Un clan ukrainien a utilisé son statut de réfugiés de guerre pour Des dizaines de millions d’euros d’Espagne Des activités de bande à travers l’Europe dédiées au crime organisé.
C’est ce que l’unité opérationnelle centrale de la garde civile (UCO) a découvert dans l’opération Ifade-Yuzuk, qui a réussi à démanteler une organisation criminelle responsable du blanchiment de capitales à grande échelle. Le réseau est venu se déplacer, selon les estimations initiales, Au moins 75 millions d’euros Entre mars 2023 et février 2024.
Cette enquête a commencé à la mi-2023, grâce à l’identification des actions suspectes dans le cadre du travail de prévention de la garde civile en tant que protection fiscale de l’État par le biais de ses dirigeants fiscaux et des frontières, sur certains aéroports espagnols. Pendant les raids réalisés à Chypre, les forces de l’ordre se sont saisies et gelées 26 millions d’euros Dans une seule crypto-monnaie.
L’organisation criminelle, parfaitement structurée et hiérarchisée, Il était composé d’au moins 52 membres. Sur le SID, les clients ont été identifiés par ceux qui ont reçu de l’argent, qui avait son principale origine dans la commercialisation de marchandises non soumises à une réglementation spéciale de la Chine.
Des livraisons en espèces ont été détectées dans différentes provinces espagnoles (Madrid, Barcelone, Málaga, Castellón, Valence et Alicante), Chypre, France et Portugal.
Malgré l’identification des différentes origines illicites de cet argent, la générée prévaut par le commerce des marchandises en provenance de Chine, identifiant les crimes de fraude contre l’hacienda publique et contre les biens industriels. Dans les différentes phases opérationnelles réalisées, un total de 90 entrées et enregistrements, qui se sont conclues avec l’arrestation de 23 personnes en Espagne, ainsi que 17 autres enquêtées.
L’opération a été dirigée par la Cour de l’instruction numéro 2 d’El Prat de Llobregat (Barcelone). Selon les enquêtes de l’UCO, les suspects ont abusé du statut de protection temporaire accordé aux réfugiés ukrainiens par l’UE depuis 2022, ainsi qu’à d’autres citoyens touchés par la guerre de l’agression russe contre l’Ukraine. Beaucoup de millions de réfugiés ont pris leurs économies en espèces pour les protéger des conséquences de la guerre.
Profiter des exceptions établies pour Faciliter le transfert d’argent entre les juridictionsle réseau criminel a déplacé d’énormes quantités d’argent sans être interrogés en détail ou examinés lors de contrôles douanières. Lorsque vous déclarez les sommes en espèces dans le cadre de leur propre patrimoine, les mules de l’argent, dont certaines sont des parents des chefs criminels, voyageaient régulièrement entre l’Espagne, Chypre, la France et d’autres pays.
Une fois que plusieurs messagers en espèces ont commencé à être arrêtés, ils soulignent dans l’UCO, le réseau criminel a adapté son modus operandi. Il est passé des mouvements de trésorerie importants à la sphère des crypto-monnaies. Cela a rendu les transferts d’argent plus difficiles à détecter.
Opérations hebdomadaires
L’organisation a fourni un service de blanchiment d’argent, et pour cela, elle a utilisé une rémunération à travers des crypto-monnaies d’argent « sale » généré par les activités d’autres organisations criminelles. Ce groupe a fait un « Acheter » en espèces obtenues illégalement, l’indemnisant par le biais de transactions de crypto-monnaie, en échange d’une commission collectée qui variait entre 2% et 3%.
L’organisation a réussi à maintenir un équilibre stable dans les portefeuilles utilisés, garantissant une cadence entre 4 et 6 opérations hebdomadaires, Avec un flux de 3 millions d’euros par semaine.
Initialement, l’argent a été extrait du pays sur les vols commerciaux, clandestinement ou protégeant son transport dans les déclarations de paiement des moyens de paiement. Chypre était la destination principale. Par la suite, ils ont opté pour le transport routier pour la «vente» de cet argent à la fois en Espagne et dans les pays voisins (France et Portugal).
Activité antérieure, consistant à la fois dans la vente de marchandises introduites en Espagne pour les autorités fiscales et douanières, et dans la vente de Produits contrefaitsculmine dans les établissements situés dans différentes parties de l’Espagne, comme Badalona (Barcelone) et se manifeste (Valence). Le plus grand d’entre eux était dans une ville de Madrid, où il y avait plusieurs endroits impliqués.
Le volume des objectifs opérationnels a dû effectuer cette opération en deux phases différentes. Une première qui a commencé le 28 octobre 2024axé sur la désarticulation de l’organisation criminelle, avec des actions en Espagne, en Chipre et en France, et une deuxième phase, initiée le 19 novembre.
La collaboration d’autres organisations externes telles que le National Fraud Research Office (ONIF) de l’AEAT, le service exécutif pour la prévention de l’éclairage du capital (sepblac), la Sirene España et le Secrétariat général du Trésor, ainsi que les analystes et les analystes et les analystes et les analystes et Spécialistes de la crypto-monnaie Europol.
Au total, de nombreux appareils informatiques sont intervenus, 36 véhiculesainsi que 8,2 millions d’euros en espèces. L’UCO a également intervenu ou bloqué une valeur supérieure à 27 millions d’euros de crypto-monnaies, ainsi que divers biens immobiliers et plus de 2 millions de comptes bancaires.