Des agents de la Police nationale, dans le cadre d’une opération conjointe avec la Gendarmerie française, la Police nationale d’Ukraine, les autorités polonaises, sous la coordination d’Europol et d’Eurojust, ont démantelé un organisation criminelle qui a utilisé des citoyens ukrainiens vulnérables, de préférence des femmes, pour le trafic illicite de véhicules en Europe.
Au cours de l’enquête, qui a également bénéficié de la collaboration des autorités allemandes et lettones, un total de 50 personnes qui composaient différentes strates de l’organisation.
Durant la phase d’exploitation simultanée, entrées et perquisitions en Espagne, Allemagne, France, Pologne et Ukraine, et 13 véhicules ont été saisis –onze d’entre eux volés–, de faux documents, plus de 150 000 euros en espèces, des armes à feu, un fusil d’assaut et trois grenades de guerre. Selon les enquêteurs, l’organisation aurait obtenu plus de 4 000 000 d’euros grâce à ses actions au cours des deux dernières années.
L’enquête a débuté fin 2022 lors de la détection d’un augmentation des vols de véhicules haut de gamme provenant de sociétés de location, qui ont été volées par des personnes se déplaçant sur tout le territoire national.
Avec les canaux de coordination internationaux, et notamment dans le cadre d’Europol, La même typologie criminelle a été détectée sur tout le territoire de l’Union européennepour laquelle une task force opérationnelle a été créée, composée de la police nationale espagnole, de la gendarmerie nationale française et des polices d’Ukraine et de Pologne ainsi qu’Europol pour coordonner les actions, a indiqué la police nationale dans un communiqué.
En outre, au niveau judiciaire, dans le cadre de l’Agence européenne de coopération judiciaire pénale, Eurojust, une équipe commune d’enquête européenne a été créée entre le tribunal d’instruction numéro 1 de Malaga et les tribunaux des trois autres pays intervenants pour favoriser l’échange agile des différentes mesures d’enquête menées par les différentes forces de police.
Ainsi, avec l’enquête, l’existence de un réseau criminel composé de citoyens ukrainiens et russes, qui agissait sur tout le territoire européen en utilisant des citoyens ukrainiens en situation vulnérable pour voler des véhicules haut de gamme en vue de les revendre ultérieurement.
Organisation
Les enquêtes ont révélé que l’organisation criminelle était divisée en cinq strates aux fonctions délimitées et définies. Plus précisément, dans la première strate, la gestion, il y avait le chef de l’organisation, un citoyen d’origine russe établi dans une urbanisation de Marbella, d’où il était chargé d’organiser l’appareil logistique utilisé pour livrer les véhicules volés en Europe.
Entre autres fonctions, il était en charge de ffaciliter le transport des véhicules volés en Europe Pour cela, il a utilisé de faux documents et plaques d’immatriculation de différents pays, obtenus par l’intermédiaire d’un conglomérat légal de location de véhicules basé en Allemagne et de succursales à Marbella, qu’ils ont utilisé comme couverture.
De plus, il était en charge du réservation de conteneurs pour l’expédition de véhicules par voie maritime vers des pays tiers, ainsi que la supervision du secteur logistique.
L’étape suivante était la partie financière, qui était en charge d’un Ressortissant russe résidant dans la province d’Alicante. Cette personne serait en charge des flux financiers effectués entre les différentes branches de l’organisation, ainsi que du financement de l’expédition des conteneurs. Cette étape aussi était chargé de blanchir les bénéfices obtenus par l’organisation criminelle à travers un réseau complexe de comptes bancaires, situés tant dans des pays européens que dans des pays tiers et dans diverses devises.
Sous la supervision de la direction, il y a eu le échelon logistique formé de personnes de nationalité ukrainienne et russe établies en Allemagne, en Pologne et en France. Ils seraient chargés de sélectionner les véhicules à voler et de localiser les différentes sociétés de location de véhicules intéressantes. De plus, ils seraient chargés de récupérer les mules dans les aéroports et de les transporter vers les hôtels et diverses sociétés de location.
Matériel saisi dans le cadre de l’opération internationale contre une bande de vols et de trafic de véhicules haut de gamme. / IL
La branche de l’organisation dédiée au recrutement de mules était située en Ukraine.. Formés de ressortissants ukrainiens, ils recherchaient des profils bien précis favorisant l’activité criminelle. Ainsi, profitant de la situation de guerre dans laquelle se trouve le pays, ils cherchaient les personnes ayant de faibles ressources économiques et dans le besoin, qu’ils ont recrutés en échange d’une compensation financière. De plus, en raison des contrôles aux frontières, ils recherchaient des profils pouvant entrer et sortir librement du pays, les femmes en situation de pauvreté étant le profil privilégié par l’organisation criminelle.
Au bas de l’organisation se trouvaient less mules, des ressortissants ukrainiens, de préférence des hommes âgés et, surtout, des femmes, tous dans une situation vulnérable. Ces personnes ont été accompagnées dans différentes régions d’Europe par la partie logistique de l’organisation où elles ont loué des véhicules de luxe qu’elles ont livrés à l’organisation. Une seule mule était capable de louer cinq ou six véhicules par voyage dans différents pays européens.
Personnes vulnérables
Le mode opératoire pour commettre ces détournements a commencé par le recrutement de personnes vulnérables en Ukraine qui pouvaient quitter le pays, de préférence des femmes à faible revenu et des personnes âgées. Une fois hors du pays, ils seraient transférés vers divers pays européens où Ils loueraient les véhicules haut de gamme qui seraient mis à la disposition de l’organisation.
Après avoir volé plusieurs véhicules dans différents pays, ils sont retournés en Ukraine, où un autre mulet prendrait sa place en voyageant à travers d’autres régions et sociétés de location.
Une fois les véhicules en possession de l’organisation, ils ont été manipulés et falsifiés afin d’éviter d’être détectés. Ils ont ensuite été acheminés vers des pays tiers, principalement par voie maritime, à l’aide de conteneurs. Les principaux pays destinataires des véhicules étaient les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les pays d’Europe de l’Est.
Tout au long de l’enquête, il a été détecté détournement d’une cinquantaine de véhicules de luxe dans divers pays européens tels que l’Espagne, la France, la Belgique, l’Allemagne, la République tchèque, le Portugal, l’Italie, la Lituanie, la Suisse et l’Autriche.
Le 21 mai, l’exploitation finale de l’opération a été réalisée simultanément par les quatre pays membres de l’Équipe conjointe d’enquête. Dans cette dernière phase Au total, 70 perquisitions et 13 arrestations ont été effectuées en Espagne, en France et en Ukraine. parmi lesquels se trouvent les dirigeants de l’organisation.
Les dirigeants de l’organisation criminelle ont été emprisonnés sur ordre de l’autorité judiciaire, après avoir été des comptes bancaires ont également été intervenus et divers moyens de paiement des personnes enquêtées.
Tout au long de l’enquête et des différentes actions opérationnelles de la police Au total, 50 membres de l’organisation criminelle ont été arrêtés.
Le centre de coordination de l’opération a été établi au commissariat national de police de Malaga, à partir duquel le reste des actions policières et judiciaires ont été coordonnées avec la participation d’Europol et d’Eurojust. Pour l’exécution de l’opération, et comme il s’agit d’une enquête conjointe dans le cadre européen, sDes policiers d’Espagne, d’Ukraine et de France ont été déployés, ainsi que les agents d’Europol, à tous les pays concernés.