Étiquette : délits fiscaux
La justice condamne Rodrigo Rato, ancien vice-président économique du PP, à près de 5 ans de prison pour fraude fiscale
Le Tribunal provincial de Madrid a condamné Rodrigo Rato, ancien vice-président économique du gouvernement PP et ancien président de Bankia, à quatre ans, neuf mois et un jour de prison…
La veuve de Saramago, d’anciens juges de la Cour suprême, d’anciens procureurs et des journalistes poursuivent Juan Carlos Ier pour délits fiscaux
La veuve de José Saramago, Pilier de la rivière; le premier procureur en chef anti-corruption, Carlos Jiménez Villarejoet les anciens juges de la Cour suprême Clément Auger et José Antonio…
Le Trésor enquête sur deux sociétés d’évasion fiscale intégrées au « chiringuito » promu par Alvise
Depuis fin septembre, le ministère des Finances maintient plusieurs dossiers ouverts contre les entreprises EluLegal Espagne SL et Contournement légal Oü. Ce sont deux sociétés qui constituaient la branche dédiée…
C’est ainsi qu’il a créé un paradis fiscal au centre de Madrid
L’une des grandes et énigmatiques lacunes non résolues dans l’affaire Alvise concerne l’identité des utilisateurs des 5 000 coffres-forts non identifiés qu’il a ouverts. Álvaro Romillo. Et qui s’est tourné,…
Le procureur qui a dénoncé le petit ami d’Ayuso dit qu’il n’a pas reçu d’instructions quant à savoir s’il devait ou non être d’accord avec lui
Le procureur des délits économiques Julián Salto a déclaré aujourd’hui devant le magistrat du Tribunal Supérieur de Justice de Madrid Francisco José Goyena que A aucun moment il n’a reçu…
demande d’enquêter sur qui était « le plus responsable » de la fuite
La plainte déposée par Alberto González Amador, associé de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pour la fuite de l’enquête fiscale ouverte contre lui demande au…
Le petit ami d’Ayuso porte plainte contre le procureur général de Madrid pour deux délits passibles de prison pour révélation de secrets
Alberto González Amador, partenaire de la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a porté plainte contre la procureure générale de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, et contre le…
Le juge ouvre une procédure contre le petit ami d’Ayuso pour délits fiscaux et le convoque à témoigner comme faisant l’objet d’une enquête
La juge Inmaculada Iglesias a accepté la plainte du procureur contre Alberto González Amador, partenaire d’Isabel Diaz Ayuso, présidente du gouvernement de Madrid, et l’a convoqué à témoigner dans le…
« Payer des impôts, c’est respecter la Constitution »
Le gouvernement espagnol a demandé des explications au présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, après avoir appris que le parquet de Madrid a dénoncé son partenaire pour…
accusé d’avoir fraudé près de 400 000 euros
Carlo Ancelotti sera jugé pour délit fiscal. Après enquête, il est entendu que l’entraîneur italien a fraudé près de 400 000 euros, pour ses droits à l’image. Les faits remontent…