La Garde civile détenue vendredi dernier lors de l’atterrissage à l’aéroport de Barajas de Madrid un Citoyen britannique recherché par les autorités américaines pour avoir enfreint les sanctions imposées à la Russie après l’invasion de l’Ukraine en février dernier.
L’interpellé, Richard Maîtres, est l’administrateur d’une entreprise basée à Palma de Majorque dédiée à la gestion et à l’entretien des bateaux. Parmi eux se trouvait un yacht appartenant à un citoyen russe sur lequel pèse une interdiction des opérations sur les marchés et avec les banques américaines, a rapporté lundi la Direction générale de la Garde civile.
Le citoyen britannique est accusé de fraude et blanchiment d’argent en faveur du sanctionné, propriétaire d’un conglomérat commercial russe influent dans les secteurs du pétrole, de l’énergie et des télécommunications.
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« La société du détenu a fourni des services visant à satisfaire les besoins personnels du propriétaire et des utilisateurs du yacht en connaissance de l’existence de sanctions et d’interdictions existantes à l’encontre de cette personne », indique la Garde civile.
Selon les autorités américaines, l’actuel détenu fourni « des services et des biens » à l’homme d’affairesson entourage et son yacht valent plus de 485 000 dollars, selon les autorités américaines.
L’Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) avait sanctionné le citoyen russe pour la première fois après l’annexion de la péninsule de Crimée en 2014, et pour la deuxième fois après l’invasion de l’Ukraine.
Le motif de la sanction était ses actions « pour ou en faveur » du gouvernement russe, ainsi que ses « opérations de nature technologique » dans le pays.
Après l’enquête dans le cadre de l’opération Magnolia, la Garde civile, en collaboration avec le FBI et la Homeland Security Investigation (HSI), a arrêté le citoyen britannique dès son atterrissage à l’aéroport Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
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