouse de Koldo García Izaguirre, au commandant de l’Institut armé détenu cette semaine dans…
Koldo a reçu des « paiements récurrents » en cash des partenaires d’Aldama
García, mis en examen par un juge du Tribunal national, a été conseiller de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalosjusqu’à ce que celui-ci prenne fin en juillet 2021. Le…
L’UCO enquête sur les paiements de Koldo au cabinet d’avocats d’un ancien député du PSOE et membre des Ports de l’État
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile enquête sur les paiements, d’un total de 2.200 euros, effectués à partir du compte de Koldo García Izaguirreancien conseiller de José Luis…
« Si l’ancien ministre n’explique pas les paiements, le ‘cas Koldo’ deviendra le ‘cas Ábalos' »
Le président exécutif et directeur d’EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramíreza participé ce mardi au débat du programme Telecinco La Mirada Crítica pour analyser l’actualité politique marquée par le « cas…
Un compte appartenant au garde du corps d’Ábalos et au frère d’Aldama a reçu des paiements pour des « putes » et des « pipes »
Une liste incluse dans le résumé de l’affaire Koldo reflète les transferts de Bizum vers un compte appartenant au garde du corps de José Luis Ábalos et frère de Víctor…
Il a fraudé l’impôt en versant des paiements aux agents des footballeurs.
La Cour nationale a confirmé l’amende de 23 millions d’euros imposée au FC Barcelone pour fraude fiscale en versant des paiements à des agents de footballeurs entre 2012 et 2015.…
Les paiements de Barcelone à Negreira « recherchaient un bénéfice sportif », selon un arbitre de la Liga
Le soi-disant « cas Negreira » continue de faire la une des journaux. L’enquête sur une éventuelle corruption sportive menée par le fisc espagnol (impliquant José María Enríquez Negreira, ancien…
Bartomeu se rend disponible au tribunal pour clarifier les prétendus paiements irréguliers
L’ancien président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, a présenté ce jeudi une lettre au tribunal d’instruction numéro 16 de la capitale catalane dans laquelle il se rend disponible pour…