La Chambre pénale du Tribunal national a confirmé que les comptes bancaires et les produits financiers détenus par Víctor de Aldamale commissionnaire présumé dans l’affaire Koldo, doit continuer à être bloqué à titre préventif.
Le tribunal entérine ainsi la décision de l’enquêteur du dossier, le juge Ismael Moreno, qui avait déjà ordonné cette mesure le 19 février. Les deux instances considèrent qu’il existe des « éléments indicateurs » selon lesquels la personne faisant l’objet de l’enquête « pourrait avoir commis les crimes de appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d’argent, corruption et trafic d’influence« et qu’il aurait reçu une commission de 5,5 millions d’euros pour avoir servi d’intermédiaire dans la signature des contrats enquêtés dans cette affaire.
En outre, comme l’a publié EL ESPAÑOL, les agents de la Garde civile chargés de l’enquête soupçonnent que l’homme d’affaires « il procéderait à une dépatrimonialisation de ses biens sur le territoire national »en les déplaçant au Portugal ou en les mettant entre les mains de tiers.
Pour toutes ces raisons, le juge et la Chambre criminelle, chargée de contrôler les décisions du magistrat en cas d’appel, s’accordent pour maintenir bloqués les comptes d’Aldama, l’une des principales personnes instruites dans l’affaire Koldo.
Cette cause prend le nom de Koldo García Izaguirreconseiller de l’ancien ministre José Luis Abalos. Cette enquête judiciaire porte sur la prétendue perception de commissions illégales via la signature de contrats de vente de fournitures médicales au début de la pandémie de COVID-19. COVID-19[feminine.
Aldama, en plus d’avoir prétendument reçu 5,5 millions d’euros pour ces travaux, est également propriétaire et président de Zamora CF et ancien conseiller de la compagnie aérienne Air Europa.
En effet, l’ancien ministre Ábalos, qui a assisté ce lundi à la commission d’enquête du Sénat sur cette affaire judiciaire, a confirmé qu’Aldama se trouvait à Barajas dans la nuit du 20 janvier 2020, lorsque le vice-président du Venezuela a atterri à l’aéroport de Madrid. L’ancien ministre s’est rendu à l’aérodrome accompagné de son fidèle conseiller Koldo García et se souvient avoir vu Víctor de Aldama « sur le parking ».
Un rapport du ministère des Finances, inclus dans le résumé de l’affaire Koldo, faisait déjà état de la présence du président du Zamora CF cette nuit-là à Barajas. Et il l’a précisément lié à ses services pour Air Europa, puisque la compagnie aérienne avait une énorme somme d’argent bloquée par les autorités vénézuéliennes. Et, jusqu’à fin 2019, Aldama avait signé un contrat avec ladite société pour lequel il allait récolter cinq millions d’euros s’il parvenait à débloquer lesdits fonds.