Víctor de Aldama, propriétaire et président du Zamora CF, demande au juge la restitution de sa Ferrari et de sa Porsche

Tout cela est consigné dans un document daté du 29 février et auquel EL ESPAÑOL a eu accès.

Deux jours auparavant, le 27 du même mois, le juge Ismael Moreno avait consulté le parquet anti-corruption au sujet de la demande de la Garde civile de bloquer et envoyer la Ferrari Portofino au dépôt judiciaire. La voiture appartient à la société Soluciones de Renting y Movilidad SL et est louée à la société MTM 180 Capital SL, dont Aldama est propriétaire. Actuellement, la Garde civile, ainsi que le reste des voitures, la maintiennent bloquée.

Le ministère public n’a pas encore fait de déclaration, mais le président du Zamora CF a déjà déclaré qu’il exigerait la restitution immédiate de tous les véhicules.

« Cette partie s’oppose à la demande intéressée concernant le ‘blocage de la transmission nominale du véhicule’, car, comme le sait la force agissante [la Guardia Civil]le véhicule Ferrari Portofino C’est un véhicule de locationpropriété de Soluciones de Renting y Movilidad SL, qui pourra lui être réclamée, si la fin du contrat de location le permet », explique l’avocat d’Aldama.

« Nous voulons également déclarer qu’il n’existe aucun titre d’habilitation ou ordonnance judiciaire, comme cela a été observé dans le cas, qui justifie l’intervention des véhicules par la Garde civile », reproche l’avocat Iván Sánchez Arbáizar.

Aldama demande donc le retour des six voitures : la Ferrari Portofino noire, la F12 rouge, une Land Rover Range Rover orangesa Porsche Macan GTS, une Volkswagen Golf et une Audi A8 grise. Les deux derniers sont intervenus dans un atelier de réparation et une concession.

« L’intervention de ces véhicules viole directement le droit à une protection judiciaire efficace, à une défense et à un procès avec toutes les garanties de mon client. Cette action de la force agissante n’a aucun soutien juridique dans aucune résolution judiciaire », souligne l’avocat.

L’avocat du propriétaire du Zamora CF souligne que le juge a seulement autorisé la Garde civile à « procéder à l’entrée et à la perquisition » dans les maisons d’Aldama et du reste des personnes enquêtées « et l’interdiction absolue de vendre, grever, obliger ou aliéner les véhicules. » . Il exige donc qu’ils soient restitués à son client, ce qui lui permettrait, au moins, de continuer à les utiliser. Aldama, comme le reste des accusés dans l’affaire dite Koldo, a été libéré après avoir été interrogé par le juge Ismael Moreno.

Le nom de cette affaire judiciaire est dérivé de celui de Koldo García Izaguirre, ancien conseiller et escorte de l’ancien ministre des Transports José Luis Ábalos. Le terrain aurait collecté des commissions sur les contrats que ledit département avait attribués à la société Soluciones de Gestión SL au début de l’année 2020, pendant les pires mois de la pandémie de Covid-19. Concrètement, le ministère d’Ábalos lui a demandé de fournir des masques aux Ports d’Étatau Conseil de gouvernement duquel Koldo García siégeait, déjà Adifdépendant également des Transports.

Aldama aurait agi en tant que « commissionnaire » dans ce complot, selon les rapports du Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile. Ces dossiers figurent dans le résumé du dossier, en possession d’EL ESPAÑOL.

Les voitures d’Aldama

Comme l’a révélé ce journal, le président du Zamora CF a racheté 11 voitures pendant la pandémie, après avoir perçu des commissions pour les contrats de masques.

Homme d’affaires a dépensé près d’un demi-million d’euros en véhicules entre juin et octobre 2020. C’est à cette époque qu’il achète la Ferrari F12 et une Porsche 992 Cabriolet, différentes de la voiture de la même marque qu’il revendique aujourd’hui. Pour le premier, il a payé 130 000 euros et pour le second, 290 000 euros.

Les neuf autres voitures ont été achetées à Desguaces La Torre pour 56 000 euros. Parmi ces voitures se trouve une Volkswagen Passat qu’il a vendue en 2021 à Joseba García Izaguirrele frère de Koldo, employé dans les Transports depuis 2019 et également enquêté.

De Aldama avait payé 3.100 euros pour la Passat et le parent du conseiller d’Ábalos l’a rachetée pour 2.500 euros, selon le contrat fourni par l’UCO à l’enquête.

Toutes les opérations ont été réalisées par l’intermédiaire de la société MTM 180 Capital SL, propriété du président de Zamora CF. C’est à travers cette société que De Aldama canalisait la collecte des commissions pour les contrats attribués par les administrations publiques.

Le reste des voitures acquises par De Aldama étaient un Nissan Pathfinder, deux Volkswagen Touareg, une Smart Fortwo Coupé et quatre Mitsubishi Montero. Les enquêteurs de l’UCO estiment que l’homme d’affaires a effectué ces achats pour blanchir l’argent obtenu grâce à la commission.

De Aldama, comme le publiait ce journal, avait caché plus d’un million d’euros au Portugal pour ne pas payer au Trésor les émoluments de son intermédiation. Une ordonnance du juge d’instruction de l’affaire Koldo précise que, avec plusieurs de ses associés, l’homme d’affaires avait tenté de « dépatrimoniser » vos avoirs en Espagne.

Pour ce faire, selon la documentation à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, « elle utiliserait un réseau d’affaires » dans lequel seraient impliqués plusieurs de ses partenaires ; « dont certains ont des liens avec Koldo. »

L’opération envisagée par Aldama « aurait pour objectif de placer au nom de sociétés créées au Portugal les biens meubles et immeubles dont elles sont propriétaires », avec l’intention présumée de « évitez de répondre avec vos biens pour non-conformité fiscale qui, compte tenu des bénéfices obtenus grâce à leur intervention dans les contrats enquêtés, pourraient générer des frais frauduleux au Trésor public.  » Tant pour le Impôt sur les sociétés comme dans le Impôt sur le revenu (Impôt sur le revenu).

Aldama a reçu un total 6 712 110,66 euros pour son rôle d’intermédiaire dans les contrats attribués par Transport à la société Soluciones de Gestión SL. Il l’a fait par l’intermédiaire de deux de ses sociétés, MTM 180 Capital SL et Deluxe Fortune SL. Le premier a empoché 3,3 millions d’euros et le second, le reste.

Aldama fait également l’objet d’une enquête pour possession armes illégalesen raison du pistolet Tigre de calibre 44 que les agents ont trouvé au domicile madrilène de l’homme d’affaires et qui n’est pas documenté.