Deux rapports de la Garde civile qui apparaissent dans le résumé du prétendu complot de corruption dans l’achat de masques démontés dans le Affaire Koldo confirme que les hommes d’affaires qui ont dirigé Le groupe enquêté par le Tribunal National – Víctor de Aldama et Juan Carlos Cueto – était associé au PDG de Globalia, Javier Hidalgopar l’intermédiaire d’une société dont il est l’unique administrateur, pour entreprendre nouvelle entreprise après le coup d’un million de dollars avec le ministère des Transports au début de la pandémie.
Plus précisément, pour le augmentation de capital de 200 000 euros de la startup de livraison de médicaments en ligne à domicile Telepharmacy App, une entreprise qui a échoué en raison des problèmes avec le Ministère de la Santé et les associations de pharmaciens que l’application avait suscités dès le début.
Selon les informations fournies au résumé par l’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, le commissaire Víctor de Aldama aurait rejoint Télépharmacie en tant que directeur le 11 mars 2021, coïncidant avec l’augmentation de capital des sociétés commerciales. Brama Capital SL – derrière lequel se trouverait en réalité le Groupe Cueto – et JHG Investments Models SL158 sont apparus comme partenaires. Concernant ce dernier, les chercheurs soulignent que « l’unique administrateur depuis sa création est Francisco Javier Hidalgo Gutiérrez, fils du propriétaire du groupe Globalia, directeur et représentant d’Air Europa au moment des faits enquêté ».
Telepharmacy App est née en 2019 grâce à un groupe de jeunes entrepreneurs et la présence d’Aldama dans son conseil d’administration n’a duré que quelques mois, même si Brama capital détient actuellement encore 20 pour cent de l’entreprise, selon des sources de l’entité.
Pour les chercheurs, le cas de la Télépharmacie constitue un des exemples que le liens commerciaux entre le propriétaire de Zamora et le groupe Cueto Elles se seraient poursuivies après les contrats signés avec la médiation de l’ancien conseiller et homme de confiance de l’ancien ministre José Luis Ábalos. Selon le rapport précité, le propriétaire de Globalia aurait également participé à cette affaire.
L’analyse a été réalisée par l’UCO à la demande du procureur anti-corruption Luis Pastor, et fournie au parquet dans des documents séparés datés de novembre 2022 et janvier 2023, comme l’a rapporté El Periódico de España, du même groupe éditorial. capable de vérifier. Au conseil d’administration de l’App, les agents placent également Juan José Torrandell, « qui serait lié au niveau corporatif au groupe Globalia, faisant partie d’autres sociétés aux côtés de Juan José Hidalgo Acera », père de Javier et fondateur du groupe d’entreprises. . .
L’entreprise, cependant, n’a pas abouti en raison de problèmes avec le ministère de la Santé, qui a entamé un processus de fermeture de l’entreprise sous l’accusation de vendre des médicaments et non seulement de les distribuer. Bien que les hommes d’affaires se soient battus pour leur projet devant les tribunaux, leurs actions n’ont abouti ni dans les procédures pénales contre les responsables de l’administration ni dans le domaine contentieux-administratif.
Des liens au plus haut niveau
Dans l’un de ces rapports, il est expressément indiqué que, lors de l’enquête sur la relation que De Aldama pourrait entretenir « avec des membres du groupe Globalia », il existe des preuves « basées sur les sources ouvertes consultées que Ces liens pourraient être du plus haut niveau de son organisation de gestion ».
Ils placent l’origine de ces contacts avec la coïncidence des deux au Mexique, lorsque Hidalgo occupait les postes de directeur et d’avocat d’Air Europa et d’administrateur conjoint de Globalia Broker Servicies SA. Cette information a été vérifiée au Periódico de España par des sources proches du société, qui suggèrent que cette réunion a eu lieu lors de l’inauguration en 2018 d’un hôtel au Mexique.
La Garde civile ajoute que la réunion aurait été forgée à l’occasion des projets de De Aldama liés au Grupo Vivir, et dans la zone géographique où le commissionnaire occupait le poste de consul honoraire (Oaxaca). Ils ajoutent qu’à ces dates, De Aldama a assisté au Conseil exécutif de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) représentant Globalia en qualité d’administrateur.
Justification devant l’ONIF
Les liens ont même été communiqués par De Aldama à l’Office national d’enquête contre les fraudes (ONIF), dépendant du Trésor, en fournissant un document. «Victor de Aldama, en raison de sa position de consultant Globalia, et avec d’importants contacts dans le transport aérien, a joué le rôle de médiateur pour qu’à une époque de saturation du marché, compte tenu de la situation mondiale générée par la pandémie, Les prix du fret seront ajustésafin qu’il soit possible d’entreprendre la fourniture du matériel, de la manière la moins onéreuse possible, pour Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, SL », indique le journal.
À tout cela s’ajoute, comme l’a rapporté ce journal, le fait qu’en 2019, Air Europa a embauché De Aldama comme médiateur avec le Venezuela pour tenter de récupérer les 200 millions de dollars que le pays des Caraïbes a bloqué, provenant de la vente de billets dans le pays, et que la compagnie aérienne espagnole ne peut pas rapatrier en raison des restrictions imposées par les autorités locales. Il le faisait au tarif de 10 000 euros par mois, qu’il facturait via sa société MTM 180 à titre de services de conseil au groupe Globalia, maison mère d’Air Europa.
Les rapports de l’UCO commentent également ce contrat. Ils précisent que, à travers le contrat susmentionné, la compagnie aérienne a chargé Víctor de Aldama « d’effectuer les procédures nécessaires pour réaliser les opérations et actes commerciaux nécessaires qui permettent à Air Europa de recouvrer le montant dû aujourd’hui au gouvernement du Venezuela qui s’élève à deux cents millions de dollars américains. Le contrat a été fourni par Aldama lui-même au Trésorprécisant qu’il était payé par l’intermédiaire d’une de ses sociétés, MTM 180 Capital SL, et qu’il était signé « pour une durée de deux ans, avec un salaire de 10 000 euros par mois ».
Enfin, les agents soulignent que les liens d’Aldama avec le groupe Globalia se transféreraient également sur sa fonction de président du Zamora CF, parmi les sponsors de l’équipe figurent Halcón Viajes et Air Europa, toutes deux appartenant à Globalia.