Étiquette : fraude
La Chambre civile accepte de traiter le procès du petit ami d’Ayuso contre le ministre Montero pour avoir déclaré avoir fraudé le Trésor
La Chambre Civile de la Cour Suprême a admis le procès dans lequel l’homme d’affaires Alberto González Amadorpetit ami de la présidente madrilène Isabel Díaz Ayuso, affirme Maria Jésus Montero…
Juan Faro, l’ancien policier et « influenceur » qui tirait au sort des voitures de luxe sur les réseaux sociaux, arrêté
Le célèbre influenceur et ancien policier Juan Faro a été arrêté dans le cadre d’une opération conjointe de l’Agence fiscale et de la Police nationale après que des allégations de…
Un couple arrêté à A Pobra (La Corogne) pour usurpation d’identité et fraude bancaire
Le Garde Civil de Boiro a arrêté deux personnes, un couple âgé de 35 et 37 ans, tous deux ayant un casier judiciaire et résidant à À Pobra do Caramiñalen…
Le Parquet dénonce l’entreprise qui a fraudé le gouvernement d’Aragon en lui vendant 10 000 masques défectueux
Le parquet provincial de Saragosse a porté plainte contre la société Escrown & Trust Europe Foundationbasé à Amsterdam, a constaté des signes de criminalité dans la vente de 10 000…
Un comité de l’ONU ouvre une enquête contre le Venezuela pour fraude électorale présumée
Un mois et six jours avant le changement présidentiel au Venezuela, etl Comité des droits de l’homme (HR) des Nations Unies a ouvert une enquête contre le gouvernement pour fraude…
Le Comité des droits de l’homme de l’ONU exige que le régime de Maduro conserve les procès-verbaux pour enquêter sur la « fraude électorale » au Venezuela
Le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a ouvert une enquête contre le gouvernement du Venezuela, à la suite d’une plainte déposée par plusieurs membres de l’entreprise. Juridique…
Le PSOE, nouvelle accusation populaire dans « l’affaire Koldo » devant le Tribunal national pour fraude aux masques
Le juge du Tribunal National chargé de l’enquête sur l’affaire Koldo, Ismael Moreno, a accepté le PSOE comme une nouvelle accusation populaire et exige une libération sous caution de 5…
L’ancien dirigeant de l’UGT en Andalousie condamné à trois ans de prison et 50 millions d’amende pour fraude aux subventions
Le Tribunal provincial de Séville a condamné trois ans de prison et 50 millions d’euros d’amende à l’ancien secrétaire général de l’UGT-A Francisco Fernández Sevilla, qu’il considère comme l’auteur d’un…
Le juge ouvre le procès contre l’ancien président de Banco Popular Ángel Ron et PwC pour fraude lors de l’agrandissement de 2016
Le juge du Tribunal National José Luis Calama a ouvert un procès oral contre l’ancien président de la Banco Popular Ángel Ron, douze dirigeants et le cabinet de conseil PriceWaterhouseCoopers…
Le PP dénonce une possible fraude de 163 millions à la TVA des masques achetés par la Santé en cas de pandémie
La commission d’enquête du Sénat sur l’affaire Koldo a découvert de possibles fraudes pouvant aller jusqu’à 163 millions d’euros dans les contrats du ministère de la Santé pendant la pandémie.…