La Police nationale, dans le cadre d’une opération conjointe avec Ertzaintzaa arrêté sept membres d’une organisation criminelle qui aurait fraudé plus de 1,2 million d’euros à des entreprises espagnoles et étrangères en intervenant dans leurs communications, méthode connue sous le nom de « l’homme au milieu. »
L’enquête a débuté en janvier 2023 après qu’une entreprise a signalé une escroquerie au Service Territorial de Recherche Criminelle de la Police Basque dans la province de Guipuzkoa.
Selon la préfecture de police de Madrid, après avoir mené l’enquête, l’Ertzaintza a demandé la collaboration des enquêteurs du commissariat de la ville madrilène de Torrejon de Ardoz.
Entre les deux organismes, ils ont vérifié que les suspects les e-mails ont été interceptés entre plusieurs entreprises entretenant régulièrement des relations commerciales.
De cette manière, ils ont manipulé les documents privés qui s’envoyaient et étaient joints fausses factures pour que l’argent finisse sur leurs comptes bancaires, qui ils ont extrait et détourné.
Au total, les agents ont identifié cinq transactions frauduleuses en Espagne et bien d’autres provenant d’entreprises étrangères avec lesquelles le gang a réussi à frauder plus de 1,2 million d’euros.
À la mi-avril, ils ont réalisé neuf enregistrements dans les communes de Torrejón de Ardoz et Alcalá de Henares (Madrid) et Guadix (Grenade), où sept suspects arrêtés.
Ils ont également saisi 17 téléphones mobiles haut de gamme, trois ordinateurs portablesbeaucoup d’autres comprimés, 31 cartes bancaires et 49 000 euros en espèces.
Les détenus sont accusés de crimes de fraude, révélation de secrets, usurpation d’état civil, falsification de documents, blanchiment d’argent et appartenance à une organisation criminelle.