Le Parquet européen – l’organisme chargé d’enquêter, de poursuivre et de poursuivre les délits contre les intérêts financiers de l’UE – avait, au 31 décembre 2023, un total de 47 enquêtes actives en Espagne pour des cas de fraude, le dégâts estimés à 321,7 millions d’euros. C’est ce qu’indique le rapport annuel publié ce vendredi, qui ne donne de détails sur aucun des fichiers spécifiques.
Dans le l’ensemble de l’Union européennecette organisation mène 1 927 enquêtes actives, pour des dommages estimés à plus de 19,2 milliards d’euros. Cela signifie que le volume des fraudes faisant l’objet d’enquêtes en Espagne ne représente que 1,7 % du total. Grâce aux actions du Parquet européen, des ordonnances de saisie d’un montant de 126 millions en 2023 et quatre condamnations ont été prononcées dans notre pays.
En comparaison, le Parquet européen a ouvert 618 enquêtes en Italie pour un volume de fonds de 7,380 millions, tandis qu’en Allemagne, les dégâts possibles s’élèvent à 2,8 milliards et en France à 511 millions, selon le rapport. Rien qu’au Portugal, le nombre de fraudes enquêtées s’élève à 928 millions.
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Dans le cas de l’Espagne, plus de la moitié des enquêtes (un total de 29 avec un préjudice estimé à 217,3 millions) ont commencé en 2023. Concernant la typologie des affaires, environ 42% des délits enquêtés par le Parquet européen ont été renvoyés à un fraude présumée dans des dépenses non liées aux marchés publics.
Ce type de fraude est commis par l’utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents faux, incorrect ou incompletqui ont pour effet de détourner ou de retenir indûment des fonds ou des actifs du budget de l’UE, tels que des aides financières et des subventions.
Viennent ensuite (13,3% des cas) les cas de fraude dans les dépenses liées aux marchés publics, suivis par des formes plus graves de fraude à la TVA (11,1%), les délits commis par des organisations criminelles (10%) et les affaires de blanchiment d’argent (8,8%).
Concernant les fonds concernés, la majorité des enquêtes menées en Espagne par le Parquet européen affecter les programmes d’agriculture et de développement rural (13 cas), suivis des plans de développement régionaux et locaux (4 cas), et des programmes de coopération internationale et d’emploi et de cohésion (3 chacun). Pour le moment il n’y a pas aucun cas avec les fonds Next Generation.
La majorité des plaintes contre l’Espagne parviennent au Parquet européen émanant des autorités nationales (32), des institutions de l’UE (13) ou d’initiative privée (10).