un tribunal de Panama a acquitté ce vendredi tous les accusés, 28 au total, dans l’affaire des Panama Papers, la fuite massive de documents du défunt cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonsecaqui a mis en relation diverses personnalités du monde entier avec le blanchiment d’argentcomme le rapporte le Corps Judiciaire (JO).
« La deuxième juge liquidatrice des affaires pénales, Baloísa Marquínez (…) a acquitté 28 personnes accusées d’un délit contre l’ordre économique sous forme de blanchiment d’argent, dans l’ensemble des affaires appelées Panama Papers et Lave Jatosuivis du cabinet d’avocats Mossack Fonseca et de ses collaborateurs, ainsi que des citoyens de nationalité allemande », a indiqué le pouvoir judiciaire dans un communiqué.
Dans la phrase, le juge souligne que dans le Papiers panaméens Il a été déterminé que le preuves recueillies sur les serveurs de Mossack Fonseca, avec des preuves électroniques apportées au processus sur papier, « ils n’ont pas respecté la chaîne de contrôle, ainsi que les principes qui régissent la preuve numérique principalement par l’absence de valeurs de « hachage », un algorithme mathématique pour transformer des blocs de données, qui nous permettrait d’être certains de son authenticité et de son intégrité.
De plus, le juge a conclu que « le reste des preuves n’était pas suffisant et concluant déterminer la responsabilité pénale des accusés, tant pour les fonds provenant d’Allemagne que pour ceux d’Argentine ».
Le juge a décrété « l’extinction de l’action pénale en raison du décès de l’une des personnes identifiées dans cette procédure ». Il s’agit de l’avocat Ramón Fonseca Morapatron et co-fondateur de la société Mossack & Fonseca, décédé le 9 mai des suites d’une pneumonie compliquée, selon sa famille.
De la même forme a ordonné la levée des mesures conservatoires cela a pesé contre tous les accusés, parmi lesquels l’avocat allemand Jürgen Mossack, associé fondateur du cabinet avec Fonseca Mora. Mossack a été acquitté de toutes les accusations.
Dans l’affaire Lava Jato, le jugement indique que «les revenus d’argent provenant de sources illicites n’ont pas pu être déterminés, venant du Brésil, dans le système financier panaméen dans le but de cacher, dissimuler, dissimuler ou aider à échapper aux conséquences juridiques du crime précédent.
Le complot de Lava Jato au Brésil a été accumulé dans le même dossier que l’affaire des Panama Papers, étant donné la proximité entre les accusés et les faits enquêtés par l’accusation.
L’enquête sur cette affaire a débuté en 2016 « en raison d’événements d’actualité liés à l’opération Lava Jato au Brésil, qui aurait lié un cabinet d’avocats au Panama dédié à la création de sociétés anonymes », comme l’a rappelé le pouvoir judiciaire.
De son côté, le procès des Panama Papers a débuté le 8 avril, huit ans après la fuite historique de documents du défunt cabinet d’avocats panaméen.
Le procès des Panama Papers s’est terminé le 19 avril, mais la juge a profité du délai de 30 jours prévu par la loi pour rendre son verdict dans cette affaire instruite par le ministère public (député, parquet).