Une enquête menée par l’Unité Drogue et Crime Organisé (UDYCO) de la Police Nationale vient de révéler comment La mafia russe blanchissait depuis des années des millions d’euros pour le crime organisé dédié au trafic de drogue, et qu’il l’a fait à travers un réseau dans différentes régions d’Espagne.
Comme EL ESPAÑOL a pu l’apprendre exclusivement à travers des sources juridiques et des recherches, le l’organisation mafieuse était basée en différents pointsy compris Madrid et la Costa del Sol.
Sa tâche principale était de blanchir l’argent des plus grandes organisations criminelles du monde, notamment les cartels colombiens, la mafia albanaise, la soi-disant Mocro Maffia des Pays-Bas et la mafia chinoise.
« Ils étaient un poumon pour le blanchiment d’argent par des organisations criminelles », affirment des sources judiciaires proches de l’enquête.
Jusqu’à présent, ils ont été arrêtés 10 personnesparmi lesquels se trouvent à la fois des membres de l’organisation russe et des chefs de clans du crime organisé qui ont utilisé leurs services pour blanchir les revenus provenant de la contrebande de tonnes de drogue en Europe.
Après des mois d’enquête, les agents ont découvert que des clans comme la Mocro Maffia contactaient spécifiquement les Russes, qui agissaient en toute indépendance, en tant que société distincte.
L’une des techniques de blanchiment les plus efficaces utilisées par cette organisation était le système hawala, un réseau informel de transferts d’argent. basé sur la confiance entre intermédiairesqui utilise depuis des années le terrorisme djihadiste comme méthode de financement.
Le Hawala est une méthode largement utilisée dans les pays du Moyen-Orient et d’Asie qui permet d’effectuer des paiements en argent sans pratiquement laisser de trace et sans avoir à déplacer physiquement de l’argent d’un pays à un autre. L’organisme qui agit comme intermédiaire reçoit une commission pour ses services.
Transferts et expéditions
Les enquêteurs estiment que le réseau blanchissait jusqu’à deux millions d’euros par mois grâce à cette méthode, mais aussi via des virements réguliers vers des banques à l’étranger ou via des envois hebdomadaires.
Les enquêtes ont révélé que ce réseau était constitué de des individus très disciplinés et organisés. « Au cours de la surveillance, il est devenu évident qu’il y avait une structure solide derrière cela. Ils étaient très professionnels dans leurs communications et leurs transports, prenant des mesures de sécurité extrêmes », expliquent des sources proches de l’opération.
De plus, dans l’un des suivis, ils ont découvert le danger que représentait cette organisation, avec de vrais professionnels du crime. « Ils avaient derrière eux des gens durs. »
Il s’agit de la plus grande enquête menée depuis trois ans contre le crime organisé russe en Espagne. Ensuite, il y a eu une macro-opération contre la mafia russe, la plus importante de la décennie, au cours de laquelle ils ont été arrêtés. 22 personnes par les agents UDYCO.
Dans ce document, comme l’a révélé EL ESPAÑOL, ont été arrêtés des fonctionnaires, des techniciens municipaux, le conseiller de sécurité de Benidorm, Lorenzo Martínez Sola, le président du PP d’Altea, Jaime Sellés, un inspecteur de police et le responsable de la Garde civile d’Altea. .
300 000 euros en espèces et de nombreuses armes à feu de gros calibre – dont des fusils de précision – ont été retrouvés, et les mouvements bancaires et virements irréguliers détectés par les enquêteurs ont atteint, selon les investigations, des chiffres véritablement astronomiques.
Il y a trois ans, le parquet anti-corruption a dressé une liste comprenant cinquante individus liés à la mafia russe en Espagne. Parmi eux figuraient des noms comme Gennadios Petrov et son fils Anton, identifiés comme membres présumés des mafias Tamboskaya et Malyshevskaya, ayant des liens étroits avec le pouvoir économique et politique en Russie.
Ces dernières années, l’Espagne est progressivement devenue un lieu privilégié du crime organisé. D’après ce qu’a publié ce journal, ils opèrent actuellement 500 mafias et clans criminels sur le territoire national.