Étiquette : fraude
ALVISE PÉREZ | Le Tribunal National enquêtera sur le « chiringuito » qui a payé 100 000 euros à Alvise pour fraude
Le Tribunal national a admis avoir traité trois plaintes pour fraude déposées contre Club d’investissement de Madèrele « bar de plage financier » qui payé 100 000 euros en espèces…
Le parquet réduit de moitié la peine de prison demandée contre l’actrice Ana Duato pour fraude fiscale
Le parquet anticorruption a réduit, de 32 ans à 16 ans, la peine de prison demandée contre l’actrice Ana Duato pour l’affaire dite Nummaria. Le ministère public l’accuse de plusieurs…
AICAR ADICAE, 36 ans de défense des droits des consommateurs en Aragon contre les abus financiers
. / . L’unité fait la force. Ce n’est pas pour rien que cette devise n’est plus adéquate pour décrire le travail mené par les associations de consommateurs comme l’AICAR…
Une femme de ménage est condamnée à trois ans de prison pour avoir fraudé une famille d’Alicante de 37 900 euros
Trois ans et un jour de prison pour un délit continu de fraude. C’est la peine établie par le Tribunal provincial d’Alicante contre une employée de maison de 41 ans,…
Ils découvrent une fraude de 200 000 euros dans l’entreprise qui tient la comptabilité du Palais des Congrès de Valence
La Mairie de Valence a dénoncé ce mercredi que la société externe qui s’occupe de la comptabilité et des paiements du Palais des Congrès de la capitale de Turia a…
ÉVÉNEMENTS À TERUEL | Un homme d’affaires de Teruel a été condamné à près de 1,9 million d’euros pour deux délits d’escroquerie
Le Tribunal de Teruel a condamné un homme d’affaires de Teruel d’indemniser le ministère de l’Industrie et du Tourisme avec 891 830 eurosà une peine de prison de six mois…
La CJUE confirme la sanction record de 13 milliards d’euros prononcée contre Apple pour fraude fiscale
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a définitivement confirmé ce mardi la sanction record de 13 milliards d’euros – qui, en ajoutant les intérêts, s’élève à 14,3 milliards…
FEIJÓO SÁNCHEZ VENEZUELA | Feijóo demande à Sánchez s’il garde le silence sur la « fraude » due aux « engagements » de Zapatero et aux « valises de Delcy »
Le leader du PP, Alberto Núñez Feijóo, a assuré que l’opposition dirigée par Edmundo González avait remporté les élections au Venezuela le 28 juillet et que « la logique est…
La Cour suprême du Venezuela valide la victoire électorale de Maduro malgré des signes de fraude
La Cour suprême de justice (TSJ) de Venezuelacontrôlé par des magistrats proches du chavisme, a confirmé ce jeudi les résultats officiels des élections du 28 juillet, qui ont donné la…
Les inspecteurs du Trésor préviennent que l’accord économique catalan « nuite à la lutte contre la fraude »
Le porte-parole du Association des Inspecteurs du Trésor de l’Etat (IHE)José María Peláez a réaffirmé ce mercredi qu’il était « radicalement contre » « ce qu’on appelle l’accord économique avec la Catalogne ». Il…