Étiquette : fraude
La Moldavie tourne le dos à son adhésion à l’Union européenne lors d’un référendum boycotté par la Russie : « C’est une fraude »
Les Moldaves avoir rejeté Ce dimanche, contre toute attente, le l’entrée dans l’Union européenne, lors d’un référendum constitutionnel boycotté par la Russie, que Chisinau accuse de recourir à toutes sortes…
Les juges du TC qualifient d’« ingénierie juridique en matière de fraude constitutionnelle » que le gouvernement approuve les garanties du « processus »
Il décret-loi de la Generalitat de Catalogne qui a créé un fonds pour couvrir la caution imposée par la Cour des Comptes à 42 anciens fonctionnaires de la Generalitat elle-même…
« Junts et Esquerra s’affrontent pour savoir qui fraude le plus l’État »
Le gouvernement andalou dit « ça suffit » au « chantage » des partenaires au président du gouvernement, Pedro Sánchezpar les partis séparatistes catalans. C’est ce qu’a indiqué mardi la ministre de l’Économie et…
Les experts confirment que la fraude fiscale a diminué en Espagne
L’Espagne réussit réduire le fraude fiscale. C’est l’une des conclusions auxquelles sont parvenus les économistes. Francisco de la Torreinspecteur du Trésor de l’État et ancien membre du Congrès, et Diego…
Raúl Morodo, ancien ambassadeur au Venezuela, accepte 10 mois de prison pour fraude fiscale dans l’entreprise de son fils avec PDVSA
Raúl Morodoqui était ambassadeur au Venezuela lorsque José Luis Rodríguez Zapatero présidé le gouvernement espagnol, a accepté une peine de 10 mois de prison et une amende de près de…
Pourquoi le projet pétrolier de Víctor de Aldama n’est que la pointe de l’iceberg de la fraude à la TVA sur les carburants
Les 182 millions prétendument fraudés par Víctor de Aldama avec les compagnies d’hydrocarbures ne sont que la pointe de l’iceberg. En 2023, le trou budgétaire dans les caisses de l’État…
Le juge ordonne la prison à Aldama, organisateur du complot de Koldo, pour fraude aux hydrocarbures
Le juge du Tribunal National Santiago Pedraz a ordonné l’emprisonnement de Víctor de Aldama, l’organisateur du complot de Koldo, pour son implication dans l’affaire d’enquête sur une prétendue fraude à…
Le juge enquête sur l’entreprise qui a loué le chalet à Ábalos pour fraude dans le terrain pour lequel Aldama a été arrêté
Le Tribunal national enquête sur l’entreprise J’ai du temps SL en tant que membre d’une organisation criminelle, dont Víctor de Aldama faisait partie, qui aurait commis une fraude à la…
Qu’est-ce que et en quoi consiste la fraude à la TVA sur les carburants pour laquelle Víctor Aldama a été arrêté ?
La fraude à la TVA sur le carburant atteint déjà des niveaux inquiétants. Cela signifie non seulement plus de 25% des ventes du secteur des carburants en Espagne, mais maintenant…
Aldama, commissionnaire de l’affaire Koldo, arrêté pour une fraude de 182 millions commise par des sociétés d’hydrocarbures
L’Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a arrêté Víctor de Aldamacommissionnaire de l’affaire dite Koldo, dans le cadre d’une importante opération contre un réseau de sociétés d’hydrocarbures qui…