La Police nationale s’est arrêté dans Cordoue à trois membres d’un organisation criminelle pour fraude dans les subventions agricoles européennes. Les personnes arrêtées, à travers la création d’un plan d’entreprise, prétendaient frauduleusement remplir les conditions pour bénéficier de l’aide à la politique agricole commune et auraient causé un préjudice de plus de 3 millions d’eurosselon la Police dans un communiqué.
Ces arrestations s’inscrivent dans la deuxième phase d’une opération au cours de laquelle 23 personnes avaient déjà été arrêtées en septembre dernier. L’enquête a débuté en mai 2022 après avoir reçu une demande d’informations de la part du Parquet européen délégué en Espagne, à la suite d’une plainte déposée par la Junta de Andalucía concernant des allégations de fraude aux subventions.
Une enquête en collaboration avec le Conseil
L’enquête policière, en relation étroite avec le Département de l’agriculture de la Junta de Andalucía, a montré que, à travers la création d’un réseau d’affairesont été envoyés aux candidats à sida CAP la possibilité de location de terrain pour répondre aux exigences en hectares et obtenir l’aide demandée. Ces droits d’affermage ont été exécutés sur des terres dont les propriétaires légitimes n’avaient cédé aucun droit réel et, dans tous les cas, ignoraient leur utilisation frauduleuse pour obtenir des subventions de tiers. Les chercheurs estiment qu’ils auraient pu bénéficier de Fonds européens à ceux qui n’avaient aucun droit, causant des dommages économiques à 3 300 000 euros à l’administration.
Ces véritables propriétaires, compte tenu de la méconnaissance de leurs utiliser frauduleux par des tiers, ont exprimé leur surprise d’être ceux qui cultivaient ou entretenaient ces terres. Concernant d’autres parcelles, il a été prouvé qu’elles correspondent à des terrains appartenant à l’Administration Centrale, situés dans des zones aéroportuaires, des zones militaires, ou sont des fermes dédiées à la production d’énergie photovoltaïque avec des panneaux solaires sur toute leur extension ou cultivées par leurs propriétaires légitimes. . .
Les enquêteurs principaux ont créé un réseau d’entreprise à travers lequel ils ont célébré faux contrats transfert d’usage des parcelles de tiers à leur insu ou sans leur consentement. Certaines de ces sociétés étaient sans activité et gérées par des intermédiaires ou figures de proue qui ignoraient les faits enquêtés. Le but était de rendre difficile l’inspection de l’administration autonome, en cachant le point d’engagement, en empêchant la traçabilité de la sous-location des parcelles avec le consentement des propriétaires légitimes.
Oliveraies de la province de Cordoue. / AJ GONZÁLEZ
Terrains propres ou de tiers
L’enquête a révélé l’émergence d’entreprises ou de particuliers qui, en échange d’une compensation financière, renoncent à l’usage de leurs propres parcelles ou de celles de tiers, pour que d’autres puissent achever les hectares nécessaires pour bénéficier de l’aide du PAC.
Beaucoup de détenu dans la première phase du enquête Ils en sont les bénéficiaires, conscients que parcelles sous-louées Ils ne pouvaient pas être transférés pour l’usage établi par la réglementation européenne (zones aéroportuaires et militaires, exploitées par leurs propriétaires légitimes, terrains dotés de panneaux photovoltaïques, situés dans des provinces autres que le domicile du bénéficiaire, etc.), et malgré cela, ils utilisaient le réel références successorales pour demander une aide à laquelle ils n’avaient pas droit.
La personne présumée responsable de complot criminel Il a été arrêté avec son partenaire et une autre personne présumée responsable de fraude aux subventions, de falsification de documents et de blanchiment d’argent.