Schlagwort: Geldwäschepräventionsgesetz
ED friert Einlagen im Wert von Rs 78 crore in laufenden Geldwäscheuntersuchungen gegen chinesische Kredit-Apps ein
Die ED sagte, sie habe nach Razzien in den Räumlichkeiten des Zahlungs-Gateway-Unternehmens Razorpay und einiger Banken im Rahmen einer laufenden Geldwäscheuntersuchung gegen die mutmaßlichen illegalen Operationen frische Einlagen im Wert…
Oppo Indien prüft Rechtsmittel wegen Zollhinterziehung
Als die Direktion für Revenue Intelligence (DRI) deckte eine angebliche Zollhinterziehung in Höhe von fast Rs 4.389 crore auf Oppo Indiensagte der Smartphone-Hersteller am Mittwoch, er werde geeignete Schritte gegen…