L’équipe de l’Unité Organique de la Police Judiciaire de la Garde Civile de Huesca, dans le cadre de l’Opération MELETEC, a arrêté cinq personnes comme auteurs présumés de délits d’appartenance à une organisation criminelle, de fraude et de blanchiment d’argent. Celles-ci étaient consacrées à la fraude contre les institutions financières lors de l’achat de véhicules moyen/haut de gamme destinés à être revendus ultérieurement dans les pays de l’Union européenne.
L’Unité a commencé l’enquête il y a un an en raison de plusieurs plaintes émanant de diverses entités financières pour le achat de huit voitures particulières chez différents concessionnaires en Espagnequi ont été payés par financement.
Après avoir effectué le premier paiement des frais, les détenus ont déplacé les véhicules vers différents pays de l’Union européenne pour les vendre à des tiers, sans avoir à rembourser les frais suivants : générant une perte d’environ 272 000 euros.
Argent liquide et matériel saisis lors des perquisitions. Garde civile
Au cours de l’enquête, les agents se sont rendu compte que les achats de voitures particulières étaient effectués dans différentes provinces et par différentes personnes. Aux différents niveaux de l’organisation criminelle, un plan structuré a été défini dans lequel Une partie de l’organisation a réalisé le financement et la collecte des véhicules en différents points du territoire national..
Pendant ce temps, une autre partie de l’organisation préparait les contacts pour donner des débouchés aux pays de l’Union Européenne et ainsi pouvoir les revendre dans lesdits paysles acheteurs finaux ignorant l’origine illicite, dans le but d’en tirer un profit illicite.
Les enquêteurs, après avoir découvert le mode d’action de l’organisation criminelle et analysé sa structure de financement, ont pu préciser le nombre de membres liés aux événements, localiser huit véhicules dans différents pays et procéder à leur intervention et à leur immobilisation.
Finalement, une opération a été établie menée par des agents de l’UOPJ du Commandement de la Garde Civile de Huesca, l’Unité Technique de la Police Judiciaire de la Garde Civile de Madrid, le Groupe Central d’Investigation du Groupe de Circulation (GCIAT) de la Garde Civile de Madrid et le Citoyen Composants de sécurité des commandements de la Garde civile de Madrid et de Navarre, pour effectuer diverses entrées et enregistrements tant en concession.
En outre, plusieurs maisons situées dans la Communauté de Madrid et de Navarre ont également été perquisitionnées, où les effets liés aux événements survenus ont été saisis.
De cette façon, ils ont procédé à arrestation de cinq personnes, trois hommes et deux femmes âgés de 20 à 45 ans. L’équipe UOPJ du commandement de la Garde civile de Huesca a mené la procédure qui, avec les détenus, a été transmise au Tribunal d’Instruction numéro 11 de Madrid, l’autorité compétente décrétant la liberté et les inculpant.