L’homme a envoyé des dizaines de milliers d’e-mails de phishing entre janvier et avril. Le phishing est une méthode par laquelle des parties malveillantes utilisent de faux e-mails ou SMS pour pêcher des données personnelles, telles que des informations de connexion et des coordonnées bancaires.
Les rappels de paiement pouvaient lui être retracés via le lien vers la version Web du texte qui figurait également dans l’e-mail. Il indiquait son nom et son numéro de membre. C’est ainsi qu’il est entré en scène avec la police.
L’homme a été reconnu coupable de possession de panneaux de phishing, de faux, d’intrusion informatique et de blanchiment d’argent. Selon le tribunal d’Amsterdam, il « ne pensait qu’à son propre gain financier ».
On ne sait pas exactement combien de personnes ont été victimes des actions de l’homme. Le tribunal présume qu’il s’agit d’une fraude à grande échelle. Des recherches ont montré que sur une période de plus d’un an, plus de 85 000 euros de revenus inexpliqués ont été reçus sur son compte.