Ils ont publié des publicités fictives sur des plateformes de rencontres en ligne à contenu sexuel et lorsque les personnes intéressées par ces services appelaient pour organiser un rendez-vous, elles devenaient des victimes. C’est ainsi qu’a agi une bande d’extorsionnistes, exigeant de l’argent des clients de ce service sexuel en échange de la non-divulgation d’informations à leurs proches. Il y a une centaine de personnes touchées par cette extorsion, ainsi que 34 personnes arrêtées et 27 autres faisant l’objet d’une enquêtes dans divers quartiers de Valence.
La Garde civile souligne que l’organisation criminelle a soigneusement enquêté sur la vie privée des victimes afin d’obtenir toutes les informations possibles à utiliser contre elles. Une fois les données collectées, Ils les ont appelés en se faisant passer pour des membres de mafias de l’Est et ils leur dirent qu’ils étaient en colère parce qu’ils lui avaient fait perdre du temps, lui et ses filles.
C’est pour cela qu’ils leur ont demandé de l’argent. Pour les convaincre, le gang a utilisé des vidéos de personnes torturées refusant de payer ou des images d’individus masqués brandissant de grosses armes à feu ou des machettes. Selon les enquêteurs, ils extorquaient parfois les victimes jusqu’à épuisement de leurs fonds, puis les obligeaient à demander des prêts personnels jusqu’à ce qu’elles soient complètement ruinées.
Selon la Garde civile, il y a plus de 100 victimes de cette extorsion répartie sur tout le territoire national. Sept perquisitions à domicile ont été effectuées au cours de l’opération. dans les villes de Valencia, Burjassot, Alfafar, Sedaví et Tous et 50 téléphones portables, cartes bancaires, 6 505 euros en espèces ont été saisis180 grammes de haschich, 281 grammes de marijuana et 164 grammes d’amphétamines, en plus d’armes prohibées (défense extensible, spray de défense personnelle et grande machette) et de caméras espions.
Des bijoux, des montres, du matériel informatique et électronique ont également été saisis, ainsi que de faux documents utilisés par les auteurs présumés et des documents de tiers, des cartes bancaires au nom de victimes d’extorsion et de « mules » économiques. Les agents ont inspecté les centres d’appels de Valence utilisés par l’organisation pour enregistrer plus de 500 lignes téléphoniques avec de fausses identités.
Des « mules » recrutées
Pour camoufler les paiements des victimes, les responsables de l’organisation ont recruté des personnes dans la rue qui ont cédé leurs données, en échange d’argent, pour ouvrir des comptes bancaires sur lesquels étaient reçus les produits de l’extorsion. Selon la Garde civile, l’un des chefs du gang était un habitué des établissements et maisons de jeux de hasard. paris et c’est pourquoi il a utilisé ces établissements pour blanchir une grande partie de l’argent que les lésés déposaient sur les comptes des « mules » économiques.
En ce sens, ils ont utilisé les distributeurs automatiques de billets disponibles dans ces magasins pour contourner les limitations établies par les entités bancaires pour retirer de l’argent aux distributeurs automatiques. Les agents enquêtent sur deux employés d’une maison de paris pour leur prétendue collaboration au blanchiment d’argent.
Dommages aux victimes
La Garde civile souligne qu’une des victimes, après avoir été extorquée par l’organisation, a dû être soignée pendant des mois par des psychologues spécialisés, qui ont diagnostiqué de graves conséquences psychologiques. Une autre victime a été kidnappée dans la ville de Benasal (Castellón), où elle a été forcée de monter dans une camionnette. Ils lui ont placé un sac en plastique sur la tête et un grand couteau sur le cou et l’ont forcée à se rendre à la banque pour retirer tout l’argent de son compte bancaire.
De même, il a été détecté que l’organisation avait également procédé à des escroqueries bancaires en se faisant passer pour le service de sécurité de diverses entités financières. Les escrocs, via des campagnes de phishing, ils ont obtenu les coordonnées bancaires des victimes et ont accédé à leurs comptes bancaires. L’une de ces victimes s’est avérée être une femme âgée Patient de 70 ans atteint de la maladie d’Alzheimer.
Après avoir analysé plus de 100 produits financiers utilisés par l’organisation, les agents ont détecté plus de 100 victimes possibles qui ne l’auraient pas signalé en raison de la peur insufflée au sein du gang. La Garde civile estime que l’avantage financier des suspects dépasse 250 000 euros. Les détenus sont accusés de délits présumés d’appartenance à une organisation criminelle, de blanchiment d’argent, d’extorsion, d’enlèvement, de blessures, de fraude, de vol avec force, de falsification de documents, de possession illicite d’armes et de délits contre la santé publique.
Les arrestations, ordonnées par le Tribunal de Première Instance et Instruction Numéro 4 de Moncada, ont eu lieu dans différentes villes valenciennes : Alfafar, Burjassot, Benigamin, Chiva, Llíria, Manises, Sedaví, Sagunto, Tous, Valencia et Xátiva.