Étiquette : fraude fiscale
« Avec moi tu peux prendre ta retraite comme un enfoiré »
L’homme d’affaires du secteur des hydrocarbures Claudio Rivas a plaisanté avec un employé de banque sur les « sommes d’argent » substantielles que « l’attaque frauduleuse » pour laquelle il…
Claudio Rivas a rencontré un magnat ukrainien sur son yacht de 50 millions d’euros à Alicante
L’homme d’affaires Claudio Rivaschef du soi-disant complot pétrolier, tenait fréquemment des réunions au plus haut niveau, comme le montrent les conversations et les enquêtes de l’Unité opérationnelle centrale de la…
Xabier Fortes se lève et dénonce une « tentative de coercition » après la plainte du petit ami d’Ayuso
Après avoir reçu une plainte d’Alberto González Amador, petit ami de Isabel Díaz AyusoXabier Fortes a publié une déclaration dans laquelle il qualifie cela de « tentative de coercition »…
Le petit ami d’Ayuso poursuit la ministre María Jesús Montero devant la Cour suprême et demande 40 000 euros
Alberto González Amador, petit ami du président de Madrid Isabel Díaz Ayusoa poursuivi le premier vice-président et ministre des Finances devant la Cour suprême, María Jesús Montero, par ingérence illégitime…
PROCUREUR GÉNÉRAL | Le procureur général demande que Miguel Ángel Rodríguez soit témoin dans son cas devant la Cour suprême et il répond : « vous allez y aller !!! »
Le procureur général, Álvaro García Ortiz, se défend. Le ministère public, qui exerce sa défense dans le dossier dans lequel il fait l’objet d’une enquête pour une prétendue révélation de…
Les bureaux de Netflix à Paris et le siège social à Amsterdam recherchés pour fraude fiscale présumée
Le Bureaux de Netflix à Paris, ainsi que son siège à Amsterdam, ont été enregistré en raison d’une enquête pour fraude fiscale présumée. Cette inspection s’inscrit dans le cadre du…
Les experts confirment que la fraude fiscale a diminué en Espagne
L’Espagne réussit réduire le fraude fiscale. C’est l’une des conclusions auxquelles sont parvenus les économistes. Francisco de la Torreinspecteur du Trésor de l’État et ancien membre du Congrès, et Diego…
Raúl Morodo, ancien ambassadeur au Venezuela, accepte 10 mois de prison pour fraude fiscale dans l’entreprise de son fils avec PDVSA
Raúl Morodoqui était ambassadeur au Venezuela lorsque José Luis Rodríguez Zapatero présidé le gouvernement espagnol, a accepté une peine de 10 mois de prison et une amende de près de…
« Ni moi ni eux ne voulions faire quoi que ce soit d’illégal »
Le conseiller fiscal Fernando Peñaqui était associé du défunt cabinet d’avocats Nummaria, a défendu les actions de deux de ses clients les plus célèbres : les acteurs Imanol Arias et…
Il s’agit de la somme d’argent que vous devez garder à la maison en cas d’urgence.
L’argent liquide devient de plus en plus obsolète, grâce au téléphone, à l’immédiateté et aux cartes de crédit, nous avons perdu le rituel d’aller à la banque pour retirer de…