Étiquette : fraudes
Claudio Rivas, partenaire d’Aldama dans le complot des hydrocarbures, est libéré à la demande du procureur
Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a libéré Claudio Rivaspartenaire de Víctor de Aldama dans ce qu’on appelle la parcelle de carburant. Dans cette affaire judiciaire, le magistrat enquête…
enquête sur plus de 326 000 contrats à la recherche de faux contrats temporaires et de « faux » contrats à temps partiel
Depuis quelque temps, le ministère du Travail a renforcé l’activité de l’Inspection, tant au niveau des activités de routine que des campagnes spécifiques. En fait, au cours des 45 derniers…
4 personnes arrêtées aux États-Unis pour une fraude de 142 000 $
Quatre personnes ont été arrêtées en Californie (États-Unis) pour usage un costume supporter pour simuler des attaques de ces animaux voitures de luxe afin de facturer aux compagnies d’assurance les…
Les vies parallèles du Majorquin détenu à Taiwan pour une escroquerie de 50 millions et de son père
Ils sont unis par quelque chose de plus que le nom. Salvador Llinás Oñatele Majorquin de 47 ans, détenu à Taiwan en vertu d’un mandat de recherche international pour son…
Un Espagnol accusé d’une escroquerie de 50 millions capturé à Taiwan
L’évasion du majorquin Salvador Llinàs Oñateaccusé de la plus grande arnaque de l’histoire de Baléaresil en a fini avec son capturer dans Taïwan. Llinàs était en fuite depuis 2018, lorsque…
Villafuel, Canary Island Fuel, Salamanca Fuel… c’est le complot du pétrole brut Aldama qui a escroqué 182 millions
Les tentacules de Affaire « Koldo » Ils accèdent au marché d’achat et de vente d’hydrocarbures. D’après les dossiers de la prison de Víctor de Aldama, commissionnaire de parcelleset son…
AICAR ADICAE, 36 ans de défense des droits des consommateurs en Aragon contre les abus financiers
. / . L’unité fait la force. Ce n’est pas pour rien que cette devise n’est plus adéquate pour décrire le travail mené par les associations de consommateurs comme l’AICAR…
Ils découvrent une fraude de 200 000 euros dans l’entreprise qui tient la comptabilité du Palais des Congrès de Valence
La Mairie de Valence a dénoncé ce mercredi que la société externe qui s’occupe de la comptabilité et des paiements du Palais des Congrès de la capitale de Turia a…
Le Venezuela, la mère de toutes les fraudes électorales
Au cours de mes quatre décennies de couverture des élections latino-américaines, j’ai été témoin de nombreuses élections truquées. Mais ce qui s’est passé le 28 juillet au Venezuela semble être…
CHAMPION D’ESPAGNE DE LA CYBERCRIME | Du piratage du site Ticketmaster au vol de données de la DGT et de Decathlon : l’Espagne, championne d’Europe des cyberattaques
L’Espagne est le pays européen qui reçoit le plus de cyberattaques, selon un rapport de l’éditeur européen de logiciels de cybersécurité. ESET. Selon vos données, notre pays souffre de 4,9%…