Étiquette : blanchiment
La justice argentine rouvre l’enquête contre Cristina Kirchner pour blanchiment d’argent
FÊTE SÉBASTIN Buenos Aires Mis à jour mardi 28 novembre 2023 – 18h05 Ce mardi, la justice argentine a réexaminé la décision et rouvert le dossier « K money route…
34 personnes arrêtées en Andalousie et en Cantabrie pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue
La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue, suite à une opération menée au cours des deux dernières années en Cantabrie…
Plus de 30 personnes arrêtées en Andalousie et en Cantabrie pour blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue
La Garde civile a arrêté 34 personnes impliquées dans le blanchiment d’argent de Trafic de drogue fruit d’une opération développée au cours des deux dernières années Cantabrie et dans les…
Le PDG de Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie, démissionne après avoir plaidé coupable de blanchiment d’argent
Changpeng Zhao, PDG et fondateur de Binance -la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies- est sur le point de démissionner de son poste. Il le fera après avoir plaidé coupable…
Le Tribunal national rejette le recours de l’avocat de Puigdemont et poursuit son procès pour blanchiment d’argent
La Chambre d’appel de la Cour nationale a a rejeté l’appel avec lequel Gonzalo Boye, avocat de l’ancien président catalan Carles Puigdemont et l’ancienne présidente du Parlement Laura Borràs, entre…
L’avocat de Puigdemont, un pas de plus vers son procès pour blanchiment de drogue
Gonzalo Boyéavocat de l’ancien président catalan Carles Puigdemont, est sur le point d’être jugé par le Tribunal National pour avoir prétendument blanchi de l’argent provenant du trafic de drogue. La…
Le fils de Gustavo Petro sera jugé pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent
Le parquet colombien a présenté ce lundi une accusation pour enrichissement illicite et blanchiment d’argent contre Nicolas Petro Burgospremier-né du président Gustavo Petrodonc le fils du président sera jugé. Cette…
« Vice-président par intérim du blanchiment »
Regarder, deux scènes récentes qui résument les situation politique: La première s’est produite la semaine dernière. Yolande Díaz, vice-président du gouvernement et leader d’une marque appelée Ajouter, a annoncé qu’elle…
José Luis Moreno, accusé de blanchiment d’argent, obtient du tribunal l’autorisation de se rendre à Londres pour enregistrer sa série
Ventriloque et producteur de télévision José Luis Moreno Il a obtenu l’autorisation de la National Court pour se rendre à Londres, où il envisage d’enregistrer une série. Moreno fait l’objet…
PUBLIC NATIONAL | Condamnée pour blanchiment d’argent la veuve du bras droit de Mario Condé
Aurelia Sancho, veuve d’Arturo Romaní, qui était le bras droit de Mario Conde dans l’affaire dite Banesto, a été condamnée comme coopératrice nécessaire de son défunt mari dans un crime…