Nouveau cas du «Timo del Amor» à Malaga. Un 70 ans -old a été victime d’un vol de plus de 300 000 euros Après avoir rencontré un sergent présumé de l’American Naval Army, «Mission in Bagdad», a expliqué la police nationale.
Est l’un des cas « plus important » de ces dernières années, en raison du montant d’argent arnaqué, Comme détaillé. Plus précisément, cinq personnes sont arrêtées dans les provinces de Malaga (1), une Coruña (2), Soria (1) et Madrid (1), et trois autres personnes identifiées en Sierra Leone, au Kenya et aux îles Seychelles.
L’opération ha a révélé l’existence d’un réseau de escrocs internationauxavec des liens dans différents pays, composés de citoyens et d’entreprises étrangères, des mules d’argent et des comptes bancaires dédiés à un éventail varié de fraude et de blanchiment d’argent.
La victime ne voulait pas, au début, accepter et reconnaître qu’il souffrait d’une arnaque d’amour. Après une période de « déni et confusion », il a reconnu qu’il avait été trompé et a déposé une plainte en unités de police. L’escroquerie totale s’élevait à 318 573 euros.
Par les chercheurs étaient situés 14 transferts effectués sur huit comptes bancaires, Dont sept avaient un certain nombre d’espagnol et un autre des États-Unis.
Tentative d’estafa
Recherche, qui a a été dirigé par des agents affectés à la section cybercriminale du poste de police provincial de Malagaa commencé à partir d’une plainte pour une fraude provisoire, dans un autre cas autre que le thymus de l’amour, mais avec certaines connexions dans les comptes bancaires utilisés par les fraudeurs.
À cette occasion, Un entrepreneur du Costa del Sol a dénoncé que quelqu’un avait supplanté le compte de messagerie De l’un de ses fournisseurs, recevant un e-mail dans lequel il a été invité à payer plusieurs paiements en attendant un nouveau compte pour un montant de 8 568 euros.
Cette fraude, Sous la méthode connue sous le nom de « homme au milieu », Il n’a pas finalement été consommé, permettant aux CyberGentes d’initier une enquête complexe pour démanteler un réseau de mules financières dédiées à la commission de multiples escroqueries et au blanchiment d’argent.
Précisément à partir de l’analyse des mouvements À partir du compte bancaire utilisé par les escrocs, la police nationale a détecté qu’il y avait un transfert de 31 000 euros Qu’il s’adapte, pour le concept décrit, dans ce qui pourrait être une arnaque aimante, commençant les efforts pour localiser l’émetteur du transfert et les circonstances de la même chose.
Poursuivant avec les demandes, Les enquêtes ont conduit à identifier l’émetteur de transfert, un homme de 70 ans en résidence dans les îles Canaries. Une fois en contact téléphonique avec lui, les agents savaient que cette personne avait rencontré une femme via un réseau social bien connu, qui a été présenté comme un sergent de l’armée navale américaine, dans une mission à Bagdad. Après la promesse d’aller lui rendre visite bientôt, et sous différentes excuses, la fausse militaire lui a demandé de lui envoyer de l’argent plusieurs fois.