Víctor de Aldama effectué huit virements immédiats à partir de deux comptes bancaires Zamora CF à la société d’espionnage chaviste qui a également fait affaire avec le complot Koldo au Mexique et en République dominicaine.
Pronalab SRL est la clinique basée à Saint-Domingue qui espèces « rapatriées » pour le réseau de Koldo García, ancien conseiller de José Luis Abalos. Cela s’est fait par le biais de paiements en personne dans ses bureaux ou par un employé, nommé Aránzazu Granell, qui les a transportés directement à Madrid. C’est ce que rapporte la documentation incluse dans le résumé de l’affaire Koldo, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès.
Les transferts, consultés par ce journal, ont été effectués entre 2021 et 2022. Dans la liste des extraits inclus dans le résumé, n’apparaissent pas les sommes que De Aldama a transférées à Pronalab SRL, une société qu’il partageait avec Jorge Brizuela Guevara, membre des services secrets du gouvernement du Venezuela, et Ignacio Díaz Tapiaun autre de ses partenaires, également détenu par l’Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile, comme le président du Zamora CF dans l’opération Delorme.
Six des huit opérations bancaires ont été réalisées à partir d’un compte Zamora CF, suspendu car présentant un solde négatif de près d’un demi-million d’euros. Les deux autres virements ont été effectués à partir du compte destiné à l’encaissement des la boutique officielle du club de football et que, au moment de l’enquête, il ne disposait que d’un solde de 300 euros.
Selon l’UCO, Pronalab est la société qui a distribué des liasses d’euros et de dollars aux personnes enquêtées. Brizuela Guevara, connu sous le nom de El Venezolano par les autorités policières, s’est associé à travers ses cliniques à Víctor de Aldama, l’un des dirigeants du complot des masques, et à Díaz Tapia, un partenaire du premier, avec qui il a partagé le chat de WhatsApp appelé Le Quatre mousquetaires. C’est dans cette conversation qu’ils commentent les liasses de factures et mentionnent les « paiements réguliers » de Koldo García. « K vaut 10 000 », mentionnent-ils à une occasion.
Le Vénézuélien est « un agent du Service national bolivarien de renseignement (Sebin) du gouvernement du Venezuela », selon un document du Secrétariat de la Défense nationale du Mexique, rendu public grâce à une fuite massive réalisée par un groupe de hackers. Son rôle de « liaison entre les membres de la mafia roumaine de la ville de Benito Juárez, Quintana Roo (Cancún) et Sebin » est également souligné.
Brizuela Guevara était dans les bureaux du Zamora CF en septembre 2022 et a posé avec Víctor de Aldama avec un maillot de l’équipe. Les paiements effectués via les comptes du club à la société El Venezolano ont été effectués via la procédure Target, « le système automatisé transeuropéen de virements urgents pour règlement brut en temps réel ».
Parmi tous les comptes enquêtés dont Zamora CF était propriétaire, l’argent disponible dépassait à peine le millier d’euros. Pour la plupart des paiements du club, De Aldama a utilisé MTM 180 Capitall’une des sociétés qu’il possède par l’intermédiaire de laquelle il a collecté de gros pots-de-vin pour les contrats de masques.