Le Tribunal provincial de Madrid a condamné ce mardi 7 novembre 2023 à Carlos Luis Iglesiasfrère du chanteur Julio Iglesias (80 ans), à six mois de prison et à payer près de 30 millions d’euros à titre d’amende et de compensation pour un délit contre le Trésor public.
Dans un arrêt, la Cour estime établi que l’accusé, en sa qualité de gérant de Société commerciale Rolimpan’a fait aucune déclaration fiscale ni aucun revenu pour la vente en 2001 par cette société de trois terrains dans le quartier madrilène de Vicálvaro pour un montant de plus de 46 millions d’euros, qu’elle avait précédemment acquis en 1989 pour un peu plus de 100 millions d’euros. euros, pesetas -environ 600 000 euros-.
Carlos Luis Iglesias est également condamné à quatre ans de perte de possibilité de bénéficier de subventions ou d’aides publiques et le droit de bénéficier d’avantages ou d’incitations fiscales ou de sécurité sociale.
[Carlos, el hermano de Julio Iglesias, acude a declarar a la Audiencia Provincial por presunto fraude a Hacienda]
Carlos Luis Iglesias arrivant sur les courts, en octobre 2023. Gtres
Les magistrats considèrent qu’« il est prouvé que Rolimpa Trading Corporation aurait dû déclarer à l’administration fiscale espagnole les bénéfices tirés de la vente du terrain sont soumis à l’impôt sur les sociétés ».
Ils ajoutent que « Le manque de déclaration et de paiement constituait une fraude contre le Trésor Public du 19.624.655 euros« , un montant qui a donné lieu à un « avantage économique illégal pour Carlos Luis Iglesias dans le patrimoine duquel il est entré » et qui devra être restitué au Trésor majoré des intérêts de retard.
La résolution déclare Rolimpa Trading Corporation responsabilité civile subsidiaire en cas de non-paiement par le condamné. Il explique que les coopératives qui ont acquis les terrains vendus par cette société ont payé le prix d’achat. sur un compte bancaire au Panama d’une autre société dans laquelle Carlos Luis Iglesias était autorisé.
Il ajoute que Rolimpa, une société constituée au Panama en 1984, avait ses actifs en Espagne, donc aurait dû payer à l’impôt sur les sociétés 2001 le montant susmentionné de 19.624.655 euros et précise que le fait de ne pas avoir de domicile fiscal sur le territoire espagnol ne signifie pas une exonération du paiement des impôts sur place.
Carlos Luis Iglesias faisant sa déclaration devant le juge. Gtres
« Carlos Luis Iglesias est responsable de cette obligation., Responsable du Rolimpa, qui était celui qui prenait les décisions« explique la phrase, qui ajoute que pour cacher son identité de contribuable, il a utilisé des sociétés intermédiaires, un paradis fiscal comme le Panama à l’époque, et des instruments fiduciaires.
La sentence contre laquelle un appel peut être déposéimpose à l’accusé la sanction susmentionnée après application de la circonstance atténuante de retard excessif dans le déroulement de la procédure.
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