Agents de la Garde Civile de Sagunto (Valence) ils ont démonté un bande organisée qui se consacrait à supplanter l’identité de ses victimes pour ensuite effectuer des achats sur Internet et demander des crédits au nom des personnes dont les données personnelles avaient été volées.
À la suite de cette enquête, 13 personnes ont été arrêtées sous le ‘opération Ponos‘ pour son implication présumée dans 629 actes criminels environ au moins 209 victimes. L’organisation avait recruté des commerciaux de différentes entreprises qui, en raison de leur dévouement professionnel, ils ont eu accès à la documentation personnelle de Clients potentiels et profitant de cette circonstance, Par exemple, ils ont falsifié des fiches de paie pour obtenir des crédits qu’ils ont utilisés pour acheter des biens qu’ils ont ensuite revendus.
La Garde civile a démantelé un gang qui usurpait d’identité pour demander des prêts rapides et acheter des biens pour les revendre MF
Les détenus, âgés de 19 à 59 ans, sont accusés de délits d’escroquerie, de falsification de documents, d’usurpation d’identité, de divulgation de secrets, de détournement, d’atteinte à la santé publique (trafic de stupéfiants) et d’appartenance à un groupe criminel. Les dirigeants sont entrés en prison
Comme l’a souligné ce vendredi l’Institut armé, il y a des touchés dans toute l’Espagne: Valence, Castellón, Alicante, Îles Canaries, Madrid, Ciudad Real, Santa Cruz de Tenerife, Grenade, Cordoue, Ségovie, Cuenca, Murcie, Gijón, Saragosse, Teruel, Navarre, Îles Baléares, Barcelone, Lérida, Séville, Biscaye , La Corogne , la Cantabrie et Albacete.
Sept perquisitions à domicile
et ont été faites sept enregistrements dans des maisons et un dans un établissement dans les villes valenciennes et catalanes de Xàtiva, Benetússer, Quart de Poblet, Hospitalet de Llobregat, Sant Pere Molanta ou la ville de Valence.
Les agents de la Garde civile ont rencontré au cours de l’enquête un grand nombre de plaintes pour fraude dans lequel les auteurs utilisaient un « modus operandi » très similaire.
Usurpation d’identité
Plus précisément, une fois qu’ils ont obtenu une photographie du DNI de leurs victimes, Ils ont usurpé leur identité et acheté des produits sur Internet qu’ils ont financés au nom des personnes concernées. Plus tard, lorsqu’ils ont reçu ce qu’ils ont acheté, ils l’ont revendu dans des applications et des pages d’achat et de vente d’articles d’occasion.
Pour cette raison, et compte tenu de la similitude des actes criminels, une enquête a été ouverte dans le but de découvrir les opérations des auteurs et de découvrir leur identité.
Les agents ont vérifié que ils ont falsifié des fiches de paie et d’autres documents personnels nécessaires à l’ouverture de comptes bancaires et à la location de lignes téléphoniques, donnant naissance à un réseau criminel qui a lésé, pour l’instant, plus de 200 personnes, qui ont créé des dettes auprès des établissements de crédit et des opérateurs téléphoniques et dont les auteurs sont venus obtenir plus d’un million d’euros.
La Trésorerie de la Sécurité Sociale a analysé toutes les masses salariales et les données personnelles, réussissant à identifier un nombre plus élevé de personnes concernées que celles qui existaient au début.
L’organisation avait recruté des représentants commerciaux de différentes entreprises qui avaient accès à la documentation personnelle de leurs clients
Les victimes, dans certains cas, ils n’étaient pas au courant des dettes contractées jusqu’à ce qu’ils soient contactés par les agents de la Garde civile ou lorsque les organismes de non-paiement réclament les paiements en attente. Certains d’entre eux ont même vu comment leur nom était inscrit au registre des acceptations impayées (RAI) et ensuite ils devaient prouver qu’ils avaient été victimes d’une arnaque et que ce n’étaient pas eux qui avaient demandé les crédits ou effectué les achats.
Défunt
Il a également été possible de vérifier que l’organisation disposait de cellules opérationnelles régionales dans des endroits comme Huelva, Valence, Tarragone et Barcelone. Ces groupes ont infiltré leur personnel dans des emplois stratégiques pour obtenir la documentation nécessaire de leurs victimes pour perpétrer les crimes.
Dans l’opération, près d’une centaine de gardes civils ont été mobilisés pour les enregistrements effectués dans la Communauté valencienne et en Catalogne, dans lesquels sont intervenus divers documents sur la commission des délits enquêtés, en plus des biens qu’ils ont acquis avec les crédits et qu’ils n’avaient pas encore vendus.
La valeur des objets saisis pourrait dépasser les 100 000 euros et parmi eux se trouvaient de nombreux grands téléviseurs, une table de mixage DJ à plus de 4 000 euros, des ordinateurs portables, des téléphones, du matériel photo, des vélos haut de gamme, etc. En résumé, des objets de grande valeur et dont la vente sur le marché est rapide.
Aussi dans les registres 10 kilogrammes de marijuana, plusieurs doses de cocaïne et des balances de précision ont été saisis.
La Garde civile a également remarqué que les chefs des différentes cellules régionales avaient des chefs qui se coordonnaient pour commettre les crimes, empiétant sur les communautés autonomes afin de rendre le travail de la police difficile.
Donc, les membres de l’organisation changeaient constamment de logementils envoyaient de l’argent à l’étranger et utilisaient plus de 700 lignes téléphoniques différentes pour communiquer.
Sur l’un des cadres supérieurs de l’organisation pesait 23 réquisitions judiciaires de divers tribunaux à travers l’Espagne. Un autre d’entre eux, qui a également falsifié des ordonnances médicales pour obtenir des médicaments sur ordonnance, a tenté de s’enfuir en se cachant dans un centre social occupé illégalement. Mais il a finalement été arrêté alors qu’il se trouvait dans un véhicule qui a été volé en 2022 et a pu être récupéré.