Étiquette : fraude
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU exige que le régime de Maduro conserve les procès-verbaux pour enquêter sur la « fraude électorale » au Venezuela
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a ouvert une enquête contre le gouvernement du Venezuela, à la suite d’une plainte déposée par plusieurs membres de l’entreprise. Juridique…
Le PSOE, nouvelle accusation populaire dans « l’affaire Koldo » devant le Tribunal national pour fraude aux masques
Le juge du Tribunal National chargé de l’enquête sur l’affaire Koldo, Ismael Moreno, a accepté le PSOE comme une nouvelle accusation populaire et exige une libération sous caution de 5…
L’ancien dirigeant de l’UGT en Andalousie condamné à trois ans de prison et 50 millions d’amende pour fraude aux subventions
Le Tribunal provincial de Séville a condamné trois ans de prison et 50 millions d’euros d’amende à l’ancien secrétaire général de l’UGT-A Francisco Fernández Sevilla, qu’il considère comme l’auteur d’un…
Le juge ouvre le procès contre l’ancien président de Banco Popular Ángel Ron et PwC pour fraude lors de l’agrandissement de 2016
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a ouvert un procès oral contre l’ancien président de la Banco Popular Ángel Ron, douze dirigeants et le cabinet de conseil PriceWaterhouseCoopers…
Le PP dénonce une possible fraude de 163 millions à la TVA des masques achetés par la Santé en cas de pandémie
La commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Koldo a découvert de possibles fraudes pouvant aller jusqu’à 163 millions d’euros dans les contrats du ministère de la Santé pendant la pandémie.…
4 personnes arrêtées aux États-Unis pour une fraude de 142 000 $
Quatre personnes ont été arrêtées en Californie (États-Unis) pour usage un costume supporter pour simuler des attaques de ces animaux voitures de luxe afin de facturer aux compagnies d’assurance les…
Le juge suspend pour la troisième fois la déclaration du petit ami d’Ayuso dans l’affaire de fraude fiscale
La juge Inmaculada Iglesias, qui enquête sur Alberto González Amador, petit ami de la présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pour fraude fiscale présumée, a suspendu pour la troisième fois…
Le gouvernement bloque un site Web de dons pour les victimes de DANA en raison de signes de fraude
Le gouvernement espagnol a provisoirement suspendu la plateforme Ayudavalencia.es. Cette mesure a été mise en œuvre en urgence après avoir reçu, de la part de la Brigade provinciale d’information de…
Les bureaux de Netflix à Paris et le siège social à Amsterdam recherchés pour fraude fiscale présumée
Le Bureaux de Netflix à Paris, ainsi que son siège à Amsterdam, ont été enregistré en raison d’une enquête pour fraude fiscale présumée. Cette inspection s’inscrit dans le cadre du…
Les allégations de fraude de Trump ravivent les craintes qu’il tente à nouveau d’annuler les résultats des élections
Le fausses allégations de fraude électorale en Pennsylvanie ont alimenté les craintes que le candidat républicain à la présidentielle Donald Trump puisse essayez à nouveau d’inverser les résultats des élections…