Oscar Sánchez Gil, celui qui était à la tête du Cellule de criminalité économique et fiscale (UDEF)il n’a pas travaillé seul. Le policier, surnommé « El Anodino » en raison de son profil bas et actuellement incarcéré à la prison d’Estremera, disposait d’une équipe de personnes qui travaillaient à blanchir l’argent qu’il avait obtenu grâce à des opérations illicites liées au trafic de drogue.
Les enquêteurs ont arrêté six personnes cette semaine pour ces événements. Le magistrat saisi du dossier, Francisco De Jorge, juge du Tribunal Central d’Instruction Numéro 1 du Tribunal Nationall, a recueilli des dépositions et a ensuite envoyé trois d’entre eux en prison pour leur prétendue relation avec ce complot corrompu qui est maintenant dans le deuxième phase de recherche.
À l’heure actuelle, six personnes sont arrêtées pour ces événements : Óscar susmentionné, son épouse Noelia RP (également agent de la Police Nationale), sa belle-sœur Yolande RP (qui était la personne qui gérait les licences VTC avec laquelle ils auraient blanchi une partie de cet argent) et ces trois hommes qui effectueraient également des opérations de blanchiment d’argent. Il n’est pas exclu qu’il y ait d’autres arrestations dans les prochains jours.
Dans cette phase d’enquête, des entrées et des perquisitions ont été effectuées dans différents domiciles de Barcelone et de Madrid. Les enquêteurs estiment que l’ancien chef de l’UDEF Il cache environ 27 millions d’euros supplémentaires dans une autre propriété de la capitale. Un montant qui viendrait s’ajouter aux 20 millions déjà saisis. Ils soupçonnent également qu’il conserverait 15 millions d’euros supplémentaires en crypto-monnaies, l’option la plus anonyme pour cacher de grosses sommes d’argent.
Dubaï
Néanmoins, Tous les chemins mènent aux Émirats Arabes Unis. Là-bas, plus précisément à Dubaï, on soupçonne qu’une autre partie importante de l’argent obtenu grâce à ce complot serait conservée. L’argent obtenu de opérations de trafic de drogue menées par ce que l’on appelle le cartel des Balkansqui est une organisation mafieuse d’origine albanaise et responsable des plus grandes opérations d’entrée de cocaïne en Europe depuis l’Amérique du Sud ces dernières années.
En fait, l’élément déclencheur du complot a été la saisie de la plus grande cache de cocaïne jamais saisie en Espagne : 13 tonnes de drogue trouvées dans un conteneur du port d’Algésiras, en provenance d’Équateur. Un navire qui a caché la cachette dans une fausse cargaison de bananes. Une opération dans laquelle les Albanais et Oscar Sánchez Gil.
Des sources proches de l’enquête estiment qu’il s’agissait de la principale source de revenus d’Anodino : sa collaboration avec des mafias d’Europe de l’Est pour les aider à acheminer les marchandises en toute sécurité vers les ports espagnols sans être détectées par la police. La position de pouvoir de Sánchez Gil lui aurait permis de fournir des informations aux trafiquants de drogue afin qu’ils puissent faire entrer la drogue en Espagne. En échange, L’ancien patron de l’UDEF recevrait jusqu’à un million d’euros pour chaque expédition.
Dans la première phase de l’opération, 20 millions d’euros en espèces ont été retrouvés piégés dans la maison d’Óscar et Noelia, une luxueuse demeure dans une urbanisation de la municipalité d’Alcalá de Henaresainsi qu’une collection de voitures de luxe. Ni les 27 autres millions qu’il est soupçonné de cacher, ni la fortune présumée en cryptomonnaies, n’ont encore été localisés.
Il n’y a pas d’accord
Le couple de policiers est actuellement derrière les barreaux. Óscar et sa femme ont deux filles mineures. À mesure qu’il avançait Le confidentiel et El Periódico de España a pu confirmerles enquêteurs auraient proposé un marché à Sánchez Gil : s’il avouait où il cachait cet argent, ils demanderaient la libération provisoire de son épouse afin qu’elle puisse s’occuper des petits. Mais Sánchez Gil a fini par rejeter l’offre.
Cependant, on soupçonne qu’une grande partie de l’argent obtenu grâce au complot pourrait être cachée à Dubaï. Et c’est un problème pour la recherche, puisque Cet émirat ne collabore généralement pas aux opérations internationales de fraude et de blanchiment. De nombreuses fortunes provenant de sources illicites y cachent leur argent. Les autorités de Dubaï constituent un mur infranchissable pour les grandes opérations de lutte contre le blanchiment d’argent.