Étiquette : Tribunal national
Le Trésor enquête sur deux sociétés d’évasion fiscale intégrées au « chiringuito » promu par Alvise
Depuis fin septembre, le ministère des Finances maintient plusieurs dossiers ouverts contre les entreprises EluLegal Espagne SL et Contournement légal Oü. Ce sont deux sociétés qui constituaient la branche dédiée…
Une accusation demande au juge d’interroger le ministre Torres et Concha Andreu pour leurs conversations avec Koldo
Liberuml’une des accusations populaires dans l’affaire Koldo, a demandé au juge d’appeler comme témoin l’actuel ministre de la Politique territoriale, Ange Victor Torresdéjà ancien président de La Rioja, Concepción Andreuégalement…
Les victimes de la « crypto-arnaque » demandent à nouveau la mise en examen d’Alvise après avoir reconnu avoir récupéré les 100 000 euros
L’Association des utilisateurs de crypto-monnaie a de nouveau demandé l’accusation d’Alvise Pérez pour l’escroquerie présumée commise par le bar de plage financier Madeira Invest Club (MIC). Cette organisation a été…
L’anticorruption doute du témoignage anonyme utilisé par le PP pour accuser le PSOE : il fournit des données contradictoires
Le parquet anti-corruption a demandé au juge du Tribunal national Santiago Pedraz de rejeter la plainte déposée par le PP contre le PSOE car elle repose sur un histoire anonyme…
la défense ne voit aucune raison de prison
La détention préventive inconditionnelle de l’homme d’affaires Víctor de Aldama est « arbitraire » car « on n’explique pas » comment sa liberté peut influencer négativement une enquête de nature purement patrimoniale…
Vox demande au juge d’enquêter sur la compagnie de l’espion chaviste qui a rapatrié l’argent du complot
Voixqui exerce l’accusation populaire dans l’affaire dite Koldo, a demandé au juge d’enquêter sur le Laboratoires Pronalab. C’est ce que demande le parti politique dans une récente lettre, envoyée au…
Raúl Morodo, ancien ambassadeur au Venezuela, accepte 10 mois de prison pour fraude fiscale dans l’entreprise de son fils avec PDVSA
Raúl Morodoqui était ambassadeur au Venezuela lorsque José Luis Rodríguez Zapatero présidé le gouvernement espagnol, a accepté une peine de 10 mois de prison et une amende de près de…
Les accusations du « cas Koldo » demandent d’enquêter sur le voyage de Delcy, d’inculper Armengol et Ábalos et de faire témoigner Calviño
L’association Hazte Oír et le parti politique Iustitia Europa, deux des accusations populaires dans l’affaire Koldo, ont demandé au juge Ismael Moreno d’enquêter dans le cadre de cette affaire. le…
AFFAIRE KOLDO| De nouvelles preuves concernant le sauvetage d’Air Europa relient les affaires Begoña et Koldo en vue de la Cour suprême
Lundi dernier, le tribunal de Madrid a accepté laisser en dehors de l’affaire Begoña Gómez la partie de l’instruction relative au sauvetage en 2020 de la compagnie aérienne Air Europa…
le facteur humain dans le « complot de Koldo »
Chaque cas de corruption a son propre jargon et une odeur particulière. Mais ils partagent tous un langage commun. Le complot de Koldo n’allait pas faire exception. Le résumé de…