Le Tribunal d’Instruction numéro 6 de Valence a été convoqué pour témoigner d’un prétendu délit de blanchiment d’argent à Juan Granell. Il s’agit de l’homme d’affaires qui, en 2014, s’est présenté comme candidat dans Vistalegre I pour diriger Nous pouvonsdans une liste rivale de celle qui a gagné, celle dirigée par Pablo Iglesias.
Dans une ordonnance du 15 avril, à laquelle EL ESPAÑOL a eu accès, le juge Esteban Tabernero convoque Granell pour qu’il témoigne « en qualité d’enquêteur » le 26 juin à 9h30.
La plainte contre Granell et deux autres personnes a été déposée par l’Association pour la défense de l’État de droit et la lutte contre la corruption en mars dernier et décrit mouvements de fonds triangulaires présumés destiné au blanchiment d’argent.
Il indique qu’en novembre 2014, un troisième, « lié aux affaires » de Granell et de sa fillea acheté toutes les actions de la société Amusepro SL pour 3 010 euros. Plus tard, en août 2015, selon la plainte, la fille de l’homme d’affaires valencien les a récupérés pour le même montant.
Cependant, le document précise qu’un mois plus tôt, en juillet 2015, ce tiers avait mis en gage la totalité des actions d’Amusipro en faveur de la fille de Granell, en garantie d’un prêt de 6 000 euros qu’il avait reçu d’elle.
[Granell, el rival de Pablo Iglesias en Vistalegre I, creó una red « fraudulenta » para no pagar a Hacienda]
Selon la plainte, en février 2016, Amusipro a reçu un autre prêt, d’une valeur de 620 000 euros, de la part de une société maltaise —Lord Nelson Cruising Ltd— dont Granell est administrateur. Selon ce contrat, ledit tiers « agit en tant qu’administrateur unique d’Amusipro, bien qu’il ait préalablement vendu toutes les actions à la fille de Granell ».
Dans quel but ce prêt de 620 000 euros a-t-il été signé ? Selon l’Association pour la défense de l’État de droit et la lutte contre la corruption, son objectif était de acheter la dette que les sociétés Realtor Inmo Spain SL et OliHotel SL (anciennement Beach Club Realtor SL) avaient auprès d’une banque espagnole.
La plainte précise que « les deux sociétés, Realtor Inmo Spain SL et OliHotel SL, débitrices et garantes, font partie du réseau d’entreprises de Juan Granell ». En effet, comme l’a publié EL ESPAÑOL, l’agent immobilier Inmo Spain SL est le promoteur qui a construit l’urbanisation 37 Soles, située dans la ville de Cullera, qui a fait l’objet d’une enquête de la mairie de la ville pour la possible « illégalité » de ces maisons.
Selon la plainte, une fois signé ce rachat de dette, Amusipro SL – pour le compte duquel ledit tiers agit, bien que cette société soit déjà détenue par la fille de Granell – devient créancière d’OliHotel SL. Le montant dû à la banque était 730 000 euros, mais la dette a finalement été vendue pour seulement 600 000 euros, « car la banque créancière a dû comprendre qu’il s’agissait d’un crédit difficile, voire impossible, à satisfaire ». En effet, la plainte demande à la Cour d’offrir à l’institution financière de comparaître dans l’affaire comme lésée.
« Le prêt hypothécaire acquis par Amusipro SL a en garantie une propriété composée d’un immeuble de 938 mètres carrés à Cullera (…) et qui a été exploitée économiquement par M. Juan Granell, qui l’a loué à un homme d’affaires local », raconte la plainte.
Ce qui a été rapporté, selon le même, constituerait un délit de blanchiment d’argent, puisque les mouvements triangulaires entre Granell, le tiers susmentionné et sa fille n’auraient pas d’autre objectif que celui de libérer subrepticement les entreprises de l’ancien rival d’Iglesias de leurs dettespour éviter un embargo sur leurs propriétés.
Juan Granell
Le promoteur immobilier Juan Bautista Granell s’est fait connaître lorsqu’il est devenu l’un des candidats à la présidence de Podemos lors de l’assemblée fondatrice du parti, appelée Vistalegre I. Des années plus tard, son nom est apparu dans l’enquête journalistique des Paradise Papers.
Leurs entreprises traversent une situation financière délicate et accumulent plusieurs sanctions. En plus de l’enquête susmentionnée de la Mairie de Cullera sur l’urbanisation 37 Soles, le Agence valencienne du tourisme a ouvert une autre inspection pour d’éventuelles irrégularités dans le même complexe. Entre autres questions, une enquête est en cours pour savoir si, comme indiqué dans un rapport joint à la plainte qui a déclenché cette procédure, il y a eu des « crochets au réseau » qui étaient « dangereux ».
Juan Granell, dans un photomontage à côté d’une des maisons de l’urbanisation. L’ESPAGNOL
La société Realtor Inmo Spain SL a également été sanctionnée par le Tribunal Supérieur de Justice de la Communauté Valencienne (TSJCV), qui l’a contrainte à payer plus de 90 200 euros pour la création d’un structure « frauduleuse » pour éviter de payer des dettes au Trésor.
Comme le précise une phrase avancée par ce journal, l’homme d’affaires a dû payer 562 598,99 euros dans le concept de responsabilité patrimoniale de l’Urbanización Residencial Faro de Cullera SL et a opté pour « le transfert de deux propriétés comme outil pour éviter » cette obligation.
Le TSJCV a rejeté le recours déposé par l’une des sociétés contrôlées par Granell après que le tribunal a statué un « nombre élevé de transferts de biens immobiliers, de navires, d’avions et d’autres actifs » destiné à éviter de payer des impôts.
« Nous considérons qu’il y a eu création de sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par le débiteur principal, de manière abusive ou frauduleuse, dans le but de échapper à la responsabilité immobilière, au paiement des dettes fiscales« , devant le Trésor public, il y a confusion et épuisement des actifs », rapportent les magistrats du TSJCV dans cet arrêt.