Étiquette : Tribunal national
Les victimes de la « crypto-arnaque » demandent à nouveau la mise en examen d’Alvise après avoir reconnu avoir récupéré les 100 000 euros
L’Association des utilisateurs de crypto-monnaie a de nouveau demandé l’accusation d’Alvise Pérez pour l’escroquerie présumée commise par le bar de plage financier Madeira Invest Club (MIC). Cette organisation a été…
L’anticorruption doute du témoignage anonyme utilisé par le PP pour accuser le PSOE : il fournit des données contradictoires
Le parquet anti-corruption a demandé au juge du Tribunal national Santiago Pedraz de rejeter la plainte déposée par le PP contre le PSOE car elle repose sur un histoire anonyme…
la défense ne voit aucune raison de prison
La détention préventive inconditionnelle de l’homme d’affaires Víctor de Aldama est « arbitraire » car « on n’explique pas » comment sa liberté peut influencer négativement une enquête de nature purement patrimoniale…
Vox demande au juge d’enquêter sur la compagnie de l’espion chaviste qui a rapatrié l’argent du complot
Voixqui exerce l’accusation populaire dans l’affaire dite Koldo, a demandé au juge d’enquêter sur le Laboratoires Pronalab. C’est ce que demande le parti politique dans une récente lettre, envoyée au…
Raúl Morodo, ancien ambassadeur au Venezuela, accepte 10 mois de prison pour fraude fiscale dans l’entreprise de son fils avec PDVSA
Raúl Morodoqui était ambassadeur au Venezuela lorsque José Luis Rodríguez Zapatero présidé le gouvernement espagnol, a accepté une peine de 10 mois de prison et une amende de près de…
Les accusations du « cas Koldo » demandent d’enquêter sur le voyage de Delcy, d’inculper Armengol et Ábalos et de faire témoigner Calviño
L’association Hazte Oír et le parti politique Iustitia Europa, deux des accusations populaires dans l’affaire Koldo, ont demandé au juge Ismael Moreno d’enquêter dans le cadre de cette affaire. le…
AFFAIRE KOLDO| De nouvelles preuves concernant le sauvetage d’Air Europa relient les affaires Begoña et Koldo en vue de la Cour suprême
Lundi dernier, le tribunal de Madrid a accepté laisser en dehors de l’affaire Begoña Gómez la partie de l’instruction relative au sauvetage en 2020 de la compagnie aérienne Air Europa…
le facteur humain dans le « complot de Koldo »
Chaque cas de corruption a son propre jargon et une odeur particulière. Mais ils partagent tous un langage commun. Le complot de Koldo n’allait pas faire exception. Le résumé de…
Le juge de « l’affaire Koldo » fait le premier pas pour inculper Ábalos en demandant au Congrès de certifier qu’il est député
Le juge du Tribunal National Ismael Moreno, chargé d’enquêter sur le cas dit Koldo, a demandé au Congrès des députés de certifier que l’ancien ministre José Luis Abalos Il est…
Le juge Pedraz estime à 74 millions l’argent qu’Aldama et « le complot pétrolier » ont caché au Portugal, en Colombie et en Chine.
Ce lundi, Pedraz a envoyé Aldama et son associé, l’homme d’affaires, en prison provisoire. Claudio Rivas. Selon l’ordre dans lequel le juge exprime cette décision, l’organisation criminelle présumée « conçu, mis…