L’homme d’affaires Claudio Rivaschef du soi-disant complot pétrolier, tenait fréquemment des réunions au plus haut niveau, comme le montrent les conversations et les enquêtes de l’Unité opérationnelle centrale de la Garde civile (UCO).
Dans l’un des enregistrements, Rivas est crédité d’avoir rencontré un magnat ukrainien dédié au secteur de l’énergie sur son yacht, amarré sur la côte d’Alicante.
Le 21 août 2024, l’UCO confirme la présence de Rivas à Alicante et intervient dans une conversation avec son fils. Il lui dit qu’il est au « El Pescador en train de manger… », en référence au restaurant Hogar del Pescador, situé dans la ville de Villajoyosa (Alicante) et lui dit qu’il a donné rendez-vous à un magnat ukrainien et qu’il est va être sur son yacht.
Il lui dit qu’« il va dormir dans le Kaiser et ensuite ils iront faire un tour dans l’Alonis ».
Selon les enquêtes menées par l’UCO, le yacht appelé Kaiser est évalué à 50 millions d’euros et appartient à Alexandre Iaroslavskifondateur et propriétaire de DCH GROUP, un conglomérat ukrainien ayant des intérêts dans des secteurs allant du transport à la construction en passant par l’énergie.
De son côté, l’Alonis, l’autre bateau auquel Rivas fait référence dans ses conversations, appartient à un homme d’affaires avec lequel il a des relations et qui propose son yacht pour 220 000 euros.
Comme indiqué dans le rapport de l’UCO, Claudio Rivas a acquis différents actifs au cours des années d’exploitation du complot, notamment des montres de luxe, des articles de chasse et des trophées, ainsi que des véhicules d’un coût prohibitif.
L’intrigue
Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz enquête depuis plusieurs mois sur cette affaire, dont EL ESPAÑOL a eu accès au résumé.
Le rapport de l’UCO détaille le fonctionnement du réseau de sociétés d’hydrocarbures qui, soi-disant, escroqué plus de 182 millions d’euros en TVA en seulement deux ans. Plus précisément, entre 2022 et 2024.
Selon la Garde civile, Rivas et Víctor de Aldama ont créé ce complot dédié à la fraude à la TVA sur les hydrocarbures, provoquant « une relation symbiotique sans quoi l’organisation criminelle présumée ne pourrait pas mener à bien ses activités frauduleuses. »
Dans la déclaration faite après son arrestation, Aldama a répondu aux questions du procureur et a nié avoir un quelconque poste de direction ou pouvoir d’influence dans la société Villafuel, propriété de Claudio Rivas, la société mère faisant l’objet de l’enquête.
Aldama a également nié être à l’origine des sociétés de commercialisation d’hydrocarbures enquêtées. L’homme d’affaires a déclaré qu’il entretenait simplement une relation avec ces sociétés en tant qu’intermédiaire.