ISLAMABAD: Die weltweite Überwachungsbehörde für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung FATF hat Pakistan auf seiner „grauen Liste“ der Terrorismusfinanzierung belassen, weil es einige seiner Ziele unter den zusätzlichen Kriterien nicht erfüllt hat.
Pakistan steht seit Juni 2018 auf der grauen Liste der in Paris ansässigen Financial Action Task Force (FATF), weil es Geldwäsche nicht kontrolliert hat, was zu Terrorismusfinanzierung führte, und erhielt einen Aktionsplan, um ihn bis Oktober 2019 abzuschließen.
Seitdem steht das Land weiterhin auf dieser Liste, weil es die FATF-Mandate nicht einhält.
Als Reaktion auf die Entscheidung der FATF am Freitag sagte Energieminister Hammad Azhar, Pakistan werde beide verbleibenden FATF-Aktionspläne bald erfüllen.
Azhar gab in den sozialen Medien bekannt, dass Pakistan innerhalb eines beispiellosen Zeitrahmens sieben Punkte des „Aktionsplans“ im Zusammenhang mit Geldwäsche angegangen und gleichzeitig 26 von 27 Zielen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung erfüllt habe.
„Pakistan ist jetzt nur noch zwei Punkte davon entfernt, seine beiden FATF-Aktionspläne abzuschließen“, sagte er in einem Tweet.
„Einige Länder glauben, dass wir diesen Plan bereits abgeschlossen haben. Die Erfüllung der technischen Parameter der FATF durch Pakistan wird trotz der Herausforderungen bald anerkannt werden“, sagte er.
„Unser Kampf gegen ML & TF geht mit einer unerschütterlichen nationalen Entschlossenheit weiter. Wir führen Krieg gegen diese Aktivitäten, nicht nur für globale Compliance, sondern in erster Linie für uns selbst“, sagte Azhar in einem weiteren Tweet.
Das Plenum entschied sich am Freitag gegen eine Entlastung Pakistans aus der Kategorie, obwohl das Land 32 von 34 Aktionspunkten erfüllte, berichtete die Zeitung Dawn am Samstag.
Pakistans robuste Fortschritte bei seinen globalen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wurden jedoch auf der Abschlusssitzung seiner Hybrid-Plenarsitzung gewürdigt, in der festgestellt wurde, dass Pakistan 26 der 27 Aktionspunkte seines Aktionsplans der FATF für 2018 und der sieben Maßnahmen abgeschlossen hat Punkte des Aktionsplans 2021 der Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) der Watchdog.
Das Plenum stellte fest, dass seit Juni 2018 – als Pakistan sich auf hoher politischer Ebene verpflichtete, mit der FATF und der APG zusammenzuarbeiten, um sein Regime zur Bekämpfung der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu stärken und seine strategischen Gegenmaßnahmen anzugehen – Mängel im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung – das fortgesetzte politische Engagement des Landes habe zu erheblichen Fortschritten bei einem umfassenden CFT-Aktionsplan geführt, heißt es in dem Bericht.
Die FATF ermutigte Pakistan, weitere Fortschritte zu machen, um so schnell wie möglich den einen verbleibenden Punkt anzugehen, indem es weiterhin nachweist, dass Ermittlungen und Strafverfolgungen zur Terrorismusfinanzierung auf hochrangige Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten terroristischen Gruppen abzielen.
Als Reaktion auf zusätzliche Mängel, die später im pakistanischen gegenseitigen Bewertungsbericht 2019 der APG im Juni 2021 festgestellt wurden, hat Pakistan weitere Zusagen auf hoher Ebene zur Behebung dieser strategischen Mängel gemäß einem neuen Aktionsplan gemacht, der sich in erster Linie auf die Bekämpfung der Geldwäsche konzentriert.
„Seit Juni 2021 hat Pakistan rasche Schritte zur Verbesserung seines AML/CFT-Regimes unternommen und sechs der sieben Aktionspunkte vor Ablauf relevanter Fristen abgeschlossen, unter anderem durch den Nachweis, dass es die Wirkung von Sanktionen verstärkt, indem es Einzelpersonen und Organisationen für die Vereinten Nationen nominiert Bestimmung und Eindämmung und Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten im Einklang mit Pakistans Risikoprofil“, sagte die FATF.
