La société d’achat et de vente d’art de l’ancien ministre Francisco Álvarez-Cascos et de María Porto, son épouse d’alors, Aqualium Spain SL, a reçu plusieurs transferts en 2017 et 2018, totalisant 331 450 €d’une société basée à le paradis fiscal des îles Caïmans.
Le but de ces paiements était — du moins sur le papier — créer une « université virtuelle » accessible depuis le console de jeu vidéo playstation de Sony, selon les documents auxquels EL ESPAÑOL a eu accès et qui sont déjà en possession du Parquet Anti-Corruption.
La société d’art Aqualium Spain SL – à la gestion de laquelle Álvarez-Cascos a participé, bien que, officiellement, qui était répertorié comme administrateur était son associé d’alors, Maria Porto— a justifié ces revenus par diverses factures pour des concepts tels que « démo faite pour la présentation PlayStation » et « Thinking Virtual University ».
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Ce n’est que des mois plus tard, après avoir reçu ces transferts qui s’élèvent à plus de 330 000 euros, que l’accord pour démarrer le projet a été officialisé.
Il a été concrétisé dans un acte signé devant notaire à Madrid le 8 mars 2019 par trois associés : María Porto (représentant Aqualium Espagne), Carlos Heeren Ramos (Directeur général de l’Université d’ingénierie et de technologie-UTEC du Pérou) et Leticia de la Cruz Fernández (au nom de la société World Wide University Inc).
Cette dernière société a son siège à George Town, sur l’île de Grand Cayman, qui, à l’époque, était encore considérée par l’Union européenne comme un paradis fiscal en raison de l’opacité de ses institutions financières. Ce n’est qu’en 2020 que l’UE l’a retiré de la liste.
Selon l’acte notarié signé en mars 2019, auquel EL ESPAÑOL a eu accès, les trois partenaires ont promis d’investir un million d’euros pour développer une plateforme logicielle de réalité virtuelle avec des applications éducativespar l’intermédiaire de la société Albius Investments SL, qui avait été constituée à Madrid le 3 mai 2018.
María Porto a signé l’acte notarié au nom d’Aqualium Spain SL, Albius Investments SL et Carlos Heeren.
Le protocole a plusieurs singularités. Bien qu’il s’agisse d’un accord entre quatre parties, seules deux personnes ont comparu devant le notaire : Leticia de la Cruz Fernández, représentant la société des îles Caïmans, et María Porto elle-même (alors associée d’Álvarez-Cascos), venue représenter par procuration à Aqualium, Albius Investments SL et le partenaire péruvien, Carlos Heeren. Ceci est confirmé par les signatures apposées dans l’acte notarié.
En tant que partenaire majoritaire, avec une participation de 90 %, la société des îles Caïmans, World Wide University Inc, s’est engagée à apporter une contribution de 900 000 €dont 412 468 avaient déjà été décaissés.
La société détenue par Álvarez-Cascos et son épouse, Aqualium Spain SL, détenait une participation de 5%, estimée à 50 000 euros en tant que « contribution non monétaire ».
En d’autres termes, Aqualium n’a pas eu à débourser un seul euro pour obtenir cette participation dans l’entreprise : les parts lui ont été remises en rémunération des services professionnels qu’elle avait déjà rendus pour développer le projet (et pour lesquels elle avait déjà perçu 331 000 euros), selon un protocole signé le 15 octobre 2018.
L’accord par lequel World Wide University Inc s’est engagé à livrer à Aqualium Spain SL 5% des actions d’Albius Investments SL, en compensation des services professionnels qu’elle avait fournis pour développer le projet.
De son côté, le troisième associé, Carlos Heeren, a reçu une autre participation de 5% dans l’entreprise, comme indiqué dans l’acte notarié. En vertu de cet accord, María Porto a été nommée le 7 mai 2019. administrateur de la société Albius Investments SLqui serait en charge de développer le projet « d’université virtuelle » pour la plateforme de jeux vidéo PlayStation.
Carlos Heeren a assumé la présidence de l’entreprise, qui a été rebaptisée Wide World University SL, adoptant la marque de son groupe mère, basé aux îles Caïmans.
Les 412 468 € que la société basée dans le paradis fiscal de l’époque avait avancé, pour lancer le projet, se reflète dans une facture que Wide World University SL avait envoyée le 15 octobre 2018 à Albius Investments.
La facture précise que ce chiffre correspond à toutes les dépenses qui avaient été payées entre août 2017 et octobre 2018 pour le « développement du projet d’université virtuelle développé et commercialisé en tant que propriétaire par Albius Inversiones SL pour une utilisation sur la plate-forme Sony PlayStation (Projet VU) .
World Wide University Inc chiffre à 412 000 euros les versements qu’elle a effectués à Aqualium et aux comptables et notaires espagnols, pour démarrer le projet.
