Tribunaux
Un homme d’affaires de notre pays s’est plaint contre l’entreprise, qu’il accuse d’avoir séjourné avec plusieurs milliers d’euros de ses biens.
Un juge de Madrid a proposé d’envoyer en procès, pour un prétendu crime de crédibilité inapproprié à la filiale espagnole de la plate-forme Binancele plus utilisé dans le monde entier pour la vente de cryptoactif.
En tant qu’espagnol, le chef de la Cour de l’instruction numéro 27 de la capitale, le magistrat María Ángeles Velázquez, a connu, propose de s’asseoir cette filiale sur le banc, contre qui un individu espagnol s’est plaint en 2023.
Ce citoyen, chef d’un portefeuille d’actifs virtuels dans cette entité, a accusé la société d’avoir gardé plusieurs dizaines de milliers d’euros de ses biens, qui, malgré ses tentatives, il était impossible de débloquer.
Binance a été créée par le citoyen chinois Changpeng Zhaoqui a initialement joué le poste de PDG de l’entreprise et c’est l’un des hommes les plus riches du monde.
En fait, lors de l’instruction de cette affaire, le juge a convoqué la déclaration de Zhao – après avoir dimisé en tant que PDG – qui, cependant, n’a pas comparu.
Maintenant, le magistrat considère qu’il y a « suffisamment de raisons pour le crime » pour prendre cette décision et proposer d’envoyer la filiale espagnole de Binance à procéder.
Par conséquent, maintenant, il accorde au bureau du procureur et au plaignant une période de dix jours pour présenter ses écrits d’accusation dans lesquels demander les pénalités qui croient être imposées à l’entreprise. Ou, en revanche, demandez le fichier de la cause.
La démission de Zhao faisait partie de l’accord entre Binance et le ministère de la Justice des États-Unis, qui comprenait l’admission, par le directeur, trois accusations de blanchiment d’argent.
Le traitement a également incorporé le paiement d’une amende de 50 millions de dollars par Zhao et 4,3 milliards de dollars pour la société.