Le gouvernement britannique travaille sur une « liste noire » d’oligarques russes liés au président Vladimir Poutine afin de leur imposer des sanctions, a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.
Les ministres veulent cibler les actifs et les investissements des oligarques au Royaume-Uni, car ils envisagent également d’éventuelles actions contre les conseillers travaillant pour les magnats.
Truss a dévoilé le processus alors que le gouvernement présentait des projets de loi très retardés sur la criminalité en col blanc visant à lutter contre «l’argent sale» au Royaume-Uni.
La législation a été critiquée pour ne pas avoir remanié Companies House, le registre des sociétés du Royaume-Uni, qui a été attaqué par les militants de la transparence.
Les ministres ciblent les oligarques après que Poutine a décidé la semaine dernière d’ordonner à ses forces d’envahir l’Ukraine.
Huit oligarques ont été frappés par les sanctions britanniques, mais Truss a déclaré à la Chambre des communes : « Nous avons une très grande équipe de personnes qui travaillent sur notre liste de cibles d’oligarques – et nous examinons également leurs propriétés et la propriété de leurs yachts. Nous avons déjà immobilisé leurs jets privés.
Elle a également déclaré que le gouvernement voulait s’assurer que les oligarques n’aient pas accès à leurs fonds et que « leur commerce ne puisse pas circuler ».
Sir Iain Duncan Smith, un ancien chef conservateur, a exhorté Truss à utiliser la loi sur les crimes en col blanc pour introduire une infraction pénale contre les personnes travaillant pour les oligarques sous sanctions – telles que les avocats et les agents immobiliers – s’ils n’ont pas d’informations sur leurs clients révèlent ‘ des offres.
Truss a déclaré que Duncan Smith avait soulevé un « très bon point », ajoutant : « Nous examinons définitivement ce que nous pouvons faire pour aider les familles des oligarques, les personnes qui travaillent pour eux, les personnes qui les soutiennent et les… Gens qui leur donnent les moyens de s’adresser parce qu’en fin de compte, tous ces gens soutiennent le régime de Poutine.
Ben Bradshaw, une députée travailliste qui a assisté à un briefing avec Truss vendredi, a déclaré qu’elle avait déclaré que « les avocats des oligarques à Londres sont très argumentatifs » et « elle a déjà reçu plusieurs avertissements de leur part ».
Downing Street a suggéré lundi que les cabinets d’avocats représentant les oligarques pourraient faire face à des sanctions. « Nous examinerons certainement toutes les options », a-t-il déclaré.
Pendant ce temps, le gouvernement a dévoilé sa loi sur les crimes économiques, qui comprend des dispositions pour un registre des sociétés étrangères contrôlant les biens et les terres au Royaume-Uni.
Les ministres veulent s’assurer que les propriétaires étrangers anonymes de biens britanniques révèlent leur identité afin que les criminels ne puissent pas se cacher derrière des chaînes secrètes de sociétés boîtes aux lettres.
« Les oligarques et les kleptocrates de Russie et d’ailleurs ont utilisé l’apparence de légitimité offerte par les sociétés et les partenariats enregistrés au Royaume-Uni, et ils ont également utilisé la propriété de grande valeur pour aider à blanchir les produits de la corruption », a déclaré le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng.
Les ministres ont également publié un livre blanc présentant des plans à moyen terme pour réformer la Companies House afin de garantir que les candidats donnent plus de détails sur leur identité lors de la création d’entreprises.
Il a été critiqué que ces plans n’aient pas encore force de loi car une consultation gouvernementale sur la réforme a eu lieu il y a plus d’un an.
« Nous n’avons pas besoin d’un livre blanc, nous avons besoin d’une législation », a déclaré Dame Margaret Hodge, députée travailliste. « Je suis consterné. »
Andrew Mitchell, un ancien ministre conservateur, a déclaré que les députés réclamaient les mesures décrites dans la loi sur les crimes en col blanc depuis des années.
Le projet de loi comprend des mesures visant à renforcer le système britannique des « ordonnances successorales non résolues », qui permettront aux autorités d’ordonner aux personnes de révéler la source de leur richesse, qui peut être perdue si elles ne peuvent pas prouver qu’elle a été légalement acquise.
Susan Hawley, directrice exécutive du groupe de campagne Spotlight on Corruption, a déclaré que le gouvernement devait s’engager sur un deuxième projet de loi sur la criminalité en col blanc plus tard cette année, y compris la réforme de la Companies House.