Étiquette : LUDEF
Trois blanchisseurs d’argent de l’ancien chef de l’UDEF sont incarcérés
Oscar Sánchez Gil, celui qui était à la tête du Cellule de criminalité économique et fiscale (UDEF)il n’a pas travaillé seul. Le policier, surnommé « El Anodino » en raison…
La Police arrête 6 blanchisseurs d’argent du réseau de drogue du chef de l’UDEF à Madrid
La Police Nationale arrêtée ce mercredi six blanchisseurs d’argent du réseau de trafic de drogue parmi lesquels Óscar Sánchez Gil, l’inspecteur en chef de l’UDEF à la préfecture de police…
Le chef de l’UDEF à Madrid est passé de l’UDYCO à l’unité de blanchiment lorsqu’il a commencé à collaborer avec le trafic de drogue
L’inspecteur en chef de l’Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) de la police nationale de Madrid, Oscar Sánchez Gildétenu avec 20 millions d’euros dans sa maison, a demandé à…
L’UDEF enquête sur les courriels de deux hauts fonctionnaires des îles Canaries avec l’actuel ministre Torres
Ce jeudi, des agents de l’UDEF de la Police Nationale ont perquisitionné les bureaux du Service de Santé des Canaries (SCS) et de la Direction Générale de Transformation Numérique, dépendant…
Des agents de l’UDEF fouillent le ministère de la Santé des Canaries à la recherche de « l’affaire des masques »
Agents de l’Unité centrale de lutte contre la criminalité économique et fiscale (UDEF) des policiers nationaux de Las Palmas et de Madrid—comme l’a indiqué Europa Press—sont entrés ce jeudi 9…
Le fils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, arrêté par l’UDEF dans le cadre de l’opération anti-blanchiment d’argent
José Roberto Rincón Bravofils du magnat vénézuélien Roberto Rincón, est l’un des deux arrêtés ce vendredi à Madrid dans le cadre d’une opération contre le blanchiment d’argent en Espagne par…
L’UDEF estime que plusieurs gagnants ont payé le mari de Gámez en échange de l’aide du conseil d’administration
Cette dernière a démissionné ce mercredi, en raison de l’imputation de son mari par le Tribunal d’instruction numéro 6 de Séville, qui instruit ce qu’on appelle l’affaire Santana Motor. Le…