Étiquette : fraude
Le parquet demande au juge de convoquer le petit ami d’Ayuso pour qu’il témoigne pour fraude contre le Trésor
Le parquet de Madrid a demandé au juge de convoquer Alberto González Amador, petit ami de Isabel Díaz Ayusodans son enquête sur des allégations de fraude contre le Trésor, entre…
Un homme d’affaires reconnu coupable de fraude marque une Ecce Homo et se présente comme Saint Matthias dans l’église d’une ville de Huesca
Polémique et indignation dans la commune de Caldearenas (Huesca) pour le nouveau tableau qui apparaît dans l’église de San Miguel de Latre. Au cours des dernières heures, il a été…
ARNAQUE DE VENTE D’ANIMAUX | Un réseau criminel qui a fraudé avec la vente illégale d’animaux de compagnie tombe en Espagne
La Garde civile, dans le cadre d’une opération conjointe avec Interpol et la Police nationale de Colombie, a démantelé un réseau criminel international qui a escroqué plus de 150 000…
Une organisation criminelle dédiée à la fraude des entités financières lors de l’achat de véhicules haut de gamme tombe
L’équipe de l’Unité Organique de la Police Judiciaire de la Garde Civile de Huesca, dans le cadre de l’Opération MELETEC, a arrêté cinq personnes comme auteurs présumés de délits d’appartenance…
Un groupe criminel est démantelé à La Corogne pour fraude aux contrats et ventes téléphoniques
Le Garde civile de La Corogne a démantelé un groupe criminel basé à Saint-Jacques-de-Compostelle et Ribeira, composé de sept personnes détenues et de quatre autres en attente d’arrestation, qui se…
La justice condamne Rodrigo Rato, ancien vice-président économique du PP, à près de 5 ans de prison pour fraude fiscale
Le Tribunal provincial de Madrid a condamné Rodrigo Rato, ancien vice-président économique du gouvernement PP et ancien président de Bankia, à quatre ans, neuf mois et un jour de prison…
La Chambre civile accepte de traiter le procès du petit ami d’Ayuso contre le ministre Montero pour avoir déclaré avoir fraudé le Trésor
La Chambre Civile de la Cour Suprême a admis le procès dans lequel l’homme d’affaires Alberto González Amadorpetit ami de la présidente madrilène Isabel Díaz Ayuso, affirme Maria Jésus Montero…
Juan Faro, l’ancien policier et « influenceur » qui tirait au sort des voitures de luxe sur les réseaux sociaux, arrêté
Le célèbre influenceur et ancien policier Juan Faro a été arrêté dans le cadre d’une opération conjointe de l’Agence fiscale et de la Police nationale après que des allégations de…
Un couple arrêté à A Pobra (La Corogne) pour usurpation d’identité et fraude bancaire
Le Garde Civil de Boiro a arrêté deux personnes, un couple âgé de 35 et 37 ans, tous deux ayant un casier judiciaire et résidant à À Pobra do Caramiñalen…
Le Parquet dénonce l’entreprise qui a fraudé le gouvernement d’Aragon en lui vendant 10 000 masques défectueux
Le parquet provincial de Saragosse a porté plainte contre la société Escrown & Trust Europe Foundationbasé à Amsterdam, a constaté des signes de criminalité dans la vente de 10 000…