La La gendarmerie de La Corogne a réussi à démanteler un réseau criminel établi dans la ville herculéenneavec des relations en Amérique latine, dédié à la fraude bancaire par courrier électronique, avec lequel ils ont réussi à obtenir avec plus de 50 000 euros.
Au total, ils ont été arrêtés quatre individustous membres actifs du groupe criminel, qui font face à des accusations liées à des délits continus de fraude, d’intrusion informatique et de blanchiment d’argent, et opéraient depuis un stand dans la ville de La Corogne.
Le mode opératoire des cybercriminels comprenait différentes phases, depuis l’enquête et la collecte d’informations jusqu’au vol d’identité, la tromperie, la manipulation et enfin l’exécution de la fraude.
La principale technique utilisée par eCe groupe était la « Fraude aux factures du Home Office »., dans lequel, grâce à des techniques d’intrusion informatique, ils ont modifié les comptes bancaires sur lesquels les factures étaient envoyées. Dans le processus d’escroquerie, le groupe criminel a utilisé des « mules d’argent », des individus recrutés pour recevoir l’argent escroqué sur des comptes à leur nom, pour ensuite le transférer sur d’autres comptes et l’encaisser dans des distributeurs automatiques.
Ensuitel’argent liquide a été à nouveau transformé en numérique grâce aux sociétés de transfert de fonds d’argent, facilitant ainsi son envoi vers un pays d’Amérique latine où opéraient les dirigeants de l’organisation criminelle.
Les enquêtes, qui ont débuté au début de l’année, ont été coordonnées entre différents tribunaux et unités de la Garde civile, après avoir reçu des plaintes de victimes dans toute l’Espagne et l’Italie, parmi lesquelles des entités commerciales, des administrations publiques et des particuliers.
Au cours de la dernière phase de l’opération, quatre perquisitions ont été réalisées à La Corogne, aboutissant à l’arrestation de quatre personnes. Les perquisitions saisies une quantité importante de preuvesy compris la documentation associée, les cartes bancaires au nom de tiers, les cartes SIM de différents opérateurs, les ordinateurs, les téléphones portables, les appareils d’enregistrement vidéo, les dispositifs de mémoire, les espèces et les devises étrangères, ainsi que d’autres outils utilisés dans les escroqueries.
La valeur totale des escroqueries s’élève à plus de 51 500 euros, touchant des victimes à Garde (Navarre), Lliria (Valence), Alicante et La Corogne, ainsi qu’une entreprise en Italie.