Le document indique que le chiffre global décaissé comprend également les paiements effectués aux mêmes dates à Aqualium Spain SL (la société détenue par Álvarez-Cascos et son épouse) « pour les travaux de développement du projet VU », ainsi qu’à une autre société commerciale en concept de formation et les honoraires des avocats et notaires espagnols.
En effet, au cours des deux années précédant l’accord, la société de l’ancien ministre Francisco Álvarez-Cascos et de son associé avait reçu des transferts d’un montant total d’au moins 331 000 euros de la part de la société des îles Caïmans, comme en témoignent les relevés bancaires et les factures que le parquet est analyse Anti-corruption.
Le transfert de 54 000 euros que la société World Wide University Incs, basée aux îles Caïmans, a effectué le 11 juin 2018 à la société d’Álvarez-Cascos et de son épouse.
Aqualium Spain SL a justifié ces revenus avec différents concepts. La société contrôlée par Álvarez-Cascos et son épouse a reçu le 11 juin 2018 un transfert de 54 450 eurosmenée par Wide World University Inc., par l’intermédiaire d’une succursale de JP Morgan Chase Bank.
Il s’agissait du paiement d’une facture émise dix jours auparavant par Aqualium, pour « Penser l’université virtuelle » (lié aux travaux de conception du projet). La facture avait été envoyée à la fois à la société des îles Caïmans et à l’Université d’ingénierie et de technologie (UTEC) de Lima, dont le directeur général, Carlos Heeren, a fourni le savoir-faire de cette entité comme contribution au projet.
L’entreprise de Cascos et de sa femme a justifié le revenu de 54 000 euros pour les travaux de « Thinking Virtual University ».
Facture de 67 760 euros qu’Aqualium Espagne a envoyée à la société des îles Caïmans en tant que « démo réalisée par RECO pour la présentation de PlayStation ».
Aqualium a également perçu 67 760 euros auprès de la société des îles Caïmans pour une « démo réalisée par RECO pour la présentation de PlayStation », selon la facture datée du 12 décembre 2017. RECO Technology est un développeur de logiciels bien connu pour la console de Sony.
Tout au long de 2017 et 2018, la société de Cascos et son partenaire ont également reçu du même client virements mensuels de 21 000 euros avec le concept de « frais de projet d’université virtuelle coordonnés avec l’UTEC ».
Facture correspondant à l’un des virements mensuels de 21 000 euros qu’Aqualium recevait de la société des îles Caïmans.
Dans ces cas, le montant total de la facture s’élevait à 26 000 euros, mais il était indiqué que les 5 000 restants avaient été retenus pour atteindre la participation d’Aqualium dans Albium Investments SL, estimée à 50 000 euros (équivalent à 5 % de l’actionnariat).
Pour connaître les détails de ce projet de « réalité virtuelle », EL ESPAÑOL a contacté María Porto, qui a évité de répondre aux questions de ce journal. « je ne ferai aucun commentaire», s’est-il borné à indiquer. Le partenaire Carlos Heeren a également évité de répondre aux questions de ce journal.
Actuellement, la société Albius Investments SL est toujours active (sous le nouveau nom de World Wide Investments SL). Il est basé dans un bureau de la Calle Velázquez à Madrid, actifs évalués à plus de 4 millions d’euros (y compris l’apport d’un million apporté par les associés et mentionné dans l’acte notarié) et un seul membre du personnel.
Il n’y a aucune trace que l’ex d’Álvarez-Cascos – la rupture de leur mariage a été rendue publique en juillet 2020 – a une expérience professionnelle dans la conception de logiciels. La société qu’ils dirigeaient tous les deux, Aqualium Spain SL, se consacrait principalement à la vente d’œuvres d’art ; entre autres, aux entreprises de construction qui avaient reçu des prix du ministère des Travaux publics pendant la période de Cascos en tant que ministre et aux administrations régies par le PP, un parti dont Cascos avait été secrétaire général.
L’un des fournisseurs qui fournissaient Aqualium en toiles, le marchand d’art galicien José Carlos Bergantiños, a été arrêté des années plus tard, en 2014, accusé d’avoir fraudé des banquiers et des galeries de Manhattan pendant plus d’une décennie avec le vente d’oeuvres d’art contrefaites.
Bien que seule María Porto ait été répertoriée comme administratrice (avec un autre associé minoritaire, qui détenait une seule action), les documents en cours d’enquête par le procureur anti-corruption prouvent que l’ancien ministre a activement participé à la gestion de l’entreprise.
Mais en plus, Álvarez-Cascos a bénéficié des revenus de l’entreprise, dont il a reçu des « honoraires » pour « conseils à la gestion de l’entreprise » (c’est-à-dire à sa femme d’alors).
Cascos a également facturé à l’entreprise l’achat de son SUV Toyota (49 000 euros), les factures de son téléphone portable, l’achat de meubles de luxe pour un appartement qu’ils ont tous deux apprécié à Marbella et divers voyages familiaux à Paris, Cancun (Mexique) et Argentine, entre autres dépenses personnelles.
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