Étiquette : UDEF
Ils fouillent un appartement et une propriété à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en provenance du Venezuela
La Unité de Délinquance Économique et Fiscale (UDEF) de la Police Nationale mène ce vendredi une opération dans diverses maisons de luxe de la banlieue de Madrid, au milieu d’une…
Le mari de Gámez dit au juge qu’il a accusé des entreprises financées par l’ERE de les avoir conseillées en Chine
Juan Carlos Martínezépoux de l’ancienne directrice de la Garde civile María Gámez, attribue à ses services de conseil en communication et ouverture des marchés internationaux, notamment en Chine, les sommes…
L’UDEF estime que plusieurs gagnants ont payé le mari de Gámez en échange de l’aide du conseil d’administration
Cette dernière a démissionné ce mercredi, en raison de l’imputation de son mari par le Tribunal d’instruction numéro 6 de Séville, qui instruit ce qu’on appelle l’affaire Santana Motor. Le…