L’homme d’affaires du secteur des hydrocarbures Claudio Rivas a plaisanté avec un employé de banque sur les « sommes d’argent » substantielles que « l’attaque frauduleuse » pour laquelle il fait actuellement l’objet d’une enquête, le soi-disant parcelle de carburant.
C’est ce qu’indique un rapport de l’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile, déjà envoyé au juge Santiago Pedraz, qui enquête sur ladite affaire.
Dans le document, une conversation – un appel téléphonique – entre Rivas et un employé de Banca March SA est retranscrite. Le premier, comme l’indique l’UCO, « se vante d’avoir obtenu le titre d’opérateur [de hidrocarburos] avec d’autres sociétés commerciales qu’il contrôle, exprimant clairement son intention de poursuivre son activité prétendument frauduleuse.
En fait, l’UCO souligne que la conversation se poursuit « même [Claudio Rivas] proposer du travail dans ce type d’activités à l’autre interlocuteur après sa retraite ».
« Après trois mois de vente, savez-vous ce que je veux vous dire…? », demande l’homme d’affaires. « Oui, oui », répond l’interlocuteur. « Mais nous vous le dirons… » poursuit Rivas. « Parlons, voyons si nous pouvons parler calmement, parce que je veux aussi voir comment va le tien et que tu me le dises, parce qu’il me reste trois ans pour prendre ma retraite, mec », dit l’employé de banque. « Tu viens avec moi, tu pourrais prendre ta retraite connard »plaisante l’homme d’affaires, entre eux deux riant.
L’UCO a intercepté des dizaines d’appels de membres du complot pétrolier. Certains ne l’ont pas fait, car ils étaient cryptés. Et dans un rapport de plus de 400 pages, la Garde civile désigne précisément Rivas comme l’un des meneurs du réseau, qui aurait fraudé plus de 182 millions d’euros à travers les entreprises du secteur des hydrocarbures. En effet, l’Unité Centrale Opérationnelle souligne que ce réseau possédait même ses propres stations-service.
Outre Rivas, l’UCO désigne l’homme d’affaires Víctor de Aldama comme un « idéologue », une figure « essentielle » pour le fonctionnement du complot.
Actuellement, Rivas fait l’objet d’une enquête de la part de Pedraz pour les délits présumés d’appartenance à organisation criminelle, blanchiment d’argent et les crimes contre le trésor public.
Une récente décision de justice dans cette affaire a estimé le montant d’argent que le réseau aurait transféré à l’étranger à près de 74 millions d’euros. Comme l’a publié EL ESPAÑOL, le rapport de l’UCO susmentionné indique que le projet aurait utilisé un citoyen né à Taiwan et enregistré à Pozuelo de Alarcón (Madrid) d’envoyer « une importante somme d’argent », éventuellement « d’origine criminelle », à Macao.
Ce territoire chinois est connu pour son régime économique particulier, caractérisé par une fiscalité assez laxiste. Le dossier de la Garde civile répertorie des dizaines d’entreprises par l’intermédiaire desquelles la fraude présumée a été commise. Certains d’entre eux sont basés à l’étranger, dans des territoires comme Portugal —au cœur de l’opération présumée de blanchiment d’argent— et Asie.