José Luis Ábalos a gagné plus de 50 000 euros grâce à Koldo García et à sa famille. L’ESPAGNOL a découvert un nouveau paiement de Joseba García Izaguirrequi s’élève à 4 000 euros, effectué le 3 juillet 2020. Le frère de l’ancien conseiller avait déposé le même montant en espèces sur votre compte courant, quelques minutes avant d’effectuer le virement.
Sous un concept étrange du « loyer de juillet et août », le frère de Koldo a transféré l’argent à l’ancien ministre. La date de ce transfert, juillet 2020, coïncide avec celle d’une partie de l’argent collecté par l’entreprise Soluciones de Gestión grâce aux contrats de masques attribués par le ministère dirigé par Ábalos.
L’Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile continue de rechercher si José Luis Ábalos a facturé des commissions pour les contrats attribués par le ministère des Transports par l’intermédiaire de tiersen se concentrant particulièrement sur Koldo García et sa famille.
Selon les sources du dossier, il est prévu que dans les prochains rapports de l’Institut armé, les enquêteurs détailleront davantage les fonds qui sont passés des comptes de Koldo García et de son entourage à ceux de l’ancien ministre.
José Luis Ábalos, par une ruse juridique, a tenté de se présenter comme une victime dans l’affaire Koldo après l’audit commandé par Óscar Puente au ministère des Transports. Le juge Ismaël Moreno a rejeté sa demande et c’est désormais la Chambre pénale du Tribunal national qui doit statuer en appel sur son appel.
Ce paiement de 4 000 euros découvert de Joseba García à Ábalos n’est pas le premier retrouvé, puisque Le frère de l’ancien conseiller a pris en charge une partie des frais de divorce de l’ancien ministre avec son ancienne épouse Carolina Perles.
Joseba García a versé, en janvier 2023, 12 200 euros à la société Audyper Consulting & Forensic. Comme concept, l’ancien employé de l’entreprise publique Ineco a inclus « la mise à disposition de fonds pour le traitement de l’acte de transfert d’usufruit et d’extinction de la copropriété de José Luis Ábalos Meco ».
Ce paiement a eu lieu après l’accord conclu par l’ancien ministre avec Carolina Perles pour lui céder la maison qu’ils possédaient tous deux dans l’urbanisation Mas Camarena (Valence).
Au total, selon les virements et paiements constatés par EL ESPAÑOL, ce sont déjà plus de 50 000 euros qui sont passés des comptes de Koldo García et de sa famille à ceux de José Luis Ábalos.
Les récits de Koldo García Izaguirre et de son épouse, Patricia Uriz, révèlent également des transferts continus de centaines d’euros à celui qui était leur patron. Courant 2022, Ábalos a reçu de Koldo, comme a pu le découvrir l’UCO, versements de 200, 350, 400, 500, 650 euros à plusieurs reprisesqui vont directement de l’accusé après l’Opération Delorme à l’ancien secrétaire d’organisation du PSOE.
La plupart des transferts d’argent apparaissent accompagnés de pièces justificatives telles que « revenus », « cadeaux », « loyer » ou encore « pension ». D’autres ne comportent aucune autre description.
Les paiements enquêtés n’ont pas seulement été versés à Ábalos, mais également à son ex-femme ou à son ex-beau-père, Mario Perlesqui a reçu un virement de Koldo avec le concept « avance sur salaire ».
Koldo García et son épouse, Patricia Úriz, ont également réalisé, comme l’a révélé en exclusivité EL ESPAÑOL en mars, une provision de fonds de plus de 7.000 euros pour le procès que José Luis Ábalos a intenté contre trois communicateurs – l’actuel député européen Luis Pérez, bien connu comme Alvise, Cristina Seguí et Roberto Carbajal – et El Cierre Digital, le média de Juan Luis Galiacho.
La relation Koldo – Ábalos
Le niveau de vie maintenu par Koldo García après son passage au ministère des Transports ne correspond pas à ses revenus. Selon l’enquête de l’UCO, entre 2020 et 2022 il a inscrit dans ses comptes 250 000 euros en billets alors que sa masse salariale s’élevait à 230 000 euros.
Ceux flux de trésorerie importants et les dépenses importantes imputées à ses comptes alors qu’il n’avait pratiquement aucun revenu ont attiré l’attention des enquêteurs. Comme l’a publié EL ESPAÑOL, Koldo García a payé 3 000 euros avec sa carte en deux heures à la discothèque Oh, My Club alors qu’il avait un salaire de 5 800 net.
En moins de deux ans, il a effectué 34 paiements avec sa Visa entre la discothèque Joy Eslava et Opium, pour une moyenne de mille euros par nuit. Des dépenses disproportionnées et inabordables pour quelqu’un avec son revenu annuel.
Koldo García a annoncé à plusieurs médias qu’il allait présenter un rapport justifiant l’augmentation de son patrimoine. Mais plusieurs semaines plus tard, il n’a toujours pas été remis par sa défense.
La relation entre Koldo García et Ábalos est l’un des grands thèmes de l’enquête de l’UCO. Les sources du dossier indiquent au journal que dans un avenir proche, on connaîtra plus de détails qui indiqueront que le lien entre les deux « s’étendrait au-delà de la sphère professionnelle ».
L’enquête vise donc à démontrer si l’ancien ministre a bénéficié, financièrement et à travers divers cadeaux, des commissions versées par Management Solutions et d’autres sociétés attribuées par le ministère des Transports.
Outre les contrats de masques, les contrats de travaux attribués par Ábalos alors qu’il était ministre entre 2018 et 2021 font l’objet d’une enquête.