Étiquette : fraudes
« Avec moi tu peux prendre ta retraite comme un enfoiré »
L’homme d’affaires du secteur des hydrocarbures Claudio Rivas a plaisanté avec un employé de banque sur les « sommes d’argent » substantielles que « l’attaque frauduleuse » pour laquelle il…
Claudio Rivas a rencontré un magnat ukrainien sur son yacht de 50 millions d’euros à Alicante
L’homme d’affaires Claudio Rivaschef du soi-disant complot pétrolier, tenait fréquemment des réunions au plus haut niveau, comme le montrent les conversations et les enquêtes de l’Unité opérationnelle centrale de la…
Une organisation criminelle dédiée à la fraude des entités financières lors de l’achat de véhicules haut de gamme tombe
L’équipe de l’Unité Organique de la Police Judiciaire de la Garde Civile de Huesca, dans le cadre de l’Opération MELETEC, a arrêté cinq personnes comme auteurs présumés de délits d’appartenance…
Claudio Rivas, partenaire d’Aldama dans le complot des hydrocarbures, est libéré à la demande du procureur
Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a libéré Claudio Rivaspartenaire de Víctor de Aldama dans ce qu’on appelle la parcelle de carburant. Dans cette affaire judiciaire, le magistrat enquête…
enquête sur plus de 326 000 contrats à la recherche de faux contrats temporaires et de « faux » contrats à temps partiel
Depuis quelque temps, le ministère du Travail a renforcé l’activité de l’Inspection, tant au niveau des activités de routine que des campagnes spécifiques. En fait, au cours des 45 derniers…
4 personnes arrêtées aux États-Unis pour une fraude de 142 000 $
Quatre personnes ont été arrêtées en Californie (États-Unis) pour usage un costume supporter pour simuler des attaques de ces animaux voitures de luxe afin de facturer aux compagnies d’assurance les…
Les vies parallèles du Majorquin détenu à Taiwan pour une escroquerie de 50 millions et de son père
Ils sont unis par quelque chose de plus que le nom. Salvador Llinás Oñatele Majorquin de 47 ans, détenu à Taiwan en vertu d’un mandat de recherche international pour son…
Un Espagnol accusé d’une escroquerie de 50 millions capturé à Taiwan
L’évasion du majorquin Salvador Llinàs Oñateaccusé de la plus grande arnaque de l’histoire de Baléaresil en a fini avec son capturer dans Taïwan. Llinàs était en fuite depuis 2018, lorsque…
Villafuel, Canary Island Fuel, Salamanca Fuel… c’est le complot du pétrole brut Aldama qui a escroqué 182 millions
Les tentacules de Affaire « Koldo » Ils accèdent au marché d’achat et de vente d’hydrocarbures. D’après les dossiers de la prison de Víctor de Aldama, commissionnaire de parcelleset son…
AICAR ADICAE, 36 ans de défense des droits des consommateurs en Aragon contre les abus financiers
. / . L’unité fait la force. Ce n’est pas pour rien que cette devise n’est plus adéquate pour décrire le travail mené par les associations de consommateurs comme l’AICAR…