„Pakistan sollte weiter daran arbeiten, den einen verbleibenden Punkt in seinem Aktionsplan 2021 anzugehen, indem es einen positiven und anhaltenden Trend zur Durchführung komplexer (Geldwäsche-)Ermittlungen und Strafverfolgungen zeigt“, hieß es.
Beamte sagten, Pakistan strebe nun an, den Aktionsplan 2021 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bis Ende Januar 2023 vollständig einzuhalten.
Das Land hatte zwei parallele Aktionspläne mit insgesamt 34 Aktionspunkten, von denen 30 entweder vollständig oder weitgehend auf die Eindämmung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgerichtet waren. Der jüngste Aktionsplan 2021 zur Geldwäscherei der APG hatte sich weitgehend auf die Geldwäsche konzentriert.
Der Abschluss des APG-Aktionsplans zur Wirksamkeit von AML/CFT ist auch eine strukturelle Benchmark des Internationalen Währungsfonds (IWF) für Ende März.
Kürzlich forderte der IWF Pakistan auf, den letzten verbleibenden Punkt des AML/CFT-Aktionsplans 2018 zur Wirksamkeit von Ermittlungen zur Terrorismusfinanzierung und Strafverfolgung von hochrangigen Anführern von den Vereinten Nationen benannter terroristischer Gruppen abzuschließen und die in der gegenseitigen Bewertung der APG festgestellten Mängel unverzüglich anzugehen Bericht im Rahmen des Aktionsplans 2021.
Pakistan hat es bisher mit Hilfe enger Verbündeter wie China, der Türkei und Malaysia vermieden, auf der schwarzen Liste zu stehen.
Die FATF ist eine zwischenstaatliche Einrichtung, die 1989 gegründet wurde, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere damit zusammenhängende Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems zu bekämpfen.
Die FATF hat derzeit 39 Mitglieder, darunter zwei regionale Organisationen – die Europäische Kommission und der Golf-Kooperationsrat. Indien ist Mitglied der FATF-Konsultationen und ihrer Asien-Pazifik-Gruppe.
Pakistan steht seit Juni 2018 auf der grauen Liste der in Paris ansässigen Financial Action Task Force (FATF), weil es Geldwäsche nicht kontrolliert hat, was zu Terrorismusfinanzierung führte, und erhielt einen Aktionsplan, um ihn bis Oktober 2019 abzuschließen.
Seitdem steht das Land weiterhin auf dieser Liste, weil es die FATF-Mandate nicht einhält.
Als Reaktion auf die Entscheidung der FATF am Freitag sagte Energieminister Hammad Azhar, Pakistan werde beide verbleibenden FATF-Aktionspläne bald erfüllen.
Azhar gab in den sozialen Medien bekannt, dass Pakistan innerhalb eines beispiellosen Zeitrahmens sieben Punkte des „Aktionsplans“ im Zusammenhang mit Geldwäsche angegangen und gleichzeitig 26 von 27 Zielen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung erfüllt habe.
„Pakistan ist jetzt nur noch zwei Punkte davon entfernt, seine beiden FATF-Aktionspläne abzuschließen“, sagte er in einem Tweet.
„Einige Länder glauben, dass wir diesen Plan bereits abgeschlossen haben. Die Erfüllung der technischen Parameter der FATF durch Pakistan wird trotz der Herausforderungen bald anerkannt werden“, sagte er.
„Unser Kampf gegen ML & TF geht mit einer unerschütterlichen nationalen Entschlossenheit weiter. Wir führen Krieg gegen diese Aktivitäten, nicht nur für globale Compliance, sondern in erster Linie für uns selbst“, sagte Azhar in einem weiteren Tweet.
Das Plenum entschied sich am Freitag gegen eine Entlastung Pakistans aus der Kategorie, obwohl das Land 32 von 34 Aktionspunkten erfüllte, berichtete die Zeitung Dawn am Samstag.
Pakistans robuste Fortschritte bei seinen globalen Verpflichtungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität wurden jedoch auf der Abschlusssitzung seiner Hybrid-Plenarsitzung gewürdigt, in der festgestellt wurde, dass Pakistan 26 der 27 Aktionspunkte seines Aktionsplans der FATF für 2018 und der sieben Maßnahmen abgeschlossen hat Punkte des Aktionsplans 2021 der Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) der Watchdog.
Das Plenum stellte fest, dass seit Juni 2018 – als Pakistan sich auf hoher politischer Ebene verpflichtete, mit der FATF und der APG zusammenzuarbeiten, um sein Regime zur Bekämpfung der Geldwäsche/Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu stärken und seine strategischen Gegenmaßnahmen anzugehen – Mängel im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung – das fortgesetzte politische Engagement des Landes habe zu erheblichen Fortschritten bei einem umfassenden CFT-Aktionsplan geführt, heißt es in dem Bericht.
Die FATF ermutigte Pakistan, weitere Fortschritte zu machen, um so schnell wie möglich den einen verbleibenden Punkt anzugehen, indem es weiterhin nachweist, dass Ermittlungen und Strafverfolgungen zur Terrorismusfinanzierung auf hochrangige Führer und Kommandeure von von den Vereinten Nationen benannten terroristischen Gruppen abzielen.
Als Reaktion auf zusätzliche Mängel, die später im pakistanischen gegenseitigen Bewertungsbericht 2019 der APG im Juni 2021 festgestellt wurden, hat Pakistan weitere Zusagen auf hoher Ebene zur Behebung dieser strategischen Mängel gemäß einem neuen Aktionsplan gemacht, der sich in erster Linie auf die Bekämpfung der Geldwäsche konzentriert.
„Seit Juni 2021 hat Pakistan rasche Schritte zur Verbesserung seines AML/CFT-Regimes unternommen und sechs der sieben Aktionspunkte vor Ablauf relevanter Fristen abgeschlossen, unter anderem durch den Nachweis, dass es die Wirkung von Sanktionen verstärkt, indem es Einzelpersonen und Organisationen für die Vereinten Nationen nominiert Bestimmung und Eindämmung und Beschlagnahme von Erträgen aus Straftaten im Einklang mit Pakistans Risikoprofil“, sagte die FATF.
„Pakistan sollte weiter daran arbeiten, den einen verbleibenden Punkt in seinem Aktionsplan 2021 anzugehen, indem es einen positiven und anhaltenden Trend zur Durchführung komplexer (Geldwäsche-)Ermittlungen und Strafverfolgungen zeigt“, hieß es.
Beamte sagten, Pakistan strebe nun an, den Aktionsplan 2021 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bis Ende Januar 2023 vollständig einzuhalten.
Das Land hatte zwei parallele Aktionspläne mit insgesamt 34 Aktionspunkten, von denen 30 entweder vollständig oder weitgehend auf die Eindämmung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ausgerichtet waren. Der jüngste Aktionsplan 2021 zur Geldwäscherei der APG hatte sich weitgehend auf die Geldwäsche konzentriert.
Der Abschluss des APG-Aktionsplans zur Wirksamkeit von AML/CFT ist auch eine strukturelle Benchmark des Internationalen Währungsfonds (IWF) für Ende März.
Kürzlich forderte der IWF Pakistan auf, den letzten verbleibenden Punkt des AML/CFT-Aktionsplans 2018 zur Wirksamkeit von Ermittlungen zur Terrorismusfinanzierung und Strafverfolgung von hochrangigen Anführern von den Vereinten Nationen benannter terroristischer Gruppen abzuschließen und die in der gegenseitigen Bewertung der APG festgestellten Mängel unverzüglich anzugehen Bericht im Rahmen des Aktionsplans 2021.
Pakistan hat es bisher mit Hilfe enger Verbündeter wie China, der Türkei und Malaysia vermieden, auf der schwarzen Liste zu stehen.
Die FATF ist eine zwischenstaatliche Einrichtung, die 1989 gegründet wurde, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und andere damit zusammenhängende Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems zu bekämpfen.
Die FATF hat derzeit 39 Mitglieder, darunter zwei regionale Organisationen – die Europäische Kommission und der Golf-Kooperationsrat. Indien ist Mitglied der FATF-Konsultationen und ihrer Asien-Pazifik-Gruppe.