Le président du Tribunal d’Instruction numéro 2 de Tarragone, Rubén Rus Vela, enquête secrètement pour savoir si les membres du bureau de l’Équipe Économique (EE), fondé en 2006 par l’ancien ministre du PP, Christophe Montoro, Ils ont utilisé leurs « influences » auprès des « hauts fonctionnaires et fonctionnaires du ministère des Finances » au profit de leurs clients.comme le précise une ordonnance du Tribunal provincial de Tarragone, à laquelle cette rédaction a eu accès.
La résolution souligne également que les membres de la société, qui s’appelait d’abord Montoro Asociados, puis rebaptisée Équipe Économique (EE) et qui depuis 2016 opère sous le nom de Global Afteli (GA), ont créé un réseau de contacts au sein du Trésor grâce à cela. certains d’entre eux avaient joué »des postes au plus haut niveau de Gouvernementl’Administration Centrale et dans les Autonomies».
L’ordonnance, datée du 28 janvier 2022, fait référence à une enquête qui a débuté le 2 août 2018 et qui reste secret et actif depuiscomme l’ont confirmé à ce journal jusqu’à cinq sources judiciaires et policières dans l’affaire.
trouvaille par hasard
La cause, qui pointait déjà en 2022 le premiers « soupçons » et « conjectures »», a été ouverte après que plusieurs courriels ont été découverts « par hasard » dans une autre procédure judiciaire ouverte en 2017, après le dépôt d’une plainte anonyme en mars de la même année.
Or, les messages qui avaient été saisis le 6 novembre 2017 lors d’une perquisition effectuée dans l’entreprise Messer Ibérica de Gases SAsituée dans la ville de Vila-seca (Tarragone), dans le cadre d’une enquête pour délit contre l’aménagement du territoire, a amené Anti-Corruption à élargir le dossier.
Influence sur les réformes législatives
La résolution du Tribunal de Tarragone se base sur les informations fournies par la Police Judiciaire et sur les actions menées par la Garde Civile et les Mossos d’Esquadra jusqu’à cette date, en janvier 2022. L’ordonnance indique littéralement : « Les personnes et les commerçants entités sur lesquelles l’activité de recherche est dirigée […] Ils feraient partie d’un complot ou d’une organisation dont le but ne serait autre que d’intervenir et d’influencer de manière décisive des réformes législatives favorables aux sociétés gazières incluses dans l’Association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AGGIM). Pour ce faire, ils ont fait appel aux services de la société Equipo Economía (EE), anciennement Montoro Asociados, et depuis 2016, Global Afteli (GA).
Le parquet anti-corruption, qui dirige les enquêtes, a tiré sur la ficelle et a exigé du ministère des Finances, de l’Administration fiscale et de la Direction générale des impôts tous les courriels liés à l’enquête, qui a mis au jour le prétendu réseau clientéliste tissé par le entreprise fondée par Montoro mais dont l’ancien ministre des Finances s’est séparé en 2008, comme il l’a répété à plusieurs reprises.
Le 16 décembre 2021, le juge d’instruction a même accepté d’intervenir sur les appareils et moyens de communication utilisés par les mis en examen. Cependant, cette décision a été annulée par le Tribunal provincial de Tarragone.
Difficulté de l’enquête
L’enquête sur le dossier, ouverte en décembre 2018 et toujours secrète, a été compliquée. A tel point que le procureur à la tête des investigations, Carmen García Cerdaa eu recours à l’article 27 du Statut Fiscal pour manifester son désaccord avec les ordres reçus de son patron, le responsable de Lutte contre la corruption Alexandre Luzónqui n’était pas favorable à la poursuite de la procédure concernant les documents joints aux courriers électroniques parus dans l’affaire.
Au sein du parquet saisi de l’affaire, Luzón a obtenu le soutien de 19 collèguesalors que seulement cinq ont opté pour García Cerdá, ce qui signifie que les procédures qu’elle a jugées nécessaires pour faire avancer l’enquête ne seront pas effectuées.
Entre-temps, la lutte acharnée entretenue entre la représentante fiscale et son supérieur a été constatée dans les enquêtes menées par le Mossos et l’UCO de la Garde Civileorganismes qui les ont conclus il y a près d’un an, selon les sources consultées.
Plainte anti-corruption
Ce n’est pas la première fois que le cabinet fondé par Montoro est sous contrôle judiciaire. En juin 2017, le Tribunal numéro 22 de Madrid a accepté de traiter une plainte déposée par Anti-Corruption – préparée par le même procureur chargé de l’affaire actuelle à Barcelone – contre les membres du bureau fondé onze ans plus tôt par qui dans ce moment du cas Il fut, pour la deuxième fois, ministre de Autorités fiscales d’Espagne.
Le haut fonctionnaire a toujours défendu qu’il avait quitté l’Equipe Economique en 2008, deux ans après la création du bureau. Il se trouve que le jour même où un juge a admis la plainte, Montoro a été disqualifié au Congrès des députés après que la déclaration fiscale spéciale de 2012 ait été déclarée inconstitutionnelle, mieux connue sous le nom d’« amnistie fiscale »‘.
Dans cette affaire, déposée deux ans plus tard, en avril 2019, sept personnes au total ont fait l’objet d’une enquête – dont Ricardo Montoro, un frère du ministre qui a servi de conseiller auprès de l’équipe économique – et du cabinet de conseil lui-même en tant que personne morale dans le cadre de l’attribution prétendument irrégulière en 2012 d’un contrat avec les chambres de commerce. L’enquête a été rejetée lorsqu’aucune preuve n’a finalement été trouvée pour étayer la plainte anti-corruption.