Schlagwort: FATF
Die Finanzkriminalitäts-Aufsichtsbehörde FATF will Russland wegen des Ukraine-Kriegs suspendieren
PARIS: Weltweit Wachhund für Finanzkriminalität Arbeitsgruppe Finanzielle Maßnahmen (FATF) hat am Freitag die Mitgliedschaft Russlands ausgesetzt und erklärt, dass Moskaus Krieg in der Ukraine gegen die Prinzipien des Gremiums verstoßen…
Pakistan wurde wegen Terrorismusfinanzierung von der grauen Liste der FATF gestrichen
NEU-DELHI: Globale Überwachung der Terrorfinanzierung FATF kündigte am Freitag die Streichung Pakistans von seiner grauen Liste an und sagte, das Land habe seine Aktionspläne zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung…
Russland von zukünftigen Projekten der FATF ausgeschlossen
NEU-DELHI: Russland wurde von der Teilnahme an zukünftigen Projekten der globalen Terrorfinanzierungs- und Geldwäsche-Aufsichtsbehörde Financial Action Task Force (FATF) ausgeschlossen. Rede auf einer Pressekonferenz in Paris, FATF Vorsitzender T Raja…
Premierminister Shehbaz begrüßt die Entscheidung der FATF, Pakistan von seiner grauen Liste zu streichen
ISLAMABAD: Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif begrüßte am Freitag die FATFsein Land von der grauen Liste zu streichen, und beschrieb die Entwicklung als „Bestätigung unserer entschlossenen und anhaltenden Bemühungen über…
Pakistan bleibt vorerst auf der „grauen Liste“ der FATF, steht aber kurz vor einem möglichen Austritt
ISLAMABAD: In einer möglichen Gnadenfrist für Pakistan, den globalen Terrorwächter, FATF, hat einem Besuch vor Ort in Pakistan zugestimmt, um sein Vorgehen gegen Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche zu überprüfen. Pakistan bleibt…
fatf: Die FATF will Pakistan wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung überprüfen
PARIS: Die Financial Action Task Force (FATF), eine globale Überwachungsbehörde, die mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beauftragt ist, ist bereit, Pakistan strategisch zu überprüfen und zu entscheiden, ob…
Pakistan bleibt auf der grauen Liste der FATF, weil es einige seiner Ziele unter zusätzlichen Kriterien nicht erfüllt
ISLAMABAD: Die weltweite Überwachungsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung FATF hat Pakistan auf seiner „grauen Liste“ der Terrorismusfinanzierung belassen, weil es einige seiner Ziele unter den zusätzlichen Kriterien nicht erfüllt hat.…
Pakistan bleibt auf der grauen Liste der FATF: Bericht
ISLAMABAD: Die weltweite Überwachungsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung FATF hat Pakistan laut einem Medienbericht vom Samstag auf seiner „grauen Liste“ der Terrorismusfinanzierung belassen und Islamabad aufgefordert, die verbleibenden Mängel